证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2024-059 深圳普门科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 90 普通股股东人数 90 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 239,683,357 普通股股东所持有表决权数量 239,683,357 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 55.9446 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 55.9446 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,由董事长刘先成先生主持,会议以现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳普门科技股份有限公司章程》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司董事会秘书路曼女士出席本次会议,副总经理邱亮先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 238,149,364 99.3599 1,512,493 0.6310 21,500 0.0091 2、 议案名称:《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 238,149,364 99.3599 1,512,493 0.6310 21,500 0.0091 3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计 划相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 238,149,364 99.3599 1,512,493 0.6310 21,500 0.0091 4、 议案名称:《关于对外投资暨关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 81,007,499 98.4360 1,252,859 1.5224 34,200 0.0416 5、 议案名称:《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 238,850,649 99.6525 803,508 0.3352 29,200 0.0123 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 《关于〈公司 2024 年股票期 1 权激励计划(草案)〉及其摘要 58,212,721 97.4325 1,512,493 2.5315 21,500 0.0360 的议案》 《关于〈公司 2024 年股票期 2 权激励计划实施考核管理办 58,212,721 97.4325 1,512,493 2.5315 21,500 0.0360 法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董 3 事会办理公司 2024 年股票期 58,212,721 97.4325 1,512,493 2.5315 21,500 0.0360 权激励计划相关事宜的议案》 《关于对外投资暨关联交易 4 26,971,789 95.4454 1,252,859 4.4335 34,200 0.1211 的议案》 《关于续聘 2024 年度审计机 5 58,914,006 98.6062 803,508 1.3448 29,200 0.0490 构的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 1-3 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所 持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。 2、第 1-5 项议案对中小投资者进行了单独计票。 3、关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业(有限合伙)、厦门乔川投 资合伙企业(有限合伙)、厦门普荣投资合伙企业(有限合伙)对议案 4 进行了 回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所 律师:文翰、陈启光 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司 章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人 员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。 深圳普门科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。