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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-10
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拟收购资产项目进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止2007年10月31日，泛海建设四个公司所属项目开发进展情况如下：
1、星火公司项目。星火公司第二宗地产权手续在按政府规定的程序办理。第六宗地已取得北京市规划委员会核发的方案审查意见复函，完成了人防规划条件申请。第七宗地正在办理用地性质控规调整工作。上述三宗地的周边道路市政基础设施建设等相关工作亦在实施之中。
2、通海公司项目。为配合10号地块动迁，通海公司向上海市黄浦区经济适用房中心购买了70套动迁房源。12、14号地块已取得动迁许可证。
3、浙江公司项目。商务大厦桩基工程已基本完成，施工图及内、外部审图已完成，总包单位本月初进场施工。已开始大厦外立面设计。
4、武汉公司项目。正抓紧办理项目国有土地使用权证。市政基础施工已全面展开。
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2007-10-24
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[20074预增](000046) 泛海建设：2007年度业绩预增150%-200%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增150%-200%
泛海建设预计2007年全年的净利润将比去年同期增长150%至200%。
原因为：公司2007年主营业务发展顺利,项目销售良好,销售收入较2006年有大幅度增长。
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2007-10-24
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 5.1
3、净资产收益率(%) 12.73
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2007-10-12
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[20073预增](000046) 泛海建设：2007年前三季度业绩预增1000%-1050%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增1000%-1050%
泛海建设预计2007年1-9月的净利润将比去年同期增长1000%至1050%。
原因为：公司开发的北京泛海国际居住区项目销售持续向好，销售收入有大幅度的增长。
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2007-10-12
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拟收购资产项目进展，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止2007年9月30日，泛海建设拟收购的四个公司所属项目开发进展情况如下：
1、星火公司项目。星火公司按政府有关规定程序在全力以赴办理第二宗地的产权手续，项目现场拆迁工作正有序进行。
2、通海公司项目。根据上海董家渡聚居区项目10号地块动拆迁情况，通海公司已开始进行建设工程规划许可证申报，有关项目建设在相关配套部门的征询工作已全部完成。
3、浙江公司项目。商务大厦桩基施工继续进行，进展顺利，已完成桩基工程总量的近70%，预计桩基工程于2007年10月下旬结束。
4、武汉公司项目。9月30日，武汉公司与武汉市国土资源和房产管理局签订了王家墩中央商务区4002.1亩土地的《国有土地使用权出让合同》。同时，武汉公司正按原定计划积极推进中央商务区的项目设计、基础设施建设等各项工作。
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2007-10-12
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董事会同意以751,700.63元转让三江科技10%股权，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泛海建设第五届董事会第三十七次临时会议于2007年10月9日召开，通过以下议案：
一、对《公司章程》（2007年5月修订版）进行进一步的修改、完善，形成《章程修正案》。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《公司治理整改报告》。
三、经公司与深圳市泛海三江电子有限公司协议，将所持深圳市泛海三江科技发展有限公司10%的股权转让给三江电子，转让后公司不再参与三江科技的管理与利润分配。转让总价以2006年末三江科技帐面净资产为基础确定，为人民币751,700.63元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-22
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董事会通过大兴经济开发区北区土地储备开发合作协议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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泛海建设第五届董事会第三十五次临时会议于2007年9月14日召开，审议通过了《大兴经济开发区北区土地储备开发合作协议》。
公司与北京大兴经济开发区开发经营总公司、康得投资集团有限公司同意联合进行大兴经济开发区北区一号地的储备开发，并就该宗地的合作开发成立项目公司。公司注册资本金不低于壹亿元人民币，公司所占股份比例为70%。
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2007-09-08
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拟收购资产的项目进展情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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泛海建设拟以非公开发行股票募集资金收购北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权及武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及对应资产。
公司现将截止2007年8月31日公司拟收购的上述四个项目进展情况予以公告。
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2007-08-25
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拟收购的星火房地产公司为中国泛海、光彩集团贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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泛海建设拟以非公开发行股票募集资金，收购公司控股股东泛海建设控股有限公司持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权和武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及对应资产。
2007年7月17日，星火公司为中国泛海控股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司在兴业银行股份有限公司北京海淀支行两笔金额分别为60000万元和39000万元人民币借款提供了连带责任保证担保，担保借款到期日为2008年1月16日。
同日，公司还收到与中国泛海控股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司同属同一实际控制人控制的公司股东泛海建设控股有限公司对该担保事项的承诺函。
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2007-07-31
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董事会同意聘请中信建投证券为公司非公开发行的保荐机构和主承销商 |
深交所公告，其它 |
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泛海建设第五届董事会第三十四次临时会议于2007年7月30日召开，通过如下议案：
一、同意聘请中信建投证券有限责任公司为公司2007年非公开发行的保荐机构和主承销商；聘请长城证券有限责任公司为公司2007年非公开发行的副主承销商；聘请民生证券有限责任公司为公司2007年非公开发行的财务顾问；聘请广东广和律师事务所为公司本次非公开发行股票工作提供法律服务并出具法律意见书。同意公司与上述四家中介机构签署业务合同。
二、同意对公司2007年非公开发行股份募集资金设立专用帐户，专户存储、专款专用。会议决定由公司资产财务部负责办理相关事宜。
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2007-07-31
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临时股东大会通过公司2007年非公开发行股票方案 |
深交所公告，再融资预案 |
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泛海建设2007年第一次临时股东大会于2007年7月30日召开，通过如下议案：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
二、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案。
三、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案。
五、关于《认购股份协议书》的议案。
六、关于收购北京星火房地产开发有限责任公司等目标公司股权的股权转让协议的议案。
七、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
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2007-07-28
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.84
3、净资产收益率(%) 7.89
二、不分配不转增
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2007-07-26
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7月30日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：深圳福田区福华一路国际商会大厦A座二楼会议室
3、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年7月30日下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月29日15:00至2007年7月30日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2007年7月25日
6、会议审议事项：关于公司2007年非公开发行股票方案的议案等。
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2007-07-21
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.382元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.382
净资产收益率（%） 7.89
每股净资产（元） 4.84
