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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-30
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11月16日召开2007年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2007年11月16日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年11月16日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年11月15日下午15:00)至投票结束时间(2007年11月16日下午15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2007年11月9日
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区新城广场恒丰海悦国际酒店会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：关于发行公司债券的议案等
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2007-10-30
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《公司章程修订案》的议案（《公司章程》的修订需经公司股东大会逐条审议并以特别决议通过）
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于发行公司债券的议案
4、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案 |
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2007-09-28
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出资设立中粮维维联合置业有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中粮地产与维维产业园综合开发有限公司共同以人民币现金出资成立中粮维维联合置业有限公司，参与徐州市新城区的开发建设。
该公司注册资本为1亿元人民币，其中：公司以现金出资6000万元，占注册资本的60%；维维产业园综合开发有限公司以现金出资4000万元，占注册资本的40%。
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2007-09-28
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董事会同意签署写字间购买及租赁交易安排协议和项目合作协议 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中粮地产第五届董事会第二十七次（临时）会议于2007年9月27日召开，通过了以下议案：
1、同意签署《写字间购买及租赁交易安排协议》；
2、同意签署《六、七纬路项目合作协议》。
3、同意聘任厉辉先生为公司董事会秘书。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-01
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近期，不断有媒体报道称中粮地产控股股东――中粮集团有限公司的商业地产将整体打包上市及注入上市公司等事宜。中粮地产经书面询问中粮集团，澄清如下：
1、中粮集团将以中粮地产作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，在战略规划上，中粮集团目前拟将中粮地产作为集团住宅地产业务发展的平台，并采取有效措施避免同业竞争；
2、中粮集团目前没有将集团商业地产业务注入中粮地产的计划，也没有将商业地产业务单独上市的计划。
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2007-09-01
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增资金瑞期货有限公司 |
深交所公告，投资项目 |
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金瑞期货经纪有限公司双方股东中粮地产和深圳江铜南方总公司同意按原出资比例对金瑞期货进行增资，公司按照10％的原出资比例本次应增加注资500万元。
本次对金瑞期货的增资协议需经中国证券监督管理委员会核准后生效，并在增资协议生效后5个工作日内实际履行并完成注资。
本次交易属非关联交易，无需经公司股东大会审议。
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2007-08-29
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 15.25
二、不分配不转增
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2007-08-29
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2007年度配股股份8月30日上市，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年8月30日
3、本次配股增加的股份为207,412,233股，其中无限售条件股东增加111,844,905股；有限售条件股东增加95,567,328股。
4、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
在股权分置改革中，中粮集团有限公司承诺其所持的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让：且在上述承诺期满后，其通过深圳交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
5、本次上市的无流通限制的股份：111,844,905股。
6、上市保荐人：中信证券股份有限公司
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2007-08-29
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[20073预增](000031) 中粮地产：2007年前三季度业绩预增150%-200%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增150%-200%
中粮地产预计2007年前三季度净利润比上年同期增长150%-200%。
主要原因是本报告期出售深圳新安湖实业有限公司收益权2.85亿元增加投资收益所致。
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2007-08-21
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2007年度配股发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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本次配股认购配股数量合计为207,412,233股，占本次可配股份总数（209,836,070股）的98.84%，其中：
向无限售条件股股东配售111,844,905股，占本次可配股份总数的53.30%。
向有限售条件股股东配售95,567,328股，占本次可配股份总数的45.54%。
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2007-08-17
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8月17日为2007年度配股缴款截止日 |
深交所公告，分配方案 |
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1、本次配股简称：中粮A1配；配股代码：080031；配股价格：6.5元/股。
2、2007年8月17日是中粮地产配股认购缴款的最后一天。提醒股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2007年8月20日验资，公司股票继续停牌，2007年8月21日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。
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2007-08-14
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董事会同意投资设立中粮滨海地产（天津）有限公司 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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中粮地产第五届董事会第二十五次（临时）会议于2007年8月10日召开，审议通过以下议案：
1、关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案；
2、关于投资设立中粮滨海地产（天津）有限公司的议案。
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2007-08-13
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2007年度配股缴款起止日为8月13日-8月17日交易时间，连续停牌 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、配股股权登记日：2007年8月10日。
2、本次配股简称：中粮A1配；配股代码：080031；配股价格：6.5元/股。
3、中粮地产配股缴款起止日期：2007年8月13日－2007年8月17日的交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
4、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2007年8月20日验资，公司股票继续停牌，2007年8月21日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。
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2007-08-11
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临时股东大会选举独立董事、监事 |
