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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-15
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董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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深振业Ａ第六届董事会临时会议于2009年1月12日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于部分限制性股票解除限售的议案》 |
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2009-01-08
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1月23日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2009年1月23日（星期五）上午9：00，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2009年1月21日（星期三）
（六）登记时间：2009年1月21日-22日上午9：30-下午17：30及会议现场投票前
（七）会议审议事项：《关于同意贺云辞去监事职务并推荐郭其荣担任第六届监事会监事的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于同意贺云辞去监事职务并推荐郭其荣担任第六届监事会监事的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于同意贺云辞去监事职务并推荐郭其荣担任第六届监事会监事的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于同意贺云辞去监事职务并推荐郭其荣担任第六届监事会监事的议案》 |
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2009-01-05
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管理层增持计划实施完毕 |
深交所公告 |
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经深振业A第六届董事会第十八次会议审议同意，公司管理层承诺以自有资金在二级市场增持不少于100万股的公司股份。公司董事会秘书于2008年12月31日接到所有承诺增持的管理人员通知，称增持计划已实施完毕 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深振业Ａ2008年第四次临时股东大会于2008年12月29日召开，通过《关于董事、监事、高级管理人员2007年度薪酬的议案》 |
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2008-12-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深振业Ａ第六届董事会第十八次会议于2008年12月25日召开，通过下列议案：
一、《关于同意管理层从二级市场增持公司股份的议案》，具体计划如下：
1、增持股份数量：不少于100万股。
2、增持股份的时间：管理层应于本事项公开披露两个交易日后启动增持计划，并应于本事项经董事会审议通过后三个月内实施完毕。
二、《关于同意管理层放弃股权激励计划剩余股份的议案》 |
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2008-12-13
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12月29日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2008年12月29日（星期一）上午9：30，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年12月25日（星期四）
（六）登记时间：2008年12月26日上午9：30-下午17：30及会议现场投票前。
（七）会议审议事项：《关于董事、监事、高级管理人员2007年度薪酬的议案》。
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2008-12-13
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于董事、监事、高级管理人员2007 年度薪酬的议案》 |
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2008-12-13
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于董事、监事、高级管理人员2007 年度薪酬的议案》 |
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2008-11-01
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控股股东增持公司股份
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深交所公告 |
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深振业Ａ于2008年10月31日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，接到公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知，深圳市国资委截止2008年10月31日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,200,000股，占公司总股本的0.24%。本次增持股份价格：平均成本4.09元/股。本次增持后深圳市国资委及其一致行动人共持有公司股份115,796,840股，占公司总股本的22.83%。
深圳市国资委拟在未来12个月内继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的5％（含已增持部分的股份）。未设定其他实施条件。
深圳市国资委承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-10-15
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.464
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 13.82
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2008-09-27
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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深振业Ａ2008年第三次临时股东大会于9月26日召开，通过了《2002年度财务报告（重新审计）》、《2003年度财务报告（重新审计）》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-15 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《2002年度财务报告（重新审计后）》
2、《2003年度财务报告（重新审计后）》 |
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2008-09-11
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《2002年度财务报告（重新审计后）》
2、《2003年度财务报告（重新审计后）》 |
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2008-09-11
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9月26日召开2008年第三次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2008年9月26日（星期五）上午9：30，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年9月23日(星期二)
（六）登记时间：2008年9月24日-25日上午9：30-下午17：30及会议现场投票前
（七）会议审议事项：《2002年度财务报告（重新审计后）》、《2003年度财务报告（重新审计后）》。
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2008-08-19
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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深振业Ａ2008年第二次临时股东大会于2008年8月18日召开，审议通过《关于就重新审计2002、2003年度财务报告聘请会计师事务所的议案》。
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2008-08-02
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.464
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 13.47
二、不分配不转增
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2008-08-02
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于就重新审计2002、2003 年度财务报告聘请会计师事务所的议案》
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2008-08-02
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深振业Ａ预计2008年1-9月净利润与上年同期相比大幅增长，增长幅度在50%-100%之间。
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2008-08-02
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8月18日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2008年8月18日（星期一）上午9:30，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年8月14日（星期四）
（六）登记时间：2008年8月14日-15日上午8:30-下午17:30及会议现场投票前
（七）会议审议事项：《关于就重新审计2002、2003年度财务报告聘请会计师事务所的议案》
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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深振业Ａ第六届董事会临时会议于2008年7月18日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的报告》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
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2008-07-01
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转让所持特皓、建业公司股权
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深交所公告 |
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经深振业Ａ2008年6月30日召开第六届董事会临时会议审议通过，公司决定以公开挂牌方式转让所持深圳市特皓股份有限公司的股权9,986,198股和深圳市建业（集团）股份有限公司的股权13,778,573股。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-02 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-28 |
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2008-06-12
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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深振业Ａ2008年第一次临时股东大会于6月11日召开，审议通过《关于2008年度配股方案的议案》等议案。
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2008-06-06
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收到控股股东全额参与配股承诺 |
深交所公告，其它 |
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深振业Ａ于2008年6月5日收到控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于全额参与配股的承诺函》，具体承诺如下：
“若你公司本次配股申请获得中国证券监督管理委员会核准发行，我委承诺：以现金方式全额认购可配股份。”
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2008-05-30
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6月11日召开2008年第一次临时股东大会的第一次提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司第六届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2008年6月11日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008年6月10日下午15:00)至投票结束时间(2008年6月11日下午15:00)的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2008年6月6日（星期五）
6、登记时间：2008年6月10日上午8:30－11:30，下午14:00－17:30
7、会议议题：《关于2008年度配股方案的议案》等
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2008-05-16
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更正公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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深振业Ａ发现2008年5月13日公开披露的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》存在错误，现予以更正。
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