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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-06
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第六届董事会第三十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第三十八次临时会议采用通讯表决方式召开，审议通过关于全资子公司浙江泛海建设投资有限公司增加注册资本的议案、关于公司与大连韩伟企业集团有限公司合作投资设立项目开发公司的议案。
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2010-05-04
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有限售条件流通股质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东中国泛海控股集团有限公司将所持公司股份30,000,000股（占公司总股本的1.32%，占该股东持有公司股份数量的1.79%）质押给中融国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.044
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 1.20 |
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2010-04-22
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有限售条件流通股质押 |
深交所公告，质押 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东中国泛海控股集团有限公司将所持公司股份200,000,000股（占公司总股本的8.78%，占该股东持有公司股份数量的11.91%）质押给中融国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
中国泛海控股集团有限公司所持公司股份共计1,678,579,976股，本次质押后，已质押股份占公司总股本的70.30%。
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2010-04-10
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有限售条件流通股解质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海投资股份有限公司将质押给北京国际信托有限公司的40,000,000股（占公司总股本的1.76%，占该股东持有公司股份数量的28.45%）解除了质押。
同时，泛海投资股份有限公司将所持公司股份140,000,000股（占公司总股本的6.14%，占该股东持有公司股份数量的99.59%）质押给北京国际信托有限公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设2009年度股东大会于2010年3月24日召开，审议通过《关于公司2009年度财务决算报告的议案》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于公司2009年度报告全文及摘要的议案》、《关于聘任会计师事务所及决定其报酬事项的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。
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2010-03-20
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3月24日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅
3、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2010年3月24日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月23日15:00至2010年3月24日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2010年3月19日
6、登记时间：2010年3月24日13:30-14:30。
7、审议事项：《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于公司2009年度报告全文及摘要的议案》、《关于聘任会计师事务所及决定其报酬事项的议案》、《关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订<“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的补充协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等。
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2010-03-11
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有限售条件流通股解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东中国泛海控股集团有限公司将质押给中国银行股份有限公司深圳市分行的200,000,000股（占公司总股本的8.78%，占该股东持有公司股份数量的11.91%）解除了质押。
同时，公司有限售条件的流通股股东中国泛海控股集团有限公司将所持公司股份200,000,000股质押给中海信托股份有限公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕。
中国泛海控股集团有限公司所持公司股份共计1,678,579,976股，本次解押、质押后，已质押股份占公司总股本的61.53%。
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司监事会2009 年度工作报告的议案》；
（三）《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
（五）《关于公司2009 年度报告全文及摘要的议案》；
（六）《关于聘任会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
（七）《关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订<“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的补充协议>的议案》；
（八）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（九）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
1.发行股票的种类和面值；
2.发行方式和发行时间；
3.发行数量及发行规模；
4.发行对象；
5.认购方式；
6.定价基准日、定价原则；
7.限售期；
8.滚存未分配利润的安排；
9.上市地点；
10.募集资金用途；
11.本次非公开发行股票决议的有效期
（十）《关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》；
（十一）《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
（十二）《关于公司2010 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》；
（十三 |
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司监事会2009 年度工作报告的议案》；
（三）《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
（五）《关于公司2009 年度报告全文及摘要的议案》；
（六）《关于聘任会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
（七）《关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订<“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的补充协议>的议案》；
（八）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（九）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
1.发行股票的种类和面值；
2.发行方式和发行时间；
3.发行数量及发行规模；
4.发行对象；
5.认购方式；
6.定价基准日、定价原则；
7.限售期；
8.滚存未分配利润的安排；
9.上市地点；
10.募集资金用途；
11.本次非公开发行股票决议的有效期
（十）《关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》；
（十一）《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
（十二）《关于公司2010 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》；
（十三 |
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2010-03-03
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3月24日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅
3.会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2010年3月24日下午14：30：
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年3月23日15:00至2010年3月24日15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2010年3月19日
6.登记时间：2010年3月24日13:30-14:30。
7.会议审议事项：《关于公司2009年度利润分配预案的议案》、《关于公司2009年度报告全文及摘要的议案》、《关于聘任会计师事务所及决定其报酬事项的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等。
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司监事会2009 年度工作报告的议案》；
（三）《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
（五）《关于公司2009 年度报告全文及摘要的议案》；
（六）《关于聘任会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；
（七）《关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订<“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的补充协议>的议案》；
（八）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（九）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
1.发行股票的种类和面值；
2.发行方式和发行时间；
3.发行数量及发行规模；
4.发行对象；
5.认购方式；
6.定价基准日、定价原则；
7.限售期；
8.滚存未分配利润的安排；
9.上市地点；
10.募集资金用途；
11.本次非公开发行股票决议的有效期
（十）《关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》；
（十一）《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
（十二）《关于公司2010 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》；
