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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于《公司章程修订案》的议案；
（2）审议关于向控股股东中粮集团有限公司下属公司申请委托贷款授信额度的议案；
（3）审议关于向中粮集团有限公司申请续借委托贷款的议案；
（4）审议关于补选董事的议案 |
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2011-07-22
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董事辞职 |
深交所公告 |
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中粮地产董事会于近日收到董事柳丁女士提交的书面辞呈，柳丁女士因工作原因辞去公司董事职务。 根据规定，柳丁女士的辞职自其《辞职报告》送达公司董事会时生效。柳丁女士不再担任公司董事职务 |
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2011-07-20
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2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2011-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-20
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2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2011-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-20
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2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2011-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-20
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2010年度权益分派方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中粮地产2010年度权益分派方案为：每10股派0.2元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年7月26日，除权除息日为：2011年7月27日 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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08中粮债跟踪评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，中粮地产委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的“08中粮债”（债券交易代码：112004）进行了跟踪评级：中诚信评估维持公司主体级别AAˉ，本次债券级别AAA，评级展望稳定 |
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2011-05-31
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中粮地产2010年年度股东大会于2011年5月30日召开，审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、公司2010年度报告及其摘要、关于公司2011年度贷款信贷额度的议案等议案 |
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2011-05-25
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届监事会任期已近届满。近日，根据有关规定，公司第二届职工代表大会第七次会议选举陈瑜先生为公司第七届监事会职工监事。陈瑜先生的任职期限与公司第七届监事会一致 |
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2011-05-20
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推迟召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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中粮地产于2011年4月22日刊登了《中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，原定于2011年5月26日（星期四）下午2:00召开公司2010年年度股东大会，股权登记日为2011年5月20日，会议登记日为2011年5月23、24日。 由于大部分董事因工作原因无法按照原定时间出席会议，董事会决定将本次股东大会延期至2011年5月30日（星期一）下午2:00召开，会议审议的议题不变、股权登记日、会议登记日期等事项不变 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 1.16 |
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010年度董事会报告；
2、审议公司2010年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2010年度财务报告及审计报告；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况的说明；
5、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司2010年度报告及其摘要；
7、审议关于公司2011年度贷款授信额度的议案；
8、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；
9、审议《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》；
10、审议《中粮地产（集团）股份有限公司对外担保管理制度》；
11、审议关于董事会换届的议案；
12、审议关于监事会换届的议案； |
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2011-04-22
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5月26日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
3．会议时间: 2011年5月26日下午2：00
4．会议召开方式：现场投票表决
5．股权登记日：2011年5月20日
6．登记时间：2011年5月23、24日上午9：00～11:30、下午1：30～5：00
7．审议事项：关于公司前次募集资金使用情况的说明、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2010年度报告及其摘要、关于公司2011年度贷款授信额度的议案、关于董事会换届的议案等 |
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010年度董事会报告；
2、审议公司2010年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2010年度财务报告及审计报告；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况的说明；
5、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司2010年度报告及其摘要；
7、审议关于公司2011年度贷款授信额度的议案；
8、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；
9、审议《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》；
10、审议《中粮地产（集团）股份有限公司对外担保管理制度》；
11、审议关于董事会换届的议案；
12、审议关于监事会换届的议案； |
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2011-04-22
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 8.88
二、每10股派0.2元（含税） |
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2011-04-09
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第六届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第四十次会议于2011年4月8日召开，审议通过关于向光大银行深圳分行申请3.5亿元贷款的议案、关于向中粮财务有限责任公司申请综合授信续期的议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-01-15
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第六届董事会第三十九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第三十九次（临时）会议于2011年1月14日召开，审议通过了《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2010年9月30日）》 |
