证券代码：688737        证券简称：中自科技           公告编号：2024-050


                    中自科技股份有限公司
       第三届监事会第十九次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次临时会
议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席蔡红主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对
各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《中自科技股份有限公司 2024 年半年
度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-047）。

    （三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2024-048）。

    （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东会审议。



    特此公告。



                                               中自科技股份有限公司监事会

                                                    2024 年 8 月 30 日