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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-12
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-12
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12月29日召开2009年第五次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1. 会议召集人：公司董事会。
2. 股权登记日：2009年12月25日。
3. 会议召开时间：2009年12月29日（星期二）上午9：30。
4. 会议表决方式：现场投票。
5. 会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅。
6. 登记时间：2009年12月29日08：30-09：30。
7. 会议审议事项：关于聘任会计师事务所的议案 |
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2009-12-12
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘任会计师事务所的议案。 |
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2009-11-18
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2009年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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泛海建设本期公司债券发行工作已于2009年11月17日结束。本期公司债券发行情况如下：
1、网上发行
网上一般社会公众投资者的认购数量为32,000万元人民币，占本期公司债券发行总量的10%。
2、网下发行
网下机构投资者认购数量为288,000万元人民币,占本期公司债券发行总量的90% |
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2009-11-11
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2009年公开发行公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、经泛海建设2009年第一次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监发行字[2009] 916号文核准，发行人获准向社会公开发行总额不超过32亿元的公司债券，自证监会核准发行之日起6个月内完成。
2、发行人债券评级AA
3、本期债券的发行规模为320,000万元，每张面值为100元，共计3200万张，发行价格为100元/张。本次债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在集中交易竞价交易系统和综合协议交易平台挂牌上市。
4、本期债券为5年期固定利率债券。
5、本期债券票面利率询价区间为7.00%-7.75%，本期债券的最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价簿记情况在上述利率询价区间范围内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于2009年11月12日向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2009年11月13日公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为10%和90%。网上发行和网下发行之间采取双向回拨制，发行人和保荐人（主承销商）可根据网上公开发行情况及网下询价配售情况对网上发行和网下发行的数量进行回拨调整。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101697”，简称为“09泛海债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
网上发行时间为1个工作日，即发行首日2009年11月13日深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低申购金额为100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍。
本次公司债券网下发行的期限为3个工作日，网下发行认购日为2009年11月13日至2009年11月17日每日的9：00-17：00。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告 |
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2009-11-11
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11月12日举行2009年公司债券网上路演 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、路演时间：2009年11月12日9：30-11：30。
2、路演网站：中证网（http://www.cs.com.cn） |
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2009-10-31
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有限售条件流通股解押及再质押
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深交所公告，股份冻结 |
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| 有限售条件流通股解押及再质押
近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将质押给上海健特生命科技有限公司的90,000,000股（占公司总股本的3.98%，占该股东持有公司股份数量的5.36%）解除了质押。
解押完成后，公司有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将所持公司股份82,880,000股（占公司总股本的3.66%，占该股东持有公司股份数量的4.94%）进行了质押，质权人为中融国际信托有限责任公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕。
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.096
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 2.62 |
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2009-10-22
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与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，泛海建设与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《战略合作协议》，双方一致同意进一步巩固和加强双方现有的合作关系，中国建设银行股份有限公司深圳市分行将向公司及其关联成员企业提供意向性授信额度人民币200亿元 |
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2009-09-30
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有限售条件流通股质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将所持公司股份300,000,000股（占公司总股本的13.25%，占该股东持有公司股份数量的17.87%）质押给中国银行股份有限公司深圳市分行。
公司有限售条件的流通股股东泛海投资股份有限公司将所持公司股份100,000,000股（占公司总股本的4.42%，占该股东持有公司股份数量的71.13%）进行了质押。质权人为北京国际信托有限公司。
现有关质押登记手续已办理完毕 |
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2009-09-30
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董事会决议 |
深交所公告，其它 |
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泛海建设第六届董事会第三十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年9月29日，审议通过了《关于公司首批股权激励对象股票期权行权有关事项的议案》。
公司“激励计划”行权日定为2009年9月29日，行权股份登记手续由公司董事会办公室统一办理。
行权完毕后，公司董事会委托相关人员办理工商变更登记及其他相关手续 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设2009年第四次临时股东大会于2009年9月28日召开，增选汤谷良先生为公司独立董事，审议通过关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2009-09-23
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发行公司债券的申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年9月21日，泛海建设收到中国证券监督管理委员会《关于核准泛海建设集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2009】916号），获准向社会公开发行面值不超过人民币320,000万元的公司债券。本次公司债券将在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机发行 |
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2009-09-12
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9月28日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开时间：2009年9月28日（星期一）14：30。
