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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-20
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董事会聘任连庆、叶雄和孙伊萍为公司副总经理 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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中粮地产第五届董事会第二十三次（临时）会议于2007年7月19日召开，通过以下决议：
1、聘任连庆先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
2、聘任叶雄先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
3、聘任孙伊萍女士为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
4、关于为成都天泉置业有限公司提供担保的议案。
5、同意黄振辉先生现因任期届满六年辞去公司独立董事职务。
6、董事会提名陈忠谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
7、关于董事津贴的议案。
8、关于向中国农业银行深圳宝安支行申请综合授信额度的议案；
9、《公司接待与推广制度》。
10、《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
11、定于2007年8月10日召开2007年第一次临时股东大会。
上述第5～7项议案需提请股东大会审议。
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2007-07-20
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-08-10 |
召开股东大会 |
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| 1、关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案；
2、关于选举独立董事的议案（采用累积投票制）；
3、关于彭庆文先生辞去监事职务的议案；
4、关于选举监事的议案；
5、关于董事津贴的议案；
6、关于监事津贴的议案 |
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2007-07-17
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7月17日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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中粮地产定于2007年7月17日（星期二）下午1:00-3:00举行公司治理网上交流会，届时公司管理层将就公司治理的现状、优化措施等问题与投资者进行交流，交流网址为：http://roadshow.p5w.net/rs2007/zldc/，欢迎参与。
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2007-07-09
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向原股东配售股份申请获得发审委有条件通过，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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中粮地产2007年度向原股东配售股份申请于7月6日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得有条件通过。
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2007-07-06
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证监会7月6日审核公司配股事项，股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年7月6日审核公司2007年度向原股东配售股份事项。因本次审核事项存在不确定性，公司股票于2007年7月6日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-01 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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中粮地产第五届董事会第二十二（临时）会议于2007年6月19日召开，通过以下议案：
1、《中粮地产关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；
2、《中粮地产内部控制制度》；
3、《中粮地产信息披露事务管理制度》。
为更全面听取投资者和社会公众的意见和建议，公司已在公司网站公布了专门为本次治理专项活动设立的电话和网络平台，以方便广大投资者对公司在治理结构方面存在的问题或不足提出意见和建议。
（1）专门电话：0755－27754293
（2）网络平台：登陆深圳证券交易所www.sse.org.cn“公司治理专项活动”专栏或公司网站www.cofco-property.com“上市公司治理专项活动”专栏。
（3）联系人：范步登 杨杰
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2007-05-11
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控股股东更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日中粮地产获悉，经国务院国有资产监督管理委员会批准、国家工商行政管理总局核准，公司控股股东“中国粮油食品（集团）有限公司”已正式更名为“中粮集团有限公司”。
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2007-05-09
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中粮地产股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据有关规定，属于股票交易异常。
公司目前经营情况一切正常。
公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-04-26
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厉辉副总经理代行董秘职责 |
深交所公告，高管变动 |
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中粮地产第五届董事会第二十一次（临时）会议于2007年4月24日召开，同意指定副总经理厉辉先生代行董事会秘书职责，易中胜先生不再担任公司董事会秘书。董事会将根据有关规定尽快确定公司董事会秘书人选。
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2007-04-20
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[20072预增](000031) 中粮地产：预计2007年中期净利润同比增长200%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期净利润同比增长200%以上
中粮地产预计2007年中期净利润比上年同期增长200%以上。
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2007-04-18
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.1613
3、净资产收益率(%) 0.93
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2007-04-17
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因《上海证券报》B1版报道了公司出售资产相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007 年04 月17 日开市起对中粮地产（证券代码为000031）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-04-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-17,恢复交易日：2007-04-20 ，2007-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《上海证券报》B1版报道了公司出售资产相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007 年04 月17 日开市起对中粮地产（证券代码为000031）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。 |
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2007-04-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-17,恢复交易日：2007-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《上海证券报》B1版报道了公司出售资产相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007 年04 月17 日开市起对中粮地产（证券代码为000031）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。 |
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2007-04-13
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72,097,678股限售股份4月16日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股可上市流通数量为72,097,678股，占公司股份总数的10.31％；
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年4月16日。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年3月23日，上海证券报刊登了题为《中粮地产出让收益权将获利2.8亿元》和《中粮地产曾披露交易获利前景》的报道，经与公司管理层及有关人员核实，中粮地产针对上述有关媒体的报道做出以下几点说明：
1、2007年3月19日，中粮地产管理层根据股东大会决议将持有的深圳新安湖实业有限公司55.2％的收益权及其他相关权益在产权交易机构公开挂牌出让，挂牌价格为人民币28520万元。
2、公司截至目前未曾就出让新安湖公司收益权有关事宜接受过记者采访，对假定交易成功后将采取的相关财务处理亦未做出任何说明。
3、本次公开挂牌出让新安湖公司收益权是否能顺利成交尚存在很大不确定性。即使成功出让，本次交易对公司当期损益的影响亦取决于最终的实际转让收入和成本（转让过程中的相关税费）。
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2007-03-24
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年3月23日，上海证券报刊登了题为《中粮地产出让收益权将获利2.8亿元》和《中粮地产曾披露交易获利前景》的报道，经与公司管理层及有关人员核实，中粮地产针对上述有关媒体的报道做出以下几点说明：
1、2007年3月19日，中粮地产管理层根据股东大会决议将持有的深圳新安湖实业有限公司55.2％的收益权及其他相关权益在产权交易机构公开挂牌出让，挂牌价格为人民币28520万元。
