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公司公告

普门科技:深圳普门科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告2024-09-27  

证券代码:688389           证券简称:普门科技        公告编号:2024-059


                   深圳普门科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路
8 号普门科技总部大厦 22 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       90

普通股股东人数                                                      90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         239,683,357

普通股股东所持有表决权数量                                  239,683,357

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                55.9446
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           55.9446


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,由董事长刘先成先生主持,会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳普门科技股份有限公司章程》的规
定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书路曼女士出席本次会议,副总经理邱亮先生列席本次会议。

二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议
案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意                     反对                弃权
 股东类型                         比例                    比例              比例
                   票数                      票数                  票数
                                  (%)                   (%)             (%)
 普通股            238,149,364 99.3599 1,512,493          0.6310   21,500   0.0091




2、 议案名称:《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议
案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                          同意                   反对                  弃权
 股东类型                        比例                     比例             比例
                   票数                     票数                   票数
                                 (%)                    (%)            (%)
 普通股           238,149,364    99.3599   1,512,493      0.6310   21,500   0.0091



3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意              反对                   弃权
  股东类型                         比例              比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)             (%)              (%)
普通股           238,149,364 99.3599 1,512,493       0.6310   21,500    0.0091



4、 议案名称:《关于对外投资暨关联交易的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意              反对                   弃权
  股东类型                         比例              比例               比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)             (%)              (%)
普通股            81,007,499 98.4360 1,252,859       1.5224   34,200    0.0416



5、 议案名称:《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意              反对                弃权
  股东类型                         比例           比例                  比例
                     票数                  票数               票数
                                   (%)          (%)                 (%)
普通股            238,850,649 99.6525 803,508     0.3352      29,200    0.0123
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                          同意                        反对                       弃权
                  议案名称
序号                                   票数          比例(%)     票数          比例(%)    票数     比例(%)
       《关于〈公司 2024 年股票期
  1    权激励计划(草案)〉及其摘要     58,212,721       97.4325   1,512,493         2.5315    21,500      0.0360
       的议案》
       《关于〈公司 2024 年股票期
  2    权激励计划实施考核管理办         58,212,721       97.4325   1,512,493         2.5315    21,500      0.0360
       法〉的议案》

       《关于提请股东大会授权董
  3    事会办理公司 2024 年股票期       58,212,721       97.4325   1,512,493         2.5315    21,500      0.0360
       权激励计划相关事宜的议案》
       《关于对外投资暨关联交易
  4                                     26,971,789       95.4454   1,252,859         4.4335    34,200      0.1211
       的议案》
       《关于续聘 2024 年度审计机
  5                                     58,914,006       98.6062    803,508          1.3448    29,200      0.0490
       构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1-3 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
    2、第 1-5 项议案对中小投资者进行了单独计票。
    3、关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业(有限合伙)、厦门乔川投
资合伙企业(有限合伙)、厦门普荣投资合伙企业(有限合伙)对议案 4 进行了
回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

   律师:文翰、陈启光

2、 律师见证结论意见:

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人
员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       深圳普门科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 27 日


       报备文件

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
   (三)本所要求的其他文件。