| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-05
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2006年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 深鸿基2006年度第二次临时股东大会于2006年9月4日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于在董事局下设审计委员会的议案》；
2、审议通过了《公司董事局审计委员会实施细则》；
3、审议通过了《公司章程》修订议案 |
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2006-08-19
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于在董事局下设审计委员会的议案。
2、《公司董事局审计委员会实施细则》
3、《公司章程》修订预案。
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2006-08-19
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 0.47 |
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2006-08-03
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 深鸿基2006年度第一次临时股东大会于2006年8月2日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司为深圳市鸿基出口监管仓库有限公司贷款人民币1.5亿元提供担保的议案》；
2、审议通过了《关于公司为深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司贷款人民币2.2亿元提供担保的议案》 |
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2006-07-18
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董事局决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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G 深鸿基第五届董事局第一次临时会议于2006年7月14日召开，审议通过了如下议案：
一、关于公司向工商银行申请续贷人民币570万元的议案；
二、关于公司向中国银行申请续贷港币1050万元的议案；
三、关于公司向中国银行申请续贷人民币6000万元的议案；
四、关于公司为深圳市鸿基出口监管仓库有限公司贷款人民币1.5亿元提供担保的议案；
五、关于公司为深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司贷款人民币2.2亿元提供担保的议案；
六、关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案。
1、召开时间：2006年8月2日(星期三)上午9:30
2、召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅
3、召集人：深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：
（1）关于公司为深圳市鸿基出口监管仓库有限公司贷款人民币1.5亿元提供担保的议案；
（2）关于公司为深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司贷款人民币2.2亿元提供担保的议案。
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2006-07-18
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司为深圳市鸿基出口监管仓库有限公司贷款人民币1.5亿元提供担保的议案；
2、关于公司为深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司贷款人民币2.2亿元提供担保的议案；
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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2005年度(暨第十三届)股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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| 2005年度（暨第十三届）股东大会决议公告
G 深鸿基2005年度（暨第十三届）股东大会于2006年6月30日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2005年年度报告》及其摘要；
2、审议通过了《董事局2005年度工作报告》；
3、审议通过了《监事会2005年度工作报告》；
4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议通过了《公司2006年度财务预算报告》；
6、审议通过了《公司2005年度利润分配及弥补亏损议案》；
7、审议通过了《〈公司章程〉修改议案》；
8、审议通过了《关于董事局换届选举的议案》；
9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议通过了《关于续聘公司2006年度审计单位的议案》；
11、审议通过了《关于公司与正中置业集团有限公司合作开发龙岗鸿基花园三期地产项目的议案》 |
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2006-06-29
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第四届董事局临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 深鸿基第四届董事局临时会议于2006年6月26日召开，审议通过了关于《公司为深圳市迅达汽车运输企业公司提供担保的议案》 |
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2006-06-06
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2005年度股东大会股东提案暨董事局临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动,投资项目 |
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2006年5月31日，G 深鸿基董事局分别收到第一大股东--深圳市东鸿信投资发展有限公司及第二大股东--深圳市正中投资发展有限公司的来函，提请董事局审核关于提交将于2006年6月30日召开的2005年度股东大会审议的临时提案，其中：东鸿信公司提交股东大会的临时提案为：一、关于提名第五届董事局董事候选人；二、关于修改《公司章程》的预案；正中投资公司提交股东大会的临时提案为：一、关于提名第五届董事局董事候选人；二、关于合作开发龙岗鸿基花园三期地产项目的议案。就上述股东的临时提案，公司第四届董事局于2006年6月2日召开董事局临时会议，会议就上述股东提交2005年度股东大会审议的临时提案进行了认真审核，同时审议了《关于以增资扩股方式解决公司对福建东南广播电视网络有限公司债权的议案》，通过了如下议案：
一、关于董事局换届选举的议案；
二、关于修改《公司章程》的议案；
三、关于公司与深圳市正中置业集团有限公司合作开发龙岗鸿基花园三期地产项目的议案；
四、关于以增资扩股方式解决公司对福建东南广播电视网络有限公司债权的议案。董事局授权公司经营班子按有关原则性方案依照有关法律、法规及操作程序具体实施，并于签订相关协议后履行相应披露义务 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2005年度利润分配及弥补亏损的预案》；
2、审议《董事局2005年度工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度财务预算报告》；
6、审议《关于公司续聘2006年度审计单位的议案》 |
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2006-05-31
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董事局决议暨召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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G 深鸿基第四届董事局临时会议于2006年5月30日以通讯方式召开，审议通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》及《关于公司续聘2006年度审计单位的议案》。现将召开2005年度股东大会的有关情况通知如下：1．会议召集人：深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局2．会议召开日期和时间：2006年6月30日(星期五)9：303．会议地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅4．会议审议事项：审议《关于2005年度利润分配及弥补亏损的预案》等 |
