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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-30
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第六届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第三十六次会议于2010年10月29日召开，审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于全面规范财务会计基础工作的整改报告》、《中粮地产（集团）股份有限公司财务会计相关负责人管理规定》 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 2.41 |
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2010-10-19
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第六届董事会第三十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第三十四次（临时）会议于2010年10月18日召开，审议通过关于向中粮万科假日风景房地产公司申请委托贷款的议案。
董事会同意公司向中粮万科假日风景房地产公司申请人民币7亿元贷款，期限2年，年利率为基准利率。该借款将通过东亚银行有限公司北京分行以委托贷款的形式发放 |
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2010-10-16
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取得土地使用权 |
深交所公告 |
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2010年10月15日，中粮地产通过竞标方式取得深圳市坪山新区G14207-0186地块国有土地使用权，总价为人民币74,200万元。该地块位于深圳市坪山新区，地块东至光祖南路，西至深汕高速六号出口，北至秀山新村，南至丹梓中路。该地块用地性质为商住用地。地块占地面积：53,113.15平方米；建筑面积121,160平方米；容积率2.3。宗地使用年限为70年 |
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2010-10-12
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取得土地使用权 |
深交所公告 |
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2010年10月9日，中粮地产通过竞标方式取得沈阳市皇姑区宗地编号2010-030号航空学院地块国有土地使用权，总价为人民币312,189.53万元。该地块用地性质为居住商业。地块占地面积：25.89万平方米；规划总建筑面积：84.98万平方米，其中地上建筑面积67.18万平方米，地下建筑面积17.8万平方米。住宅用地的使用年限为50年，商业用地的使用年限为40年 |
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2010-09-30
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中粮地产2010年第一次临时股东大会于2010年9月29日召开，审议通过公司2009年度配股方案的议案、公司2009年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案、公司本次配股涉及的重大关联交易的议案、股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 |
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2010-09-30
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第六届董事会第三十二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第三十二次（临时）会议于2010年9月29日召开，审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2010年6月30日）》、关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案、关于向控股子公司长沙观音谷房地产开发有限公司提供财务资助的议案、关于设立全资子公司的议案、关于全资子公司向中粮鹏利（成都）实业发展有限公司申请委托贷款的议案 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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9月29日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年9月29日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月29日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010年9月28日15:00)至投票结束时间(2010年9月29日15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2010年9月21日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年9月28日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。
7、审议事项：关于修改2009年配股方案部分内容的议案、关于公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案、关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 |
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2010-09-27
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出售部分金融资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经2009年4月23日中粮地产第六届董事会第十一次会议及2009年5月18日召开的2008年年度股东大会审议，股东大会同意授权总经理处置可供出售金融资产。
为补充流动资金，近日公司已通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商银行（600036.SH）9,040,000股。经财务部门初步测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的利润约8,000万元 |
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2010-09-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改2009 年配股方案部分内容的议案；
（1）本次配股募集资金的用途；
（2）本次配股相关议案决议的有效期。
2、关于公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
3、关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案；
4、关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 |
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2010-09-10
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9月29日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2010年9月29日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月29日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010年9月28日15:00)至投票结束时间(2010年9月29日15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2010年9月21日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年9月28日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00
7、会议审议事项：关于修改2009年配股方案部分内容的议案、关于公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案、关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 |
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2010-08-24
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 1.33
二、不分配不转增 |
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2010-08-18
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公司债券2010年付息公告 |
深交所公告 |
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按照中粮地产《2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券票面利率公告》，2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券票面利率为6.06%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为60.6元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1,000元派发利息为48.48元）。
