证券代码：688288          证券简称：鸿泉物联        公告编号：2024-028



               杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三次会
议于2024年8月29日在公司会议室召开，公司于2024年8月16日以通讯方式向全体
监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会
议由监事会主席姚鑫先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召
开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议
形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于审议公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》
    经审议，公司监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果等
事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。监事会对公司2024年半年度报告及
摘要签署了书面确认意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    （二）审议通过了《关于审议公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用
途和损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。


    特此公告。


                                        杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2024年8月30日