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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-26
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股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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深鸿基A股权分置改革方案自2005年12月19日刊登公告以来，公司董事局接受非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：在原改革方案中，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东所做的对价安排为："流通股股东每持有10股将获得2.0股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出57,360,094 股股份，非流通股股东每 10股需向流通股股东送出3.1380股股份。"经与公司流通股股东沟通协商，公司非流通股股东现将上述对价安排修改为："流通股股东每持有10股将获得2.8股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出80,304,131股股份，非流通股股东每10股需向流通股股东送出4.3932股股份。" |
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2005-12-19
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法人股股权转让事项公告 |
深交所公告，股权转让 |
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深鸿基Ａ于2005年12月15日收到第二大股东中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司（原中国太平洋保险公司深圳分公司）及第三大股东潮州市意溪工艺实业有限公司（原潮州市意溪工艺实业公司）来函，太保深圳分公司、意溪公司分别于当日与深圳市正中投资发展有限公司就公司法人股转让事项在深圳市正式签署了《股权转让协议》。根据有关规定，现将有关事项公告如下：
一、太保深圳分公司与意溪公司合计向正中公司转让公司2574万股法人股（占深鸿基A总股本比例的5.48%），其中太保公司转让公司1573万股法人股；意溪公司转让公司1001万股法人股，转让价款总额共计人民币28,886,000元。
二、本次股权转让成功后，正中公司将持有公司2574万股法人股，持股比例占深鸿基A总股本的5.48%，成为公司第二大股东；太保公司及意溪公司将不再持有深鸿基A的股份 |
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2005-12-19
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东所做的对价安排为：流通股股东每持有10股将获得2.0股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出57,360,094 股股份，非流通股股东每 10股需向流通股股东送出3.1380 股股份。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。详情请参见本说明书第四节"股权分置改革方案"。
二、改革方案的追加对价安排公司暂无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项
1、非流通股股东深圳市东鸿信投资发展有限公司根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺。
2、除法定最低承诺外，深圳市东鸿信投资发展有限公司作出了如下特别承诺与声明：为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。深圳市东鸿信投资发展有限公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司的同意。公司非流通股股东中国太平洋保险公司深圳分公司、潮州市意溪工艺实业公司于2005年12月15日与深圳市正中投资发展有限公司签署了《股权转让协议》，中国太平洋保险公司深圳分公司将其持有的15,730,000 股转让给深圳市正中投资发展有限公司，潮州市意溪工艺实业公司将其持有的10,010,000 股转让给深圳市正中投资发展有限公司。转让完成后中国太平洋保险公司深圳分公司、潮州市意溪工艺实业公司将不再持有公司的股权，深圳市正中投资发展有限公司持有公司股份数量为25,740,000 股，股份比例为5.48%。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，深圳市东鸿信投资发展有限公司承诺，若在股权分置实施日前受让方深圳市正中投资发展有限公司完成过户手续，深圳市东鸿信投资发展有限公司承诺对受让方的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，受让方所持股份如上市流通，应当向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还代为垫付的股份或相应款项，或者取得代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司的同意。
3、非流通股股东深圳市东鸿信投资发展有限公司承诺："承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失"。"承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份"。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月16日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月23日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月19日至2006年1月23日
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19 日、20日、23日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9：30至2006年1月23日15：00期间的任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事局将申请相关证券自2005年12月19日起停牌，最晚于2005年12月27日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事局将在12月26日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌；
3、如果公司董事局未能在12月26日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告次日复牌；
3、公司董事局将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-27 ，2005-12-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 审议事项:《深圳市鸿基（集团）股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) -2.95 |
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2005-10-15
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[20053预亏](000040) 深鸿基A：2005年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年前三季度业绩预告修正
深鸿基Ａ预计2005年1月1日至2005年9月30日亏损金额约为2000万元-2500万元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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第四届董事局临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深鸿基A第四届董事局临时会议于2005年9月15日召开，会议聘任王迪新先生为公司总裁助理 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) -1.80 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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聘任财务经理 |
深交所公告，高管变动 |
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深鸿基Ａ第四届董事局临时会议于2005年6月23日召开，会议同意聘任黄旭辉为公司财务经理 |
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2005-06-04
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财务总监变更 |
深交所公告，高管变动 |
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深鸿基Ａ第四届董事局临时会议于2005年6月2日召开，会议同意张骥先生辞去财务总监职务，聘任余毓凡先生为公司财务总监兼总会计师 |
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2005-05-25
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证券简称由“ST鸿基”变为“深鸿基A” ，2005-05-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-05-25
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关于撤销股票交易其他特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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经ST鸿基董事局申请并获深圳证券交易所批准，公司股票交易自2005年5月26日起撤销股票交易其他特别处理，公司股票简称由"ST鸿基"变更为"深鸿基A"，股票代码不变，股票日涨跌幅限制为10%。根据有关规定，公司股票于2005年5月25日停牌一天，2005年5月26日起恢复交易 |
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2005-05-24
