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备忘事项 |
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详细 |
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2015-06-05
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2014年年度报告》全文及摘要
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2015年度申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11.1选举罗爱华女士为公司第八届董事会董事
11.2选举季圣智先生为公司第八届董事会董事
11.3选举潘同文先生为公司第八届董事会董事
11.4选举祝九胜先生为公司第八届董事会董事
11.5选举李邑宁女士为公司第八届董事会董事
11.6选举黄馨先生为公司第八届董事会董事
11.7选举李力夫先生为公司第八届董事会董事
11.8选举胡隐昌先生为公司第八届董事会独立董事
11.9选举陈扬名先生为公司第八届董事会独立董事
11.10选举栾胜基先生为公司第八届董事会独立董事
11.11选举曾江虹女士为公司第八届董事会独立董事
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12.1选举李晓峰先生为公司第八届监事会监事
12.2选举张明华先生为公司第八届监事会监事
12.3选举蒋艳华女士为公司第八届监事会监事
13、审议《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》
14、审议《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2015-05-29
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股改限售股份上市流通公告 |
深交所公告 |
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康达尔现发布 |
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2015-05-09
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股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告 |
深交所公告 |
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康达尔现发布 |
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2015-05-06
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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康达尔现发布 |
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2015-05-05
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(000048) 康达尔:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司济南济安路证券营业部 29199419.00 7159744.00
齐鲁证券有限公司济南第一大道证券营业部 25710936.00 829096.00
太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 19061504.00 17520.00
天风证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 17482100.00 19673151.00
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 13602092.00 634331.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天风证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 17482100.00 19673151.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 12367143.00 18644095.00
东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 193200.00 14605302.00
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 2608551.00 10281951.00
光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 11708309.00 8416936.00
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.0153
净资产收益率(%)：1.15 |
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2015-04-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.29
净资产收益率(%)：24.74 |
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2015-04-11
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公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告 |
深交所公告 |
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康达尔现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-12
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股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-13
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股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示 |
深交所公告 |
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康达尔现发布性公告 |
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2015-01-31
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第七届董事会2015年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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康达尔第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月30日召开,审议通过了《关于拟对控股子公司深圳康达尔(安徽)饲料有限公司破产清算的议案》 |
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2015-01-31
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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康达尔预计2014年1月1日至12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利11,000万元-13,000万元 |
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2015-01-14
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股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示 |
深交所公告 |
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康达尔因涉嫌虚假陈述于2012年12月3日被中国证监会立案调查。2014年8月12日,本公司收到深圳市罗湖区人民检察院不予起诉决定书。2014年12月13日发布了《股票存在被暂停上市风险的提示性公告》。目前,公司案件已退回深圳证监局。截止本公告发布日,公司尚未收到行政调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则 (2014年修订)》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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第七届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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康达尔第七届董事会第九次临时会议于2014年12月22日召开,审议通过《关于向全资子公司增资的议案》、《关于投资成立黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司的议案》、《关于全资子公司收购深圳市金鹏辉实业发展有限公司100%股权的议案》等议案 |
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2014-12-23
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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康达尔2014年第四次临时股东大会于2014年12月22日召开,审议通过《关于提请股东大会授权董事会出售深圳市康达尔檀香山投资有限公司股权的议案》 |
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2014-12-20
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对外投资进展情况暨收到政府扶持企业资金 |
深交所公告 |
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近日,康达尔下属控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司收到孟州市人民政府提供的扶持资金1,867.73万元人民币。现就有关情况予以公告 |
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2014-12-18
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年12月22日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月22日上午9∶30-11∶30,下午13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月21日下午15∶00至2014年12月22日下午15∶00的任意时间。
审议议案：《关于提请股东大会授权董事会出售深圳市康达尔檀香山投资有限公司股权的议案》 |
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2014-12-17
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,康达尔就深圳信兴实业公司(以下简称“信兴公司”)诉本公司承包地征收补偿费用分配纠纷一案的进展情况公告如下：
2014年12月15日,本公司收到广东省高级人民法院送达的《审理上诉案件通知书》(【2014】粤高法民终字第64号)及传票 |
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2014-12-13
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控股股东股份解除质押 |
深交所公告 |
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康达尔于2014年12月12日接到控股股东深圳市华超投资集团有限公司(以下简称“华超公司”,持有本公司无限售条件流通股102,998,857股,占公司总股本的26.36%)有关股份解除质押的通知,具体情况如下：
华超公司于2014年12月10日将其质押给华泰证券股份有限公司的公司无限售流通股30,000,000股(占公司总股本的7.68%)全部解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续 |
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2014-12-13
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股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示 |
深交所公告 |
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康达尔因涉嫌虚假陈述,被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,如公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的,公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险 |
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2014-12-06
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年12月22日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月22日上午9∶30-11∶30,下午13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月21日下午15∶00至2014年12月22日下午15∶00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦A座24楼会议室
3、股权登记日：2014年12月15日
4、会议审议事项：《关于提请股东大会授权董事会出售深圳市康达尔檀香山投资有限公司股权的议案》 |
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2014-12-06
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提请股东大会授权董事会出售深圳市康达尔檀香山投资有限公司股权的议案》 |
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2014-12-04
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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康达尔现发布 |
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2014-11-21
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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康达尔2014年第三次临时股东大会于2014年11月20日召开,审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》、《关于对外提供财务资助的议案》、《关于公司董事长薪酬标准的议案》等议案 |
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2014-11-14
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年11月20日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午9∶30-11∶30,下午13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日下午15∶00至2014年11月20日下午15∶00的任意时间。
2、会议审议事项：《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》、《关于对外提供财务资助的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-11-01
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年11月20日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午9∶30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日下午15∶00至2014年11月21日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月13日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦24楼会议室
4、审议事项：《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》、《关于对外提供财务资助的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-11-01
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》
2、审议《关于对外提供财务资助的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司董事长薪酬标准的议案》 |
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2014-11-01
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》
2、审议《关于对外提供财务资助的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司董事长薪酬标准的议案》 |
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2014-11-01
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》
2、审议《关于对外提供财务资助的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司董事长薪酬标准的议案》 |
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