深交所公告，高管变动 |
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中粮地产2007年第一次临时股东大会于8月10日召开，通过如下议案：
1、黄振辉先生辞去独立董事职务；
2、选举陈忠谦先生为公司第五届董事会独立董事；
3、彭庆文先生辞去监事职务；
4、选举王浩为公司第五届监事会监事；
5、关于董事津贴的议案；
6、关于监事津贴的议案。
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2007-08-09
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，中粮地产在深圳市国土资源和房产管理局网站上公告的“房地产开发企业2007年（2006年度）年检结果”中发现：年检合格的企业名单中出现了“中粮地产（集团）股份有限公司”，未参加年检或年检不合格企业名单中出现“深圳市宝恒集团股份有限公司”，给个别投资者和客户造成了误解。
经核实，公司已于2006年4月份在深圳市工商行政管理局办理了公司名称变更登记，公司名称由“深圳市宝恒（集团）股份有限公司”变更为“中粮地产（集团）股份有限公司”。
公司房地产开发资质的相关法律手续齐全。
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2007-08-08
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8月9日举行2007年度配股网上路演，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、网上路演时间：2007年8月9日（星期四）16:00－18:00
二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）。
三、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司的相关人员。
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2007-08-08
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2007年年度配股，10配3，配股价6.5元除权日 ，2007-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-08
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配股，每10股配3股配股价:6.5元/股，股权登记日：2007-08-10，配股缴款截止日 ，2007-08-17 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2007-08-08
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配股，每10股配3股，配股价:6.5元/股股权登记日：2007-08-10，，配股缴款日2007-08-13到2007-08-17 ，2007-08-13 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2007-08-08
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配股，每10股配3股，配股价:6.5元/股，配股发行结果公告日 ，2007-08-21 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2007-08-08
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配股，每10股配3股，配股价:6.5元/股，申购代码：080031 ，配售简称：中粮A1配 ，2007-08-13 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2007-08-08
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配股，每10股配3股，配股价:6.5元/股，配股可流通部分上市 ，2007-08-30 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2007-08-08
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2007年年度配股，10配3，配股价6.5元登记日 ，2007-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-08
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-08-13,恢复交易日：2007-08-21 ，2007-08-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-08-08
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-08-13,恢复交易日：2007-08-21，连续停牌 ，2007-08-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-08-08
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配股说明书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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配售股票类型：人民币普通股
每股面值：1.00元
配售数量：以2006年12月31日公司总股本699,453,565股为基数，每10股配售3股，共计209,836,070股
发行价格：本次配股价格为6.5元/股
预计募集资金量：不超过1,363,934,455元
预计募集资金净额：不超过1,345,384,455元
发行方式：网上定价发行
发行对象：本次配股股权登记日登记在册的公司全体股东
承销方式及承销期：本次发行由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
本次配股发行日程安排：
本次配股发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
交易日 配股安排 停牌安排
2007年8月8日 配股说明书刊登日 上午9：30-10：30停牌
2007年8月10日 股权登记日 正常交易
2007年8月13日—
配股缴款起止日期 全天停牌
2007年8月17日
2007年8月20日 验资 全天停牌
2007年8月21日 发行结果公告日 正常交易
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2007-08-07
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2007年第一次临时股东大会召开时间延迟至8月10日15:00 |
深交所公告，日期变动 |
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中粮地产经研究决定，将原定于2007年8月10日9:30召开的公司2007第一次临时股东大会延迟至2007年8月10日15:00召开，股权登记日及其他事项不变。因本次股东大会召开时间不在股票交易时间内，故2007年8月10日召开股东大会当日公司股票正常交易。
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2007-08-03
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向原股东配售股份申请获得证监会核淮 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中粮地产2007年度向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会核准，公司董事会将根据核准文件要求和公司2006年度股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内，尽快实施本次公开发行股票的相关事宜。
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2007-07-20
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8月10日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1．会议时间: 2007年8月10日上午9:30
2．会议地点：深圳市宝安区80区新城广场恒丰海悦国际酒店三楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：现场投票表决
5．股权登记日：2007年8月6日
6.会议审议事项：关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案等。
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2007-07-20
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董事会聘任连庆、叶雄和孙伊萍为公司副总经理 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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中粮地产第五届董事会第二十三次（临时）会议于2007年7月19日召开，通过以下决议：
1、聘任连庆先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
2、聘任叶雄先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
3、聘任孙伊萍女士为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
4、关于为成都天泉置业有限公司提供担保的议案。
5、同意黄振辉先生现因任期届满六年辞去公司独立董事职务。
6、董事会提名陈忠谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
7、关于董事津贴的议案。
8、关于向中国农业银行深圳宝安支行申请综合授信额度的议案；
9、《公司接待与推广制度》。
10、《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
11、定于2007年8月10日召开2007年第一次临时股东大会。
上述第5～7项议案需提请股东大会审议。
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