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2004年度(暨第十二届)股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 2004年度（暨第十二届）股东大会决议公告
ST鸿基2004年度（暨第十二届）股东大会于2005年5月23日召开。审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2004年年度报告》；
2、审议通过了《董事局2004年度工作报告》；
3、审议通过了《监事会2004年度工作报告》；
4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议通过了《公司2005年度财务预算报告》；
6、审议通过了《公司2004年度利润分配及弥补亏损议案》；
7、审议通过了《〈公司章程〉修改议案》；
8、审议通过了《〈公司独立董事制度〉修改议案》；
9、审议通过了《〈公司信息披露及管理制度〉修改议案》；
10、审议通过了《关于聘请2005年度审计单位的议案》；
11、审议通过了《关于聘请2005年度法律顾问的议案》 |
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2005-05-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST鸿基股票交易近日出现异常波动，股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制。
经问询公司主要股东及管理层后，公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-05-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST鸿基股票交易近日出现异常波动，股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，公司股票于2005年5月11日上午9：30起停牌1个小时，10：30起恢复交易。公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-04-29
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[20052预亏](000040) ST鸿基：2005年上半年业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预亏
ST鸿基预计2005年上半年累计净利润可能出现亏损 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) -1.26 |
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2005-04-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，ST鸿基股票交易近日出现异常波动，股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，公司股票于2005年4月26日上午9：30起停牌1个小时，10：30起恢复交易。公司已于4月19日向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销其他特别处理。截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2005-04-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2004年5月23日(星期一)上午9点
2．召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅
3．召集人：深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
4．召开方式：现场投票
5．出席对象：
（1）截止2004年5月16日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
（3）公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师及董事局邀请列席的嘉宾。
二、会议审议事项
提案名称:
1．审议《公司2004年度利润分配及弥补亏损的议案》；
2．审议《公司2004年度董事局工作报告》；
3．审议《公司2004年度监事会工作报告》；
4. 审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
5．审议《公司2004年度财务决算报告》；
6．审议《公司2005年度财务预算报告》；
7. 审议《公司章程》修改议案；
8．审议《公司独立董事制度》修改议案；
9．审议《公司信息披露及管理制度》修改议案；
10．审议《公司关于聘请2005年度审计单位》议案；
11．审议《公司关于聘请2005年度法律顾问》议案。
上述提案内容披露于2005年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。（详见公司第四届董事局第八次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告）特别强调事项：上述第7项议案需经股东大会特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证；
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证及有效持股凭证
2．登记时间：2004年5月18、19日上午9:00-11:00 下午2:30-5:00
3．登记地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦26楼董事局办公室
4．受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及其有效持股凭证；
四、其他事项
1．会议联系方式：
电话:0755-82367726
传真:0755-82367780
邮编:518001
联系人: 刘莹
2．会议费用：
本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹委托 先生(女士) 代理本单位（本人）出席深圳市鸿基 (集团)股份有限公司2004年度（暨第十二届）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名: 委托人证件号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托权限：委托人全权授权受托人行使表决权 是 (口) 否(口)
委托人如不全权授权受托人行使表决权，受托人按以下指示发表表决意见:
议案一： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案二： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案三： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案四： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案五： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案六： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案七： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案八： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案九： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案十： 赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
议案十一：赞成 (口) 反对 (口) 弃权 (口)
注：委托人对受托人作出具体指示，请在相关的"口"中打" "，其他符号均为无效。
委托日期：2005年 月 日
委托人签名（或盖章）
特此通知。
深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
二OO五年四月二十日
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2005-04-21
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召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年5月23日（星期一）上午9点
2、召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议《公司2004年度利润分配及弥补亏损的议案》等事项 |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 3.29
二、不分配不转增。(000040) ST 鸿 基：
2005年04月20日 10:30起复牌 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2003-05-27
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境内会计师事务所由“普华永道会计师事务所有限公司”变为“深圳鹏城会计师事务所有限公司” ，2003-06-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1999-08-04
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-08-09 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-04
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1998年年度转增，10转增7登记日 ，1999-08-09 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-04
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1998年年度转增，10转增7转增上市日 ，1999-08-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-08-04
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1998年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.1156红利发放日 ，1999-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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