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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-09
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中粮地产2009年年度股东大会于2010年4月8日召开，审议通过关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、公司2009年度报告及其摘要、关于公司2010年度贷款信贷额度的议案、补选周政为公司第六届董事会董事等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-10
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4月8日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
3．会议时间: 2010年4月8日下午2：00
4．会议召开方式：现场投票表决
5．股权登记日：2010年4月2日
6．登记时间：2010年4月5日-6日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00
7．会议审议事项：公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2009年度报告及其摘要、关于公司2010年度贷款授信额度的议案等。
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2010-03-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 10.49
二、每10股派0.2元（含税）
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会报告；
2、审议公司2009 年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2009 年度财务报告及审计报告；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司2009 年度报告及其摘要；
7、审议关于公司2010 年度贷款授信额度的议案；
8、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；
9、审议关于补选董事的议案 |
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会报告；
2、审议公司2009 年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2009 年度财务报告及审计报告；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司2009 年度报告及其摘要；
7、审议关于公司2010 年度贷款授信额度的议案；
8、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；
9、审议关于补选董事的议案 |
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2010-03-10
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2010年3月8日，《理财周报》刊登了题为“中粮地产被指造假:3年沦落末流 回报率低如债券”的报道文章，报道提出了如下不实质疑：
质疑一：中粮地产现金流量与净利润不匹配，并以此得出结论认为公司“盈利数字存在巨大水分”。
《理财周报》认为：2005年至2009年前三季度，中粮地产经营活动产生的现金流量净额分别为1.4亿、-0.2亿、-3.6亿、-34.7亿、4.4亿，累计净流出32.64亿。但同期间内，中粮地产营业毛利却达16.94亿。“中粮地产2008年盈利数字和现金流量差得比较远，资金问题主要出现在存货上。中粮地产2008年存货有50.1亿，而2007年末只有13.03亿，足足增加37亿，年增长率高达284%”。“盈利部分的数字可以通过会计规则进行‘修饰’，但现金流量却很难胡来。2008年中粮在账面盈利1.47亿的情况之下，却出现34.77亿的巨额现金流出，我只能说中粮地产的盈利数字存在巨大水分。”
质疑二：中粮地产所得税与利润总额比例不匹配，并以此得出结论认为公司“玩利润粉饰”。
《理财周报》认为：中粮地产2005、2006年所得税/利润总额分别为8.0533%和6.4114%，均低于10%。2007年，这一指标升至15.3769%，仍然远低于正常指标范围。2008年，中粮地产盈利出现近年来的最大回落，该指标上涨至31.4089%，接近正常范围。但接下来2009年前三季度，该指标又迅速下滑至12.7076%，远低于正常值。该报以此推断我司“玩利润粉饰”。
经核实，质疑一不符合公司实际情况，质疑二不符合公司实际情况。公司针对上述质疑事项予以说明。
公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项。
对于《理财周报》上述不符合事实的报道，公司将保留采取通过法律途径追究责任的权利。
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2010-01-27
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业绩预增修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中粮地产修正后业绩预计：预计2009年度净利润约36,000万元，同比增长150%-200%。
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2010-01-19
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第六届董事会第二十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第二十次（临时）会议于2010年1月18日召开，董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请3.5亿元贷款，为期三年，贷款利率较人民银行同期同档次基准利率下浮10%，并提名周政先生为董事候选人 |
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2010-01-14
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中粮地产董事会于2010年1月13日收到董事兼副董事长金家凯先生提交的书面辞呈。金家凯先生因届退休年龄辞去公司董事及副董事长职务。
根据《中粮地产（集团）股份有限公司章程》规定，金家凯先生的辞职自金家凯先生的《辞职报告》送达公司董事会时生效。金家凯先生不再担任公司董事及副董事长职务 |
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2010-01-09
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取得土地使用权 |
深交所公告 |
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2010年1月8日，中粮地产下属全资子公司中粮地产成都有限公司通过竞价拍卖方式，取得成都市宗地编号为WH15（252/211）:2009-096号地块的土地使用权，总价为33,390.21万元人民币。该地块位于成都市武侯区核桃村二、四组，高新区核桃村一组、肖家河村四组。该地块用地性质为二类住宅用地（可兼容商业建筑面积比例不大于计入容积率的建筑面积的10%），规划建设净用地面积21,000.13平方米，建设容积率不大于2.8，总建筑密度不大于24%，绿地率不小于30%，使用年限住宅为70年、商业为40年 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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第六届董事会第十九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第十九次（临时）会议于2009年12月21日召开，审议通过将公司所持招商证券股份转入可供出售金融资产的议案、关于连庆副总经理辞职的议案、关于参与竞拍上海新江湾城C６地块国有土地使用权的议案 |
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2009-11-14
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11月20日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间：2009年11月20日下午2：00
现场会议召开时间：2009年11月20日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月20日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2009年11月19日15:00)至投票结束时间(2009年11月20日15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2009年11月13日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年11月17日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。
7、会议审议事项：关于公司2009年度配股方案的议案、关于与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案、关于选举部分监事会成员的议案等 |
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2009-10-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合配股条件的议案；
2、关于公司2009 年度配股方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）配股基数、比例；
（3）配股价格；
（4）配售对象；
（5）本次配股募集资金的用途；
（6）发行时间；
（7）本次配股相关议案决议的有效期。
3、关于公司2009 年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、关于本次配股前滚存未分配利润的分配方案的议案；
6、关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
8、关于受托经营管理关联交易的议案；
9、关于与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133 亩住宅地块的议案；
10、关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案；
11、关于修改《中粮地产（集团）股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案；
12、关于选举部分监事会成员的议案 |
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2009-10-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合配股条件的议案；