（十三 |
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2010-03-02
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 4.83
二、每10股派1元（含税）
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2010-02-11
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有限售条件流通股解质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海投资股份有限公司将质押给北京国际信托有限公司的100,000,000股（占公司总股本的4.39%）解除了质押。
同时，公司有限售条件的流通股股东中国泛海控股集团有限公司将所持公司股份200,000,000股（占公司总股本的8.78%）质押给华润深国投信托有限公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕。
中国泛海控股集团有限公司所持公司股份共计1,678,579,976股，本次质押后，已质押股份占公司总股本的61.53%；泛海投资股份有限公司所持公司股份共计140,581,428股，本次解押后，已质押股份占公司总股本的1.76%。
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2010-02-11
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大股东股权过户完成 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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截至2010年2月10日，泛海建设收到中国泛海控股集团有限公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认泛海建设控股有限公司持有的公司股份过户给中国泛海控股集团有限公司的手续已全部办理完毕。截至公告日，中国泛海控股集团有限公司持有公司1,678,579,976股股份，占公司总股本的73.67%，为公司第一大股东。
中国泛海控股集团有限公司在承继公司原控股股东泛海建设控股有限公司股份质押的基础上对所持公司股份进行了质押。
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2010-02-09
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设2010年第一次临时股东大会于2010年2月8日召开，审议通过了关于增加控股子公司北京泛海东风置业有限公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案。
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2010-01-30
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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泛海建设预计2009年1月1日--2009年12月31日净利润约40,000万-42,000万元，同比增长88%-99%。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 关于增加控股子公司北京泛海东风置业有限公司注册资本的议案；
（2） 关于修订《公司章程》的议案 |
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2010-01-23
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2月8日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议召开时间：2010年2月8日（星期一）9：30；
3. 会议表决方式：现场投票；
4. 会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅；
5. 股权登记日：2010年2月1日；
6. 登记时间：2010年2月8日8：30-9：30；
7. 会议审议事项：关于增加控股子公司北京泛海东风置业有限公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 关于增加控股子公司北京泛海东风置业有限公司注册资本的议案；
（2） 关于修订《公司章程》的议案 |
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2010-01-20
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《股票期权激励计划》第一个行权期股票期权行权情况暨股本变动公告 |
深交所公告，股本变动 |
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经泛海建设董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司《股票期权激励计划》第一个行权期涉及的1496万份股票期权已完成行权，对应的股票已经登记在公司“激励计划”列明的首批激励对象证券帐户名下。
现将公司“激励计划”第一个行权期股票期权行权情况予以公告。
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2010-01-16
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第六届董事会第三十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第三十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年1月15日，审议通过了关于全资子公司通海建设有限公司进行股权融资的议案 |
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2010-01-15
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公司全资子公司受让武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司20%股份 |
深交所公告 |
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武汉中央商务区投资控股集团有限公司将持有的武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司20%股份（2亿股）在武汉光谷联合产权交易所挂牌转让，泛海建设全资子公司北京泛海信华置业有限公司参与竞买并以挂牌价格88,874.71万元人民币取得上述股份。
2010年1月12日，泛海信华与商务区集团签订《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司20%股权（2亿股）转让合同》。
泛海信华受让武汉公司20%股份后，公司实际拥有武汉公司100%股份，这将有助于武汉公司持续稳定发展，并增加上市公司投资权益和优质资产。由于武汉公司负责开发的武汉王家墩中央商务区项目是公司未来重要利润来源，本次股份受让有利于提高公司预期盈利水平 |
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2010-01-09
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第六届董事会第三十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第三十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年1月8日，会议审议通过了《关于全资子公司北京泛海信华置业有限公司参与武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司20%股份竞买的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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2009年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设2009年第五次临时股东大会于2009年12月29日召开，审议通过了关于聘任会计师事务所的议案 |
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2009-12-29
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诉讼结果，停牌一天 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2009年5月12日，北京市朝阳区人民法院对泛海建设与广东理财周报社名誉权纠纷案件作出（2009）朝民初字第08980号民事判决书，认定理财周报社发表与事实不符的文章，构成了对公司名誉权的侵犯。判决如下：1.理财周报社在《中国证券报》上向公司发表致歉文章，致歉内容由法院进行审核；如未履行该项判决内容，法院将把判决主要内容在报纸上进行刊登，刊登费用由理财周报社负担。2.理财周报社赔偿公司经济损失一元。
2009年9月22日，理财周报社向北京市第二中级人民法院提起上诉。北京市第二中级人民法院作出（2009）二中民终字第16441号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。
在北京第二中院审理期间，2009年5月，理财周报社向广州市越秀区人民法院提起诉讼，以公司针对《理财周报》刊登题为《泛海2停3缓：86%资产存货高压 卢志强豪赌失控》一文于2008年12月28日发布的《泛海建设集团股份有限公司澄清公告》侵犯其名誉权为由，诉请公司公开道歉、澄清事实，并支付理财周报社名誉权损失一元。2009年10月26日，广州市越秀区人民法院作出（2009）越法民一初字第2267号民事判决书，认定公司不构成侵害理财周报社的名誉，判决驳回原告理财周报社的全部诉讼请求，本案受理费500元由理财周报社负担。理财周报社在法定期限内未提出上诉，该判决业已生效 |
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2009-12-18
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有限售条件流通股解质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司分别将质押给国家开发银行股份有限公司的200,000,000股（占公司总股本的8.84%）和质押给中信信托有限责任公司的522,000,000股（占公司总股本的23.06%）解除了质押。
同时，该股东将所持公司股份200,000,000股（占公司总股本的8.84%）质押给中融国际信托有限公司；将所持公司股份226,000,000股（占公司总股本的9.98%）质押给北京国际信托有限公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕。本次解质押后，该股东已质押股份占公司总股本的60.43% |
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2009-12-17
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2009年公司债券12月18日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：09泛海债
证券代码：112015
上市总额：32亿元
上市时间：2009年12月18日
上 市 地：深圳证券交易所
上市推荐人：中信建投证券有限责任公司 |
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2009-12-12
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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