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思林杰 (688115)
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2025-01-20 15:00
  • 公司公告

公司公告

思林杰:第二届监事会第六次会议决议公告.doc2024-08-31  

证券代码:688115            证券简称:思林杰          公告编号:2024-039



                  广州思林杰科技股份有限公司
                第二届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会
议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2024 年 8 月
14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持,应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席本次会议。与会监事以记名投票方式投
票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定,
会议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法
律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,经认真研究审议,监事会形
成决议如下:
    议案一:《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要对公司半年度的经营
情况、公司治理、环境与社会责任等重要事项深入分析,财务报告内容真实、准
确、完整,在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,
不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    议案二:《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    监事会认为公司严格按照相关规定规范存放与使用募集资金,不存在募集资
金管理违规的情形,并确认《广州思林杰科技股份有限公司关于公司 2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    议案三:《关于公司修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议
案》
    监事会认为本次修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》结合了公
司的实际情况,有利于提升公司规范运作水平,完善公司治理结构。
    表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    议案四:《关于公司制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    监事会认为本次制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》结合了公司的
实际情况,有利于提升公司规范运作水平,完善公司治理结构。
    表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    特此公告。




                                      广州思林杰科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 8 月 31 日