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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-16
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更正公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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深振业Ａ发现2008年5月13日公开披露的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》存在错误，现予以更正。
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2008-05-16
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竞得土地使用权
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深交所公告 |
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根据深振业Ａ2007年9月6日与西安浐灞生态区管委会签订的《项目前期土地合作开发协议》的土地储备整理已经完成，宗地编号为CB1-2-1 及CB1-2-2。西安市土地储备交易中心于2008年5月15日以公开招标的方式捆绑出让上述两地块土地使用权，公司以人民币30,800万元竞得上述两地块土地使用权，现将有关事项公告如下：
一、CB1-2-1地块
1、地块位置：西安市浐灞区浐河滨河东路以东、北二环东延伸线以南、浐三路以西；
2、用地面积：84,546.2平方米；
3、用地性质：住宅，使用年限70年；
4、主要规划设计条件：容积率≤3.0；
二、CB1-2-2地块
1、地块位置：西安市浐灞区浐河滨河东路以东、北二环东延伸线以南、浐三路以东；
2、用地面积：89,483.7平方米；
3、用地性质：住宅，使用年限70年；
4、主要规划设计条件：容积率≤3.0；
根据《合作开发协议》约定，公司先期已投入的2.8亿元将用于抵充该两地块的土地出让金，不足部分由公司自筹资金补足。
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2008-05-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合配股资格的议案》
2、审议《关于2008 年度配股方案的议案》
3、审议《关于2008 年度配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》 |
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2008-05-13
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6月11日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第六届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2008年6月11日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008年6月10日下午15:00)至投票结束时间(2008年6月11日下午15:00)间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2008年6月6日（星期五）
6、登记时间：2008年6月10日上午8:30－11:30，下午14:00－17:30
7、会议议题：《关于2008年度配股方案的议案》等
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2008-04-25
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拟披露年报 ，2008-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-05
原披露日期：2008-03-29 |
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4登记日 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度送股，10送5送股上市日 ，2008-04-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2008-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-23
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实施2007年度分配方案，每10股送5股派1元（含税）转增5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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深振业Ａ2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股送5股红股派发现金股利1.00元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.4元现金），每10股转增5股。
股权登记日为2008年4月28日，除权除息日为2008年4月29日，新增可流通股份上市日为2008年4月29日。
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2008-04-23
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2007年年度送股，10送5除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度送股，10送5登记日 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-22
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2008年半年度业绩预增190%左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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深振业Ａ预计2008年1-6月净利润与上年同期相比大幅增长，增长幅度在190%左右。
原因为：公司收入的主要来源为房地产项目的开发和销售，收入和利润的确认受项目开发结算期的影响存在明显的不均衡性。2007年星海名城五期基本售完，振业城一期已进入销售后期。2008年房产销售收入集中在星海名城六期，星海名城六期一季度已实现销售收入66,954万元。受宏观调控影响，未来的房产销售具有较大不确定性，但预计二季度仍保持盈利。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) 7.7
3、净资产收益率(%) 11.77
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2008-04-19
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年度股东大会通过2007年年度报告
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深交所公告 |
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深振业Ａ2007年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：
（1）《2007年度董事会报告》。
（2）《2007年度监事会报告》。
（3）《2007年度财务决算报告》。
（4）《2007年度利润分配及资本公积转增股本议案》。
（5）《2007年年度报告》。
（6）《关于聘任会计师事务所的议案》。
（7）《2007年度独立董事述职报告》。
（8）《关于修订<公司章程>的议案》。
（9）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
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2008-04-09
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竞得土地使用权
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深交所公告 |
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深振业Ａ于2008年4月8日参加深圳市土地房产交易中心组织的土地使用权拍卖，以人民币69,000万元竞得G02113－0023宗地的土地使用权，地块位置：深圳市龙岗区宝荷路与沙荷路交叉口南侧；用地面积：101,357.86平方米；用地性质为居住用地。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会报告》
2、审议《2007 年度监事会报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案》
5、审议《2007 年年度报告》
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议《2007 年度独立董事述职报告》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2008-03-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.02
2、每股净资产(元) 6.83
3、净资产收益率(%) 14.88
