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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-20
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 7.63
二、不分配不转增
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于公司董事会2006年度工作报告的议案
2、审议关于公司监事会2006年度工作报告的议案
3、审议关于公司2006年度财务决算的议案
4、审议关于公司2006年度利润分配的预案
5、审议公司2006年度报告及报告摘要
6、审议关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案
7、审议关于修改公司《章程》的议案
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2007-04-17
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董事会通过控股子公司向泛海集团借款的三份《借款合同书》 |
深交所公告，关联交易 |
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泛海建设第五届董事会第二十四次临时会议于2007年4月13日召开，审议通过了公司合并范围内的控股子公司北京光彩置业有限公司向泛海集团借款的两份《借款合同书》和北京泛海东风置业有限公司向泛海集团借款的一份《借款合同书》。借款金额和借款期限分别为：人民币1.8亿元，2007年3月19日至2007年5月18日；3.5亿元，2007年3月30日至2007年5月29日；1.7亿元，借款期限为2007年1月31日至2007年4月30日。
此三项借款属于关联交易事项。
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2007-04-06
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董事会同意采用成本模式对投资性房地产进行后续计量 |
深交所公告，投资项目 |
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泛海建设第五届董事会第二十三次临时会议于2007年4月4日召开，审议通过了关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-16
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第五届董事会第二十二次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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泛海建设第五届董事会第二十二次临时会议于2007年3月15日召开，通过以下议案：
议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案；
本议案需提交公司股东大会审议通过后，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
议案三、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》的议案；
议案四、关于非公开发行股票涉及关联交易定价合理性的议案；
议案五、关于本次非公开发行股票对公司发展影响的议案；
议案六、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
公司股东大会召开的通知将另行公告。
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2007-03-16
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控股股东被冻结股份解冻，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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泛海建设于2007年3月15日接控股股东泛海建设控股有限公司通知，泛海建设控股有限公司持有的、因与山东省国际信托投资公司投资合同纠纷案而被冻结的40,249,404股公司股份，已于3月15日解除冻结。
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2007-03-16
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股票复牌公告，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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2007年3月15日，泛海建设召开的第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了公司2007年非公开发行股票的相关议案并形成决议，依据相关法规规定，公司股票于2007年3月16日停牌1小时（9:30-10:30）后，10时30分复牌。
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2007-03-15
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监事曹端尧辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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泛海建设监事会于近日收到监事曹端尧的辞职报告，申请辞去监事职务。
根据有关规定，该辞职申请已经生效。
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2007-03-06
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股票交易异常波动
，连续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动
泛海建设股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值达到20%以上，根据有关规则，属股票交易异常波动情形。
公司目前生产经营活动一切正常，公司将于2007年4月20日刊登2006年年度报告及摘要，并已于2007年1月30日刊登了《业绩预盈公告》。
公司近期将有重大事项对外公告，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2007年3月6日9:30起暂停交易直至重大事项披露之日起恢复交易。
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2007-03-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-06,恢复交易日：2007-03-16 ，2007-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 泛海建设股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值达到20%以上，根据有关规则，属股票交易异常波动情形。
公司目前生产经营活动一切正常，公司将于2007年4月20日刊登2006年年度报告及摘要，并已于2007年1月30日刊登了《业绩预盈公告》。
公司近期将有重大事项对外公告，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2007年3月6日9:30起暂停交易直至重大事项披露之日起恢复交易。
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2007-03-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-06,恢复交易日：2007-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泛海建设股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值达到20%以上，根据有关规则，属股票交易异常波动情形。
公司目前生产经营活动一切正常，公司将于2007年4月20日刊登2006年年度报告及摘要，并已于2007年1月30日刊登了《业绩预盈公告》。
公司近期将有重大事项对外公告，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2007年3月6日9:30起暂停交易直至重大事项披露之日起恢复交易。
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2007-02-01
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关于缴交房屋公用设施专用基金对公司影响情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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日前，深圳市国土资源和房产管理局发出《关于依法申报缴交房屋公用设施专用基金的通知》，要求各房地产开发建设单位于2007年4月1日前，对公司自1994年11月1日以后竣工的所有开发建设项目名称及应缴交的专用基金进行自查并缴交。
根据自查结果，泛海建设对深圳地区开发项目在竣工结算时已考虑到房屋公用设施基金计缴因素，并对项目成本进行了预留。因此，本次按照《通知》精神计缴房屋设施专用基金，对公司近三年业绩基本无影响。
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2007-01-31
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有限售条件流通股质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2007年1月26日将所持公司法人股400,000,000股进行了质押，质权人为国家开发银行。现有关质押登记手续已办理完毕。
公司有限售条件的流通股股东光彩事业投资集团有限公司于2005年10月27日将所持公司法人股70,290,714股质押于交通银行北京分行，于2007年1月26日解除质押。同日，将其所持公司股份70,290,714股进行了质押，质权人为国家开发银行。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2007-01-30
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[20064预增](000046) 泛海建设：预计2006年度净利润同比增长200%-250%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度净利润同比增长200%-250%
泛海建设预计2006年度的净利润将比去年同期增长200%至250%。
