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公司公告

中自科技:中自科技股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料2024-09-07  

中自科技股份有限公司                         2024 年第二次临时股东会会议资料




   证券代码:688737                                证券简称:中自科技




                       中自科技股份有限公司
     2024 年第二次临时股东会会议资料




                            二〇二四年九月
中自科技股份有限公司                                           2024 年第二次临时股东会会议资料




                                           目录
2024 年第二次临时股东会会议须知 ............................................................. 3

2024 年第二次临时股东会会议议程 ............................................................. 5

议案一:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ................... 7

议案二:关于修订公司部分制度的议案 ...................................................... 8

议案三:关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 .... 9

议案四:关于变更部分回购股份的用途并注销暨减少注册资本的议案 .. 10
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                       2024 年第二次临时股东会会议须知

     为维护全体股东的合法权益,确保中自科技股份有限公司(以下简称“公司”)股

东会会议秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》

等有关规定,特制定本须知:

     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原

则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东会的各项工作。

     二、股东((包括股东代理人,下同)参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。

股东参加股东会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,

不得扰乱会议的正常秩序。

     三、股东发言和提问

     股东要求在股东会现场会议上发言,应提前到发言登记处进行登记(发言登记处

设于会议签到处)。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场

提问请举手示意,并按会议主持人的安排进行。

     股东发言、提问应与本次股东会议题相关,每次发言原则上不超过 3 分钟。公司

相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投

资者通过多种方式互动交流,并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持!

     四、投票表决的有关事宜

     (一)现场投票办法

     股东会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权,每一股份享有一票表决权。

     股东会的议案逐项进行表决,各项议案列示在同一张表决票上,请股东按要求逐

项填写,务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署姓名的,均

视为弃权。

     股东会开始后,会议登记终止,并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及


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其所持有表决权的股份总数。

     (二)现场投票监督:会议主持人提名两名股东代表、一名监事代表和两名见证

律师参加计票、监票,对投票和计票过程进行监督。

     (三)网络投票的操作流程:详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《中自科技股

份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2024-051)。

     (四)表决结果:本次股东会议案一、议案二、议案三、议案四为特别决议议案,

由出席会议(包括网络投票)的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二

以上同意即为通过,且议案四为中小投资者单独计票议案。

     五、公司不向参加股东会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接送等事宜,

以平等对待所有股东。

     六、现场会议开始后,请股东将手机调至于无声或振动状态,谢绝个人录音、录

像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工

作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

     七、公司董事会聘请北京金杜((成都)律师事务所执业律师列席见证本次股东会,

并出具法律意见。




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                       2024 年第二次临时股东会会议议程


一、 会议召开形式

     本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、 会议时间

     现场会议时间:2024 年 9 月 19 日 14:00

     网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间

段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东

会召开当日的 9:15-15:00

三、 会议地点

     成都市高新区古楠街 88 号

四、 会议召集人

     中自科技股份有限公司董事会

五、 会议主持人

     董事长陈启章先生

六、 议程及安排

     (一)股东及参会人员签到

     (二)会议开始,介绍会议出席情况、会议须知及推举计票人、监票人

     (三)宣读并审议各项议案

     1.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

     2.关于修订公司部分制度的议案

     3.关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

     4.关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案



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     (四)针对会议审议议案,股东发言和提问

     (五)填写表决票并投票

     (六)休会,统计表决结果

     (七)宣布表决结果

     (八)宣读会议决议

     (九)律师宣读见证意见

     (十)签署会议文件

     (十一)宣布会议结束




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议案一:

               关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及其代理人:

      为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行

为,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券

法》及其他有关规定,修订本章程。公司拟对《公司章程》中部分条款进

行修订。

      公司股东会审议通过后予以实施,并授权公司管理层或其授权的其他

人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于

2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

自科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

(公告编号:2024-046)。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

      本议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东会审

议。




                                          中自科技股份有限公司董事会

                                               2024 年 9 月 19 日




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议案二:

                       关于修订公司部分制度的议案


各位股东及其代理人:

      为了优化公司治理结构,提升公司治理水平,满足业务发展需要,有

力保障战略目标达成,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟修订公司《股东会议事

规则》等 21 项制度,其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》已经

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东会审议。




                                         中自科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 9 月 19 日




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议案三:

        关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东及其代理人:

      为了进一步规范中自科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程

序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,修

订本规则。

      本规则已经公司第三届监事会第十九次临时会议审议通过,现提请

股东会审议。




                                       中自科技股份有限公司监事会

                                                    2024 年 9 月 19 日




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议案四:

     关于变更部分回购股份的用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东及其代理人:

      2023 年 1 月 17 日和 2023 年 2 月 7 日,公司分别召开第三届董

事会第十一次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了

以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。公司使用自有资金通过上

海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分

人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股

计划或股权激励。

      2024 年 2 月 6 日,公司完成回购,实际回购公司股份 678,377 股,

占公司总股本的 0.56%。综合考虑公司整体战略规划、经营管理等情

况,为维护广大投资者利益,增强投资者投资信心,现申请将上述股

份予以注销,注销后公司股本为 119,564,509 股。

      详情请见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《中自科技股份有限公司关于变更部分回

购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2024-045)。

      本议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东

会审议。

                                       中自科技股份有限公司董事会

                                                    2024 年 9 月 19 日
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