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2007-07-21
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2007年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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合计持有泛海建设3.964%股份（持有29,789,826股）的股东黄木顺等，于2007年7月19日向公司董事会提议修订公司2007年第一次临时股东大会的“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”中的“发行数量和募集资金规模”、 “募集资金用途”和“募集资金用途的补充说明”的三个子议案。
公司第五届董事会第三十二次会议经过审议，否决了公司第五届第二十二次临时会议和第五届第三十次临时会议确定的“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”中的“发行数量和募集资金规模”、“募集资金用途”和“募集资金用途的补充说明”等三个子议案，该三个子议案将不作为公司2007年第一次临时股东大会的议案。
公司第五届董事会第三十二次会议经过审议，同意黄木顺等股东提出的“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”中的“发行数量和募集资金规模”子议案、同意“募集资金用途”子议案和“募集资金用途的补充说明”子议案，并同意将此三个子议案作为“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”的三个子议案，即作为公司2007年第一次临时股东大会议案二的事项3、事项10、事项11提交该次股东大会进行表决。
除上述三个子议案外，公司2007年第一次临时股东大会其他事项不变。
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2007-07-19
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2007年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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泛海建设于2007年7月14日公告了公司2007年第一次临时股东大会召开通知，现就会议通知的第一条之第3款有关内容更正如下：
现更正为：会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
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2007-07-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案
3、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
4、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于审议《认购股份协议书》的议案
6、关于审议收购北京星火房地产开发有限责任公司等目标公司股权协议的议案
7、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
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2007-07-14
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7月30日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：深圳福田区福华一路国际商会大厦A座二楼会议室
3、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年7月30日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月29日15:00至2007年7月30日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2007年7月25日
6、会议审议事项：关于公司2007年非公开发行股票方案的议案等。
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2007-07-12
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拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-09 |
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2007-07-05
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[20072预增](000046) 泛海建设：2007年半年度业绩预告修正为同比增长550%-600%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预告修正为同比增长550%-600%
泛海建设2007年半年度业绩预告修正为：同比增长550%-600%。
业绩预告出现重大差异的具体原因为：公司在建的北京泛海国际居住区项目销售情况良好。
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2007-06-30
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董事会通过《信息披露事务管理制度》等制度 |
深交所公告，其它 |
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泛海建设第五届董事会第二十八次临时会议于2007年6月29日召开，审议并通过了如下制度：
一、《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。
二、《信息披露事务管理制度》。
三、《接待与推广工作制度》。
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2007-06-15
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董事会通过公司治理自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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泛海建设第五届董事会第二十七次临时会议于2007年6月14日召开，通过了关于公司治理的自查报告和整改计划。
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2007-05-26
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董事会同意受让光彩置业10%股权并投资设立北京海龙公司 |
深交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司 |
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泛海建设第五届董事会第二十六次临时会议于2007年5月25日召开，审议并通过了如下议案：
一、关于公司受让光彩事业投资集团有限公司持有的深圳市光彩置业有限公司10%股权的《股权转让协议》。
二、关于投资设立北京海龙建设工程有限公司的议案。
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2007-05-19
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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泛海建设2006年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
1、公司董事会2006年度工作报告的议案。
2、公司监事会2006年度工作报告的议案。
3、公司2006年度财务决算报告的议案。
4、公司2006年度利润分配的议案。
5、公司2006年度报告及其摘要的议案。
6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。
7、关于修改公司《章程》的议案。
本次股东大会还听取了公司独立董事的述职报告。
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2007-05-19
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上市公司治理专项活动投资者联系方式 |
深交所公告，其它 |
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泛海建设现设立专项活动开展的联系方式如下:
公司治理专项活动联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-82985866、82985859
82985998转253、215、238、207
公司传真：0755-82985899
公司邮箱地址：dsh@fhjs.cn
公司网站：http://www.fhjs.cn
此外，还可以通过深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。
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2007-05-12
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股东40,249,404股公司股份被质押 |
深交所公告，质押 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2007年5月9日将所持公司股份40,249,404股进行了质押。质权人为中信信托投资有限责任公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2007-05-09
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有限售条件流通股470,290,714股解除质押后再次被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司于2007年1月26日分别将所持公司法人股400,000,000股（占公司总股本的53.23%）、70,290,714股（占公司总股本的9.35%）质押于国家开发银行，因借款合同重新签署，于2007年4月27日解除质押。同日，将该400,000,000股、70,290,714股进行了质押，质权人为国家开发银行。现有关质押登记手续已办理完毕。
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2007-04-24
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[20072预增](000046) 泛海建设：预计2007年半年度净利润同比增长350%至400%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年半年度净利润同比增长350%至400%
经泛海建设财务部门测算，预计公司2007年半年度的净利润将比去年同期增长350%至400%。
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.56
3、净资产收益率(%) 2.33
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2007-04-20
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 7.63
二、不分配不转增
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