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2007-01-22
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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泛海建设股票达到日收盘价格连续三天跌幅偏离值累计异常。
在咨询公司控股股东和公司管理层后，董事会认为公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
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2007-01-18
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关于土地增值税清算管理对公司影响情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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国家税务总局于近日颁布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，就土地增值税清算有关问题作了进一步的规定。
国家税务总局的通知有利于加强土地增值税征收管理，有利于保障土地增值税征收政策的严格、清晰执行。泛海建设目前正在开发的项目已在销售时预交了土地增值税，公司将按上述《通知》精神认真进行土地增值税清算，预计对公司主营业务影响有限。
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2006-12-30
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2006年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
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深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 2006年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
1、本次非公开发行股数：4亿股
2、发行价格：4.86元/股
3、本次非公开发行股票募集资金净额：1,932,900,000.00元
4、新增股份的上市与流通安排：锁定期限自2007年1月4日始，至2010年1月4日止。
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2006-12-30
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A增发A股，发行数量：40000万股，增发价:4.86元/股，增发上市 ，2007-01-04 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-12-30
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董事会关于海通证券股权转让的持续公告
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深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 董事会关于海通证券股权转让的持续公告
泛海建设于2004年12月28日与控股股东泛海建设控股有限公司签署了《股权转让协议》，将公司所持海通证券股份有限公司3亿股股权，以3亿元人民币的价格协议转让给泛海建设控股有限公司。
日前，该股权转让事项已经海通证券向上海证监局备案完毕，并已完成股权过户，海通证券已开具了股东名称为泛海建设控股有限公司、持股3亿股的股权证。
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2006-12-30
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A增发A股，发行数量：40000万股，增发价:4.86元/股 ，2006-12-21 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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关于股权收购的持续公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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一、截止2006年12月22日，泛海建设与信华建设投资有限公司关于泛海信华25%股权转让的《股权转让协议》及与北京星火房地产开发有限公司关于泛海信华10%股权转让的《股权转让协议》已由各方在北京签署，股权收购事项已经北京市商务局以京商资字[2006]1642号“北京市商务局关于北京泛海信华置业有限公司股权转让及变更为内资企业的批复”批准。
二、2006年4月9日，公司第五届董事会第十一次临时会议决定非公开发行股票4亿股，增发募集资金全部用于收购北京泛海东风置业有限公司65%股权及投资其拥有的北京东风乡的1#、2#、3#地块的土地开发。2006年4月21日，公司与中国泛海控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司签订了受让北京泛海东风置业有限公司共计65%股权的《股权转让协议》。2006年10月8日，公司领取了中国证监会《关于核准泛海建设集团股份有限公司非公开发行股票的通知》。截止2006年12月22日，北京泛海东风置业有限公司已完成了向北京商务局的股权变更申报，领取了新的外商投资企业批准证书。
三、以上股权收购的工商变更登记手续正在办理中 |
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2006-12-14
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定于12月29日召开2006年第三次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2006年12月29日（星期五）上午9：30。
2、会议召开地点：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座二楼会议室。
3、本次会议股权登记日：2006年12月22日（星期五）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：现场投票与独立董事征集投票权相结合的方式。
6、会议审议事项：逐项审议《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》和关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案。 |
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2006-12-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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泛海建设达到日收盘价格涨幅偏离值累计异常。在咨询公司控股股东和公司管理层后，董事会认为公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常 |
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2006-12-14
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
（二）逐项审议关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案。
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2006-12-09
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第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泛海建设第五届董事会第二十一次临时会议于2006年12月7日召开，通过了关于公司受让信华建设投资有限公司持有北京泛海信华置业有限公司25%股权的《股权转让协议》和关于公司受让北京星火房地产开发有限公司持有北京泛海信华置业有限公司10%股权的《股权转让协议》。本次收购完成后，公司持有信华置业的股份增至100%。董事会授权公司经营班子负责完善并签订前述《股权转让协议》，并在协议签订后落实有关报批工作 |
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2006-11-24
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更改公司网站域名及邮箱系统 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于公司名称已由“光彩建设集团股份有限公司”更改为“泛海建设集团股份有限公司”， 公司从即日起启用新的网站域名http://www.fhjs.cn 、http://www.oceanwide.cn 、http://www.泛海建设集团.com、http://www.泛海建设集团.公司、http://www.泛海建设集团.中国，原域名停止使用，邮箱系统更改为“用户名@fhjs.cn ” |
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2006-11-04
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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泛海建设2006年第二次临时股东大会于2006年11月3日召开，审议通过公司为所属子公司北京光彩置业有限公司贷款额度提供担保的议案 |
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2006-11-03
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第五届董事会第二十次临时会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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泛海建设第五届董事会第二十次临时会议于2006年10月31日召开，会议审议通过了深圳市南油（集团）有限公司、光彩事业投资集团有限公司和公司三方《关于解决历史遗留问题的协议书》 |
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2006-10-20
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.119
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 3.48 |
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