债权登记日为2010年8月24日；除息日为2010年8月24日；付息日为2010年8月25日。
本期债券本付息期的最后交易日为2010年8月23日，凡在2010年8月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2010年8月24日（含）后买入本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利 |
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2010-08-11
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第六届董事会第二十九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第二十九次（临时）会议于2010年8月10日召开，审议通过向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请委托贷款的议案、控股子公司向万科中粮（苏州）置业有限公司申请委托贷款的议案、向上海银行深圳分行申请授信额度的议案 |
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2010-08-05
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取得土地使用权 |
深交所公告 |
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2010年8月3日，中粮地产通过竞标方式取得杭州市下城区杭政储出【2010】31号地块国有土地使用权，总价为人民币97,888万元。该地块位于杭州市下城区，东至东新街道办事处，杭州纺织机械有限公司，南至善贤路，西至杭州森佳木业制造厂、灯塔经济合作社，北至C1/C2-44地块、重工路。该地块用地性质为住宅（设配套公建）用地、商业金融业用地。地块总面积为35,087平方米，总建筑面积为94,506.7平方米。住宅用地的使用年限为70年，商业用地的使用年限为40年 |
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2010-07-23
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第六届董事会第二十八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第二十八次（临时）会议于2010年7月22日召开，审议通过关于调整总部职能部门的议案、关于向中粮集团有限公司申请委托贷款的议案 |
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2010-07-15
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2010年1-6月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中粮地产修正后的预计业绩为：预计公司2010年1月1日-2010年6月30日净利润为7400万元左右，扭亏为盈 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-01
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第六届董事会第二十七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第二十七次（临时）会议于2010年5月31日召开，审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司规范财务会计基础工作专项活动自查报告》、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2009年12月31日）》、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2010年3月31日）》 |
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2010-05-22
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第六届董事会第二十六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第二十六次（临时）会议于2010年5月21日以通讯方式召开，会议审议通过了关于处置金瑞期货股权的议案：
根据公司第六届董事会第二十三次会议决议，公司正在积极处理所持金瑞期货有限公司股权转让事宜。为维护公司利益，董事会同意公司对金瑞期货转让事宜做如下安排：
第一，根据期货监管的相关规定，江西铜业集团公司投入资金总额为人民币233,688,000.00元，对金瑞期货进行增资，其中人民币104,000,000.00元进入注册资本，余额人民币129,688,000.00元进入资本公积金。此次增资后，金瑞期货注册资本由目前的10,000万元人民币，增资到20,400万元人民币。董事会同意公司不参与本次增资，将所拥有的股权稀释至4.90%。
第二，董事会同意公司在本次增资完成后，以挂牌方式转让所持有的金瑞期货股权 |
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2010-05-20
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取得土地使用权 |
深交所公告 |
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2010年5月18日，中粮地产与北京万科企业有限公司通过竞标方式联合取得北京市房山区宗地编号为京土整储招（房）[2010]042号的北京市房山区长阳镇起步区3号地南侧居住、文化娱乐项目用地国有土地使用权，总价为98,319.16万元人民币。该地块位于北京市房山区长阳镇，东至规划长周路，南至规划纬五路，西至规划经二路，北至规划路。该地块用地性质为二类居住用地、文化娱乐用地、托幼用地、小学用地。地块总面积为104,507平方米；其中，建设用地为78,325平方米，建筑控制规模为157,992平方米。住宅用地的使用年限为70年，商业用地的使用年限为40年 |
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2010-05-12
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2009年度权益分派方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中粮地产2009年度权益分派方案为：每10股派0.2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月18日，除权除息日为：2010年5月19日。
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2010-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2010-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-04
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取得土地使用权 |
深交所公告 |
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2010年4月30日，中粮地产下属全资子公司杭州易筑房地产开发有限公司通过竞价拍卖方式，取得杭州市宗地编号为萧储（2010）24号地块的土地使用权，总价为6.28亿元人民币。该地块位于杭州市闻堰镇三江口村、闻兴村，西至闻堰大道、南至湘湖路、东至四季大道、北至朝红新村。该地块用地性质为商业、居住用地。地块总面积为43,961.2平方米，其中出让面积为35,766平方米，建设容积率1.5以上、2.5以下，总建筑密度35%以下，使用年限住宅为70年、商业为40年。
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2010-04-30
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 0.62
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2010-04-24
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08中粮债跟踪评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，中粮地产委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的“08中粮债”（债券交易代码：112004）进行了跟踪评级：中诚信评估维持公司主体级别AAˉ，本次债券级别AAA，评级展望稳定。
投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况，请查阅2010年4月24日于巨潮资讯网上刊登的《中粮地产（集团）股份有限公司公司债券2010年跟踪评级报告》 |
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2010-04-09
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第六届董事会第二十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第二十三次（临时）会议于2010年4月8日召开，审议通过关于调整第六届董事会下设战略委员会成员的议案、关于修订《中粮地产（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案、转让金瑞期货股权的议案。
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2010-04-09
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中粮地产2009年年度股东大会于2010年4月8日召开，审议通过关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、公司2009年度报告及其摘要、关于公司2010年度贷款信贷额度的议案、补选周政为公司第六届董事会董事等议案。
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