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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-12
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2011年度权益分派方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中粮地产2011年度权益分派方案为：每10股派0.3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月18日，除权除息日为：2012年6月19日 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2012-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-30
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08中粮债跟踪评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，中粮地产委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的“08中粮债”（债券交易代码：112004）进行了跟踪评级：中诚信评估将公司主体信用等级从AA-上调至AA，本次债券信用等级仍维持AAA，评级展望稳定 |
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2012-04-24
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中粮地产2011年年度股东大会于2012年4月23日召开，审议通过关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、公司2011年度报告及其摘要、关于公司2012年度贷款授信额度的议案等议案 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 1.16 |
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2012-04-20
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4月23日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召开时间:
现场会议召开时间：2012年4月23日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年4月22日15:00)至投票结束时间(2012年4月23日15:00)间的任意时间。
2．股权登记日：2012年4月18日
3．现场会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：现场投票与网络投票相结合
6．登记时间：2012年4月19日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00
7．审议事项：关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、公司2011年度报告及其摘要、关于公司2012年度贷款授信额度的议案等 |
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2012-04-14
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第七届董事会第十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第七届董事会第十次（临时）会议于2012年4月13日召开，审议通过调整公司组织架构的议案、孙伊萍女士辞去公司副总经理职务的议案 |
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2012-04-12
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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中粮地产董事会近日收到副总经理孙伊萍女士提交的书面辞呈，孙伊萍女士因个人工作变动原因辞去公司副总经理职务。孙伊萍女士不再担任公司副总经理职务 |
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2012-03-30
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4月23日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间:
现场会议召开时间：2012年4月23日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年4月22日15:00)至投票结束时间(2012年4月23日15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2012年4月18日
3、现场会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、公司2011年度报告及其摘要等 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 9.22
二、每10股派0.3元（含税） |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011年度董事会报告；
2、审议公司2011年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2011年度财务报告及审计报告；
4、审议关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
5、审议公司2011年度报告及其摘要；
6、审议关于公司2012年度贷款授信额度的议案；
7、审议关于聘任利安达会计师事务所为公司提供2012年财务报告及内部控制审计服务的议案
8、审议关于受托经营管理关联交易的议案；
9、审议关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案；
10、审议关于改选独立董事的议案； |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-17
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深圳市宝安区22区城市更新项目公告 |
深交所公告，投资项目 |
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根据深圳市规划和国土资源委员会于2012年3月16日发布的《关于<2012年深圳市城市更新单元计划第二批计划>（草案）公示的公告》，中粮地产位于深圳市宝安区22区中粮工业园城市更新单元项目已被纳入深圳市规划和国土资源委员会拟定的《2012年深圳市城市更新单元计划第二批计划》（草案），目前该计划正在深圳市规划和国土资源委员会网站及现场进行公示，公示期为2012年3月16日至2012年3月25日。宝安区新安街道22区中粮工业园更新单元项目拟更新为居住和商业用地，需拆除重建用地面积40,597平方米，公司所占权属比例超过90%。
上述城市更新项目实施主体须依据《深圳市城市更新办法》经相关程序认定后方可确定。本次城市更新单元实施主体及城市更新单元规划的审批具有不确定性，若获得批准纳入深圳市2012年城市更新年度计划，根据更新办法规定，项目的实施还可能需要补缴地价 |
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2012-03-10
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出售部分金融资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经2010年9月29日中粮地产第六届董事会第三十二次会议及2010年12月23日召开的2010年第二次临时股东大会审议，股东大会同意授权总经理处置可供出售金融资产。
为支持公司主营业务发展，近日公司已通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商证券（600999.sh）12,768,595股。经财务部门初步测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的税后利润约11,000万元 |
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2012-02-24
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(000031) 华夏复兴股票:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 23700000.00 147448.00
机构专用 22869251.50
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 12899089.98 9480.00
财通证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 9480000.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5493641.36 245961.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 21456.00 5659560.00
海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 4308077.48
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 5136069.17 3674562.45
安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 70752.00 2856047.35
齐鲁证券有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 2654072.94
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2011-12-31
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出售部分金融资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经2010年9月29日中粮地产第六届董事会第三十二次会议及2010年12月23日召开的2010年第二次股东大会审议，股东大会同意授权总经理处置可供出售金融资产。
