证券代码：688800           证券简称：瑞可达        公告编号：2024-036



            苏州瑞可达连接系统股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 11 日以通讯方
式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方
式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
    公司《2024年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管
理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    公司计划使用最高额不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元）的部分闲置募集
资金和不超过2.00亿元（含2.00亿元）的闲置自有资金投资安全性高、流动性好
的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行
和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资
金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相
改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。保荐机构东吴证券股份有限公司对上述事项出具了明确
同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-039）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于<公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半
年度评估报告>的议案》
    公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》均按照
2024年4月18日发布的公司《控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份暨
2024年“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）为目标进行了
相关工作的评估，致力于提升公司经营效率、强化市场竞争力、规范公司治理、
积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健
康运行，公司将继续践行行动方案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 22 日