3. 会议表决方式：现场投票。
4. 股权登记日：2009年9月22日
5. 会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅。
6. 登记时间：2009年9月28日13：30-14：30。
7. 会议审议事项：关于增选汤谷良先生为公司独立董事的议案、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2009-09-12
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有限售条件流通股解押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将质押给中信信托有限责任公司的576,000,000股（占公司总股本的25.45%，占该股东持有公司股份数量的34.31%）解除了质押。
泛海建设有限售条件的流通股股东泛海投资股份有限公司将质押给中信信托有限责任公司的46,666,667股（占公司总股本的2.06%，占该股东持有公司股份数量的33.20%）解除了质押。
同时，公司有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将所持公司股份200,000,000股（占公司总股本的8.84%，占该股东持有公司股份数量的11.91%）和276,244,000股（占公司总股本的12.20%，占该股东持有公司股份数量的16.46%）分别质押给中国银行股份有限公司深圳市分行和北京国际信托有限公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕 |
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2009-09-12
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于增选汤谷良先生为公司独立董事的议案；
（2）关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2009-09-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第二十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年8月31日，审议通过关于为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司提供担保的议案、关于增加公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案、关于增选公司独立董事的议案 |
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2009-08-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设2009年第三次临时股东大会于2009年8月18日召开，审议通过了关于增选严法善先生为公司独立董事的议案、关于为所属子公司浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司提供担保的议案 |
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2009-08-15
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.059
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 1.61
二、不分配不转增 |
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2009-08-12
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有限售条件流通股解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将质押给中信信托有限责任公司的44,000,000股（占公司总股本的1.94%，占该股东持有公司股份数量的2.62%）解除了质押。
同时，公司有限售条件的流通股股东泛海投资股份有限公司将所持公司股份40,000,000股质押给北京国际信托有限公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕 |
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2009-08-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第二十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年7月31日，审议通过了关于公司独立董事陈飞翔先生任职期满的议案、关于增加公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案、关于为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司提供担保的议案、关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案 |
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2009-08-01
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8月18日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开时间：2009年8月18日（星期二）9：30。
3. 会议表决方式：现场投票。
4. 股权登记日：2009年8月12日。
5. 会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅。
6. 登记时间：2009年8月18日8：30-9：20。
7. 会议审议事项：关于增选严法善先生为公司独立董事的议案、关于为所属子公司浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司提供担保的议案 |
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2009-08-01
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于增选严法善先生为公司独立董事的议案；
（2）关于为所属子公司浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司提供担保的议案 |
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2009-07-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第二十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年7月20日，审议通过了关于控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司增资扩股的议案、关于增选公司独立董事的议案 |
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2009-07-21
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有限售条件流通股解除质押及质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将质押给安信信托投资股份有限公司的440,000,000股（占公司总股本的19.44%）解除了质押。
同时，泛海建设控股有限公司将所持公司股份82,873,000股（占公司总股本的3.66%）质押给为华能贵诚信托有限公司；将所持公司股份200,000,000股（占公司总股本的8.84%）质押给国家开发银行股份有限公司。
公司股东泛海投资股份有限公司（原“泛海资源投资集团股份有限公司”）将质押给安信信托投资股份有限公司的93,333,333股（占公司总股本的4.12%）解除了质押。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕 |
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2009-07-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设第六届董事会第二十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年7月13日，审议通过了关于为深圳市光彩置业有限公司等三家所属子公司提供担保的议案、关于为浙江泛海建设投资有限公司等两家所属子公司提供担保的议案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泛海建设2009年第二次临时股东大会于2009年6月26日召开，审议通过了关于增选公司独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案 |
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2009-06-09
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6月26日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开时间：2009年6月26日（星期五）14：30。
3. 会议表决方式：现场投票。
4. 股权登记日：2009年6月17日
5. 会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅。
6. 登记时间：2009年6月26日13：30－14：20
7. 会议审议事项：关于增选公司独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案 |
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2009-06-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于增选公司独立董事的议案；
（2）关于修订《公司章程》的议案；
（3）关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案 |
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