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2011-01-05
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第六届董事会第三十八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第三十八次（临时）会议于2011年1月4日召开，审议通过关于孙忠人先生辞去董事及董事长职务的议案、关于选举周政先生为中粮地产（集团）股份有限公司董事长的议案、关于周政先生辞去公司总经理职务的议案、关于聘任李晋扬先生为公司常务副总经理的议案、关于调整董事会下设部分专门委员会人员组成的议案 |
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2011-01-05
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出售部分金融资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据中粮地产2010年第二次临时股东大会决议，为补充流动资金，截至2010年12月31日公司已通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商证券（600999.sh）16,514,296股。经财务部门初步测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的税后利润约22,356万元 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中粮地产2010年第二次临时股东大会于2010年12月23日召开，审议通过收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司50%股权的议案、与中粮香港下属子公司合资设立公司开发沈阳项目的议案、授权总经理处置可供出售金融资产的议案 |
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2010-12-18
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取得资产评估报告备案文件 |
深交所公告，其它 |
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日前中粮地产已取得2010年第二次临时股东大会审议事项中涉及的有关资产评估报告的国有资产管理部门授权单位备案文件 |
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2010-12-18
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12月23日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．现场会议召开时间：2010年12月23日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月23日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010年12月22日15:00)至投票结束时间(2010年12月23日15:00)间的任意时间。
2．股权登记日：2010年12月17日
3．现场会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：现场投票与网络投票相结合
6．登记时间：2010年12月20、21日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。
7．审议事项：关于收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司50%股权的议案、关于与中粮香港下属子公司合资设立公司开发沈阳项目的议案、关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案 |
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2010-12-07
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12月23日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召开时间：2010年12月23日下午2：00
现场会议召开时间：2010年12月23日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月23日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010年12月22日15:00)至投票结束时间(2010年12月23日15:00)间的任意时间。
2．股权登记日：2010年12月17日
3．现场会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．登记时间：2010年12月20、21日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00
7．审议事项：关于收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司50%股权的议案、关于与中粮香港下属子公司合资设立公司开发沈阳项目的议案、关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案 |
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2010-12-07
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第六届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第三十七次会议于2010年12月6日召开，审议通过关于收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司50%股权的议案、关于向昆仑信托有限责任公司申请信托融资的议案、向上海鹏利置业发展有限公司申请委托贷款的议案、关于与中粮香港下属子公司合资设立公司开发沈阳项目的议案、召开公司2010年第二次临时股东大会的议案 |
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2010-12-07
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司50%股权的议案；
（2）关于与中粮香港下属子公司合资设立公司开发沈阳项目的议案；
（3）关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案 |
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2010-12-02
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以自筹资金收购项目公司股权进展情况 |
深交所公告 |
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根据中粮地产2010年第一次临时股东大会决议，公司现已使用自筹资金先行收购苏源集团江苏房地产开发有限公司90%的股权，收购价格以经国务院国资委授权机构备案的评估值为准。北京中企华资产评估有限责任公司出具并经国有资产管理部门授权机构备案的“中企华评报字[2010]第431-05号”资产评估报告书（评估基准日2010年6月30日）确定的苏源集团江苏房地产开发有限公司净资产评估值55,073.43万元，对应的收购价格为49,566.08万元。
目前，苏源集团江苏房地产开发有限公司已完成本次收购的相关工商变更登记手续 |
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2010-11-06
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以自筹资金收购项目公司股权进展情况 |
深交所公告 |
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根据2010年第一次临时股东大会决议，中粮地产现已使用自筹资金先行收购上海加来房地产开发有限公司51%的股权，收购价格以经国务院国资委授权机构备案的评估值为准。北京中企华资产评估有限责任公司出具并经国有资产管理部门或其授权机构备案的“中企华评报字[2010]第431-02号”资产评估报告书（评估基准日2010年6月30日）确定的上海加来房地产开发有限公司净资产评估值115,456.37万元，对应的收购价格为58,882.75万元。
目前，上海加来房地产开发有限公司已完成本次收购的相关工商变更登记手续 |
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2010-10-30
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第六届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中粮地产第六届董事会第三十六次会议于2010年10月29日召开，审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于全面规范财务会计基础工作的整改报告》、《中粮地产（集团）股份有限公司财务会计相关负责人管理规定》 |
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