2、公司截至目前未曾就出让新安湖公司收益权有关事宜接受过记者采访，对假定交易成功后将采取的相关财务处理亦未做出任何说明。
3、本次公开挂牌出让新安湖公司收益权是否能顺利成交尚存在很大不确定性。即使成功出让，本次交易对公司当期损益的影响亦取决于最终的实际转让收入和成本（转让过程中的相关税费）。
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2007-03-23
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因《上海证券报》B3版报道了公司出让收益权将获巨额收益的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月23日开市起对中粮地产(证券代码为000031)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-03-17
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2006年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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中粮地产2006年年度股东大会于2007年3月16日召开,形成如下决议：
1、审议通过关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案；
2、审议通过关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
3、审议通过公司2006年度董事会报告；
4、审议通过公司2006年度监事会工作报告；
5、审议通过关于公司2006年度报告及其摘要的议案；
6、审议通过关于公司2007年度贷款授信额度的议案；
7、审议通过关于修改章程部分条款的议案；
8、审议通过关于公司符合配股资格的议案；
9、审议通过关于公司2007年度配股方案的议案；
10、审议通过关于公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
11、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
13、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司募集资金管理制度》；
14、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》；
15、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》；
16、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》；
17、审议通过关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案；
18、决定独立董事津贴；
自2007年1月1日起，股东大会同意公司支付独立董事津贴为税前每人每年10万元。
19、选举柳丁、殷建豪、马德伟为公司第五届董事会董事，刘克俭、朱海彬、崔捷不在但任公司董事职务。
20、选举吴文婷为公司第五届监事会监事，侯宝山不再但任公司监事。
21、听取公司2006年度独立董事述职报告。
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2007-03-10
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取得评估报告备案文件 |
深交所公告，其它 |
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日前中粮地产已取得2006年度股东大会审议事项中涉及的有关厦门鹏源房地产开发有限公司、成都天泉置业有限责任公司及深圳新安湖实业有限公司资产评估报告的国有资产监管部门或其授权单位备案文件。其中厦门鹏源房地产开发有限公司、成都天泉置业有限责任公司的资产评估报告公司已于2007年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。新安湖公司的资产评估报告公司将于2007年3月10日在巨潮资讯网上披露。
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2007-03-08
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控股股东增加2006年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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日前中粮地产董事会接到董事刘克俭、朱海彬、崔捷的辞职报告，因工作需要，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去公司第五届董事会董事职务。
公司监事会日前接到监事会主席侯宝山的辞职报告，因工作需要，监事会主席侯宝山辞去公司第五届监事会监事职务。公司监事会同意监事会主席辞去监事职务，因监事侯宝山的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。
2007年3月5日控股股东中国粮油食品（集团）有限公司向公司提交《关于提议增加股东大会临时提案的函》，提出在公司2006年度股东大会补选部分董事及监事的临时提案。
公司董事会经研究，同意董事刘克俭、朱海彬、崔捷因工作需要辞去公司董事职务，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去董事职务的辞呈自送达董事会时生效；同时董事会同意控股股东提出的要求补选部分董事及监事的临时提案，并将其提交公司2006年度股东大会选举。为此公司对2006年度股东大会通知中的审议事项及网络投票事项作相应的修改：
(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年3月16日下午2:00
现场会议召开时间：2007年3月16日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月16日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年3月15日下午15:00)至投票结束时间(2007年3月16日下午15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2007年2月26日
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：审议公司2006年度董事会报告等事项。
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2007-03-06
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控股子公司以17,522.12万元的价格收购观音谷公司68%的股权
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深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 控股子公司以17,522.12万元的价格收购观音谷公司68%的股权
中粮地产控股子公司长沙中粮地产开发有限公司根据《观音岩项目合作协议书》以17,522.12万元的价格收购长沙中联重科科技发展股份有限公司持有的长沙观音谷房地产开发有限公司68％的股权。
本次交易属非关联交易，无需经公司股东大会审议。
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2007-03-02
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延期至2007年3月16日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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因中粮地产未能如期取得2006年度股东大会审议事项中涉及的有关厦门鹏源房地产开发有限公司、成都天泉置业有限责任公司及深圳新安湖实业有限公司资产评估报告的国有资产监管部门或其授权单位备案文件，经研究决定，原定于2007年3月6日14:00召开的公司2006年度股东大会延迟至2007年3月16日14:00召开，公司原确定的交易系统投票及互联网系统投票时间作相应的顺延，股权登记日及其他事项不变。
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2007-02-13
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修改股东大会现场会议召开时间 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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考虑到与证券交易时间的协调，中粮地产董事会对2006年度股东大会召开时间作如下修改：
现修改为：
“会议召开时间：2007年3月6日下午2:00
现场会议召开时间：2007年3月6日下午2:00”。
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2007-02-10
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 1.913
3、净资产收益率(%) 13.04
二、不分配不转增
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2007-02-10
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召开2006年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2007年3月6日下午3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月6日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年3月5日下午15:00)至投票结束时间(2007年3月6日下午15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2007年2月26日
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于公司2007年度配股方案的议案等。
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2007-02-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案；
2、关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
3、公司2006年度董事会报告；
4、公司2006年度监事会工作报告；
5、关于公司2006年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2007年度贷款授信额度的议案；
7、关于修改章程部分条款的议案；
8、关于公司符合配股资格的议案；
9、关于公司2007年度配股方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）配股基数、比例和数量；
（3）配股价格及定价方法；
（4）配售对象；
（5）本次配股募集资金的用途；
（6）发行时间
（7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（8）本次配股相关议案决议的有效期。
控股股东中国粮油食品（集团）有限公司承诺：对本公司2007年度配股事宜，中国粮油食品（集团）有限公司将以现金全额认配可配股份，即106,030,166股。
10、关于公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
13、审议《中 |
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