为支持公司主营业务发展，近日公司已通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商证券（600999.sh）7,748,151股。经财务部门初步测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的利润约5,000万元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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第七届董事会第八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第七届董事会第八次（临时）会议于2011年12月20日召开，审议通过关于厉辉先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案、关于聘任崔捷先生为公司副总经理的议案、关于聘任崔捷先生为公司董事会秘书的议案、关于修订《中粮地产（集团）股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案、关于《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2011年9月30日）》的议案 |
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2011-11-30
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第七届董事会第七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第七届董事会第七次（临时）会议于2011年11月29日召开，审议通过关于下属子公司北京中粮万科房地产开发有限公司向控股股东中粮集团有限公司申请借款展期的议案、关于向控股股东下属企业北京名都房地产开发有限公司申请借款展期的议案、关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请并购贷款的议案 |
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2011-11-12
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财政部驻深办对公司2009年度会计信息质量进行检查和公司整改情况 |
深交所公告 |
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2011年10月12日，财政部发布了《中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告（第二十一号）》，公告了财政部2010年对114户企业会计信息质量和56户证券资格会计师事务所执业质量检查的结果，其中财政部驻深圳市财政监察专员办事处对中粮地产2009年度会计信息质量进行了检查，现将涉及公司的有关事项及公司整改落实情况说明予以公告 |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 2.75 |
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2011-10-13
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取得土地使用权 |
深交所公告 |
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2011年10月12日，中粮地产全资子公司中粮地产（上海）有限公司通过挂牌方式，取得上海市奉贤区南桥新城09单元03A-04A、06A-01A区域地块（属同一宗地，宗地编号：201116233552426145）的土地使用权，总价为74,022万元人民币。该地块南至解放东路、东至望园路、北至浦南运河，西至规划二路。该地块土地用途为普通商品房。地块总面积为68,425.90平方米，建筑密度不大于25%，使用年限为70年，03A-04A地块建设容积率为1.6，06A-01A地块建筑容积率为2.5。
同日，中粮地产（上海）有限公司通过挂牌方式，取得上海市奉贤区南桥新城09单元02A-02A区域地块（宗地编号：201116233551426144）的土地使用权，总价为34,726万元人民币。该地块南至规划三路、东至规划二路、北至浦南运河，西至A4高速公路。该地块土地用途为普通商品房。地块总面积为38,756.70平方米，建筑密度不大于25%，使用年限为70年，地块建设容积率为1.6 |
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2011-10-10
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出售部分金融资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经2010年9月29日中粮地产第六届董事会第三十二次会议及2010年12月23日召开的2010年第二次股东大会审议，股东大会同意授权总经理处置可供出售金融资产。
为支持公司主营业务发展，截至2011年9月30日，公司已通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商证券（600999.sh）5,214,605股。经财务部门初步测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的税后利润约4,000万元 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第七届董事会第五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第七届董事会第五次（临时）会议于2011年9月26日召开，审议通过了关于为控股子公司长沙观音谷房地产开发有限公司提供担保的议案、关于全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司提供担保的议案 |
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2011-08-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 2.4
二、不分配不转增 |
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2011-08-17
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2008年公司债券2011年付息公告 |
深交所公告 |
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2008年中粮地产公司债券将于2011年8月25日支付2010年8月25日至2011年8月24日期间的利息。按照《2008 年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.06%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为60.6元（含税）。 1、债权登记日为2011年8月24日； 2、除息日为2011年8月24日； 3、付息日为2011年8月25日 |
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2011-08-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中粮地产2011年第一次临时股东大会于2011年8月11日召开，审议通过关于《公司章程修订案》的议案、关于向控股股东中粮集团有限公司下属公司申请委托贷款授信额度的议案、关于向中粮集团有限公司申请续借委托贷款的议案、关于补选董事的议案 |
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2011-08-08
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8月11日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间：2011年8月11日下午2：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月11日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年8月10日15:00)至投票结束时间(2011年8月11日15:00)间的任意时间。 2.股权登记日：2011年8月5日 3.现场会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6.登记时间：2011年8月8日～8月9日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。 7.审议事项：《公司章程修订案》的议案、关于向控股股东中粮集团有限公司下属公司申请委托贷款授信额度的议案、关于向中粮集团有限公司申请续借委托贷款的议案、关于补选董事的议案 |
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2011-07-23
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8月11日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．现场会议召开时间：2011年8月11日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月11日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年8月10日15:00)至投票结束时间(2011年8月11日15:00)间的任意时间。
2．股权登记日：2011年8月5日
3．现场会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．登记时间：2011年8月8日～8月9日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。
7．审议事项：关于《公司章程修订案》的议案、关于向控股股东中粮集团有限公司下属公司申请委托贷款授信额度的议案、关于向中粮集团有限公司申请续借委托贷款的议案、关于补选董事的议案 |
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2011-07-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于《公司章程修订案》的议案；
（2）审议关于向控股股东中粮集团有限公司下属公司申请委托贷款授信额度的议案；
（3）审议关于向中粮集团有限公司申请续借委托贷款的议案；
（4）审议关于补选董事的议案 |
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