2、关于公司2009 年度配股方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）配股基数、比例；
（3）配股价格；
（4）配售对象；
（5）本次配股募集资金的用途；
（6）发行时间；
（7）本次配股相关议案决议的有效期。
3、关于公司2009 年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、关于本次配股前滚存未分配利润的分配方案的议案；
6、关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
8、关于受托经营管理关联交易的议案；
9、关于与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133 亩住宅地块的议案；
10、关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案；
11、关于修改《中粮地产（集团）股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案；
12、关于选举部分监事会成员的议案 |
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2009-10-31
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11月20日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2009年11月20日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月20日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2009年11月19日15:00)至投票结束时间(2009年11月20日15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2009年11月13日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年11月17日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00
7、会议审议事项：关于公司2009年度配股方案的议案、关于与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案、关于选举部分监事会成员的议案等。
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2009-10-31
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.79
3、净资产收益率(%) 3.94 |
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2009-10-15
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取得土地使用权 |
深交所公告 |
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2009年10月13日，中粮地产通过拍卖竞价方式，取得南京市江宁区宗地编号为NO.2009G47号地块的土地使用权，总价为23,500万元人民币。该地块用地性质为二类居住用地，面积43,867.3平方米，建设容积率不小于1.7，绿地率不低于35%。其中住宅用地的使用年限为70年，商业用地的使用年限为40年 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第十六次会议于2009年9月27日召开，审议通过关于公司本次配股方案的议案、关于受托经营管理关联交易的议案、向间接银团申请贷款的议案、与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案等 |
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2009-09-19
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出售部分金融资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经2009年4月23日中粮地产第六届董事会第十一次会议及2009年5月18日召开的2008年年度股东大会审议，股东大会同意授权总经理处置可供出售金融资产。
为补充流动资金，近日公司已通过深圳证券交易所交易系统出售公司持有的中汇医药442,818股、江西铜业960,392股、中国宝安25,200股及招商银行5,315,570股。经财务部门初步测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的税后净利润约9,900万元 |
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2009-09-14
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(000031) 华夏复兴股票:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27259247.19
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 19979049.00 60945.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 16355029.76 13487540.35
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 14533802.00 99226.00
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 13282327.00 268585.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40477260.55
河北财达证券经纪有限责任公司秦皇岛河北大街证券营业 50090.00 29096573.10
机构专用 22624486.46
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 16355029.76 13487540.35
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 99753.00 10540306.00
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2009-08-28
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办公地址由“深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦”变为“深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层” ，2009-08-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-28
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办公地址由“深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦”变为“深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层” ，2009-08-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-28
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办公地址搬迁 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中粮地产自2009年8月31日起搬迁至新地址办公。现将有关事项公告如下：
办公地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层
邮政编码：518048
董事会办公室联系电话：86-755-23999000、23999288
传真：86-755-23999299 |
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2009-08-26
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.002
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) -0.10
二、不分配不转增 |
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2009-08-18
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公司债券2009年付息 |
深交所公告，债券兑付 |
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按照《2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.06%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为60.6元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1,000元派发利息为48.48元）。
债权登记日为2009年8月24日；
除息日为2009年8月24日；
付息日为2009年8月25日 |
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2009-08-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第十四次（临时）会议于2009年8月10日以通讯方式召开，审议通过关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案、关于向中粮集团有限公司申请续借委托贷款的议案 |
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2009-08-07
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有限售条件流通股上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股可上市流通数量为778,774,302股，占公司股份总数的42.94%；
本次有限售条件流通股上市流通日为2009年8月10日 |
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2009-07-15
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2009年1-6月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中粮地产业绩预告修正情况为：预计2009年上半年净利润为-350万元左右 |
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