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2006-04-29
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[20062预盈](000040) G深鸿基：业绩预盈公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈公告
G 深鸿基预计2006年1至6月实现盈利。
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.03
2、每股净资产（元）: 1.81
3、净资产收益率（％）: -1.77
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2006-04-22
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.03
2、每股净资产（元）: 1.84
3、净资产收益率（％）: 1.8
二、不分配不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-28
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股票简称变更并恢复交易
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深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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深鸿基Ａ股权分置改革实施完毕后，公司股票将于2006年2月28日正式复牌交易，公司股票简称由"深鸿基A"变更为" G 深鸿基"，股票代码"000040"不变，当日不设涨跌幅限制 ，不纳入当日指数计算。
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2006-02-24
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2006-02-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-24
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2006-02-28 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-24
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2006-02-27 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-24
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证券简称由“深鸿基A”变为“G深鸿基” ，2006-02-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-24
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年2月27日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年2月28日。
5、2006年2月28日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年2月28日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年2月28日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"深鸿基A"变更为"G 深鸿基"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-01-24
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股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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深鸿基Ａ股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月23日召开，审议通过了《深圳市鸿基（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-19
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深鸿基A现发布。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月23日（星期一）下午2：00。网络投票时间为：2006年1月19日至2006年1月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19 日、20日、23日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9：30至2006年1月23日15：00期间的任意时间。2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《深圳市鸿基（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-17,恢复交易日：2006-02-28 ，2006-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-17
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深鸿基Ａ现发布。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月23日（星期一）下午2：00。网络投票时间为：2006年1月19日至2006年1月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19 日、20日、23日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9：30至2006年1月23日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2006年1月16日3．现场会议召开地点：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室4．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．提示公告相关股东会议召开前，公司将发布2次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月17日、2006年1月19日。
6、会议审议事项；《深圳市鸿基（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-17,恢复交易日：2006-02-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-31
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关于转让招商银行股份有限公司法人股股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深鸿基Ａ于2005年12月5日与无锡市国联发展（集团）有限公司签署了《关于转让招商银行股份有限公司法人股的合同书》，将公司持有的招商银行股份有限公司法人股18,208,755股转让予国联公司，转让价格每股人民币3.20元，合计转让价款人民币58,268,016.00元。12月15日，公司与国联公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股权登记过户手续。12月16日，国联公司将全部款项划至公司指定帐户 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-26
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股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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深鸿基A股权分置改革方案自2005年12月19日刊登公告以来，公司董事局接受非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：在原改革方案中，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东所做的对价安排为："流通股股东每持有10股将获得2.0股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出57,360,094 股股份，非流通股股东每 10股需向流通股股东送出3.1380股股份。"经与公司流通股股东沟通协商，公司非流通股股东现将上述对价安排修改为："流通股股东每持有10股将获得2.8股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出80,304,131股股份，非流通股股东每10股需向流通股股东送出4.3932股股份。" |
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