证券代码：688676            证券简称：金盘科技            公告编号：2024-081




                海南金盘智能科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2024
年 9 月 23 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，会议由监事会主席田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有
限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，程序合
法。


       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

       (一) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展利益的需要，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集
资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特
别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
6 个月。

    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-082）。

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。


    特此公告。




                                    海南金盘智能科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 9 月 24 日