二、每10股送5股，派1元（含税）转增5股
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2008-03-29
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4月18日召开二○○七年度股东大会
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深交所公告 |
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（一）会议时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年4月16日
（六）会议审议事项：《2007年度利润分配及资本公积转增股本议案》、《2007年年度报告》等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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(000006) 深振业A:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 2173225.98 98250.00
安信证券股份有限公司河源兴源路证券营业部 2075097.00
西南证券有限责任公司深圳福强路证券营业部 2054748.44
中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 1553170.00 463155.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1463142.00 2168098.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南宁人民东路证券营业部 3129177.32
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1463142.00 2168098.20
宏源证券交易单元(220500) 2002407.02
金元证券股份有限公司海口南宝路证券营业部 261426.74 1737374.34
光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 100800.00 1665509.70
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2008-02-13
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实施第二期股权激励计划进展 |
深交所公告，其它 |
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深振业Ａ于日前实施第二期股权激励计划。第二期激励股份共6,076,209股，由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会和原其他非流通股东按照股改前的持股占非流通股比例分别承担，即深圳市国资委承担4,508,547股，原其他非流通股东承担1,567,662股。
2008年2月5日，深圳市国资委承担的4,508,547股办理了过户手续。激励股份过户后，公司管理层将严格按照第二期股权激励实施计划中的有关规定履行禁售和解锁义务。
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2008-01-29
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12,679,582股限售股份1月30日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为12,679,582股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月30日。
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2008-01-25
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董事会通过实施第二期股权激励计划和注销大厦公司的议案 |
深交所公告，其它 |
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深振业Ａ第六届董事会第十二次会议于2008年1月23日召开，通过以下议案：
一、《关于实施第二期股权激励计划的议案》。
二、《关于计提和分配第二期长期激励基金的议案》。
三、《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。
四、决定聘任杜汛女士为董事会办公室主任，同意刘采青女士因个人原因辞去审计监察部经理职务，聘任刘新馨女士为审计监察部负责人。
五、注销深圳市振业大厦发展有限公司。
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2008-01-24
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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一、董事会薪酬与考核委员会2008 年第二次临时会议提请董事会在关联董事李永明、李富川、罗力回避表决的情况下，以6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于实施第二期股权激励计划的议案》：
二、董事会薪酬与考核委员会2008 年第二次临时会议提请董事会在关联董事李永明、李富川、罗力回避表决的情况下，以6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于计提和分配第二期长期激励基金的议案》：
三、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》：为提高决策效率，更好地发挥董事会专门委员会职责，结合实际工作需要，董事会拟对各专门委员会会议通知时间进行调整，并相应将董事会各专门委员会议事规则第三章第十一条第一款：“（各专门委员会）会议通知于会议召开5 日前以专人送出或网络方式（包括公司OA 网络办公平台）通知全体委员”，修订为：“（各专门委员会）会议通知于会议召开3 日前以专人送出或网络方式通知全体委员”。
四、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任和解聘公司部分机构负责人的议案》：根据工作需要，经董事长提名，董事会决定聘任杜汛女士为董事会办公室主任。董事会决定同意刘采青女士因个人原因辞去审计监察部经理职务，聘任刘新馨女士为审计监察部负责人。（杜汛、刘新馨女士简历附后）
五、以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于注销大厦公司的议案》：为了进一步整合资源，精简机构，理顺关系，提高资产收益率，本公司于2005 年底对深圳市振业大厦发展有限公司（以下简称“大厦公司”）的业务进行了剥离，其中的物业租赁、物业经营业务由组建后的本公司资产经营部承接，物业管理业
务由本公司原全资子公司深圳市振业物业管理有限公司（已于2007 年9 月完成经营者和员工持股改制工作）承接，业务调整基准日为2005 年12 月31 日。大厦公司在完成业务、人员、资产、财务等方面的调整和移交工作后，不再开展经营活动。经本次会议审议通过，决定注销大厦公司。
附：杜汛、刘新馨女士简历
杜汛：女，32 岁，本科学历，经济师，1997 年起在本公司董事会办公室工作，1999 年2 月起任本公司证券事务代表，2006 年10 月起任本公司董事会办公室副主任（主持工作）。
刘新馨：女，37 岁，研究生学历，高级会计师， 1993 年起先后任深圳市物业发展（集团）股份有限公司会计师、主管会计、主办会计，2006 年6 月至今任本公司成本会计师。
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2008-01-09
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2007年度业绩快报，每股收益1.033元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年年度主要财务数据和指标：
每股净资产（元） 6.840
净资产收益率（%） 15.10
基本每股收益（元） 1.033
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2007-12-26
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收到大股东加强未公开信息管理承诺函
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深交所公告 |
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日前，深振业Ａ收到控股股东深圳市国资委出具的《加强未公开信息管理承诺函》。
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2007-11-14
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签订龙华合作开发项目补充协议 |
深交所公告，投资项目 |
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深振业Ａ于2005年12月28日与深圳市福永街道福围社区居民委员会签订《合作开发项目协议书》，约定双方合作开发龙华项目。根据项目实际情况，公司于2007年11月4日与福围居委会以及深圳市福围股份合作公司签订了《合作开发项目补充协议》，合作项目定金由人民币500万元增加至人民币5,500万元。公司已于2005年12月31日向福围居委会支付定金人民币500万元，剩余定金5,000万元将于《补充协议》签订后十日内支付。
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