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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-18
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，康达尔Ａ现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2:00网络投票时间为：2006年1月18日至2006年1月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日至2006年1月20日每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30至2006年1月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《深圳市康达尔（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-12
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，康达尔Ａ现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2:00网络投票时间为：2006年1月18日至2006年1月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日至2006年1月20日每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30至2006年1月20日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年1月11日
3、现场会议召开地点：深圳市深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室
4、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月12日、1月18日
5、会议审议事项：《深圳市康达尔（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-12,恢复交易日：2006-02-14 ，2006-02-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-12,恢复交易日：2006-02-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-11
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债务重组公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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康达尔A第四届董事会于2005年12月15日召开的2005年第七次会议审议通过了《关于同意非流通股股东以部分股份代公司偿还部分债务的议案》。本次债务重组方案中涉及到非流通股股东以部分股份代公司偿还部分债务的内容需要提交公司于2006年1月18日至20日召开的股权分置改革相关股东会议审议批准。债务重组方案的主要内容及定价情况
1、债务豁免中国长城资产管理公司深圳办事处（长城公司深圳办事处）对公司债务本息合计85,918,339.85元按70%由公司偿还，即折后欠款金额为60,142,837.90元，剩余债务本息25,775,501.96元给公司予以减免。
2、非流通股股东以部分股份偿还欠款金额60,142,837.90元中的部分债务14,983,597.34元（股权分置改革对价安排的一部分）公司非流通股股东向长城公司深圳办事处送出11,423,737股公司股份，代公司偿还所欠长城公司深圳办事处部分债务，并在债务豁免的基础上，由三方商定每股抵债金额为1.31元，抵债总金额为14,983,597.34元，剩余债务金额为4,515.93万元 |
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2006-01-05
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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康达尔Ａ2005年度第一次临时股东大会于2005年12月31日召开，审议通过以下议案：
(一)同意公司董事刘健先生辞去董事职务，补选朱文学先生为公司第四届董事会董事。
(二)通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的议案》。
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2006-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2006年1月4日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-12-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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康达尔Ａ董事会于2005年12月19日公告股权分置改革方案，至2005年12月28日康达尔及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：经与公司流通股股东沟通协商，公司非流通股股东现将原对价安排修改为："流通股股东每持有10股将获得3.30股的股份，非流通股股东需向流通股股东送出共计37,698,332股；同时，非流通股股东向中国长城资产管理有限公司送出11,423,737股本公司非流通股股份，以抵偿本公司所欠中国长城资产管理有限公司的部分债务。通过上述安排，非流通股股东向流通股股东和中国长城资产管理有限公司共计送出49,122,069股本公司非流通股股份，相当于流通股股东每持有10股获得3.59股对价安排 |
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2005-12-24
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关于用盈余公积和资本公积弥补亏损审计结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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康达尔A于2005年11月30日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》，并同意将该议案提交公司2005年第一次临时股东大会审议。公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对截止2005年10月31日10个月期间的财务资料进行审计，现已出具深鹏所股审字[2005]092号审计报告。根据该审计报告，公司董事会决定对《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》的金额修正为：截止2005年10月31日，公司累计亏损为-438,658,012.64元。公司决定用盈余公积57,115,114.17元（扣除法定公益金921,230.05元）和资本公积之股本溢价73,774,846.25元及其他资本公积18,589,298.14元共计92,364,144.39元用于弥补以前年度的累计亏损。本次弥补亏损方案完成后，公司尚有未弥补的以前年度亏损为-293,402,535.03元，任意盈余公积为0元，法定盈余公积为0元，资本公积为0元 |
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2005-12-19
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股份获得上市流通权而向公司流通股股东所做的对价安排为：流通股股东每持有10股将获得3股的股份，非流通股东需向流通股股东送出共计34,271,211股；同时，非流通股股东向中国长城资产管理有限公司送出11,423,737股公司非流通股股份，以抵偿公司所欠中国长城资产管理有限公司的部分债务，抵偿债务的金额以债务重组协议签署时康达尔股票二级市场价格为计算依据，综合考虑各方面因素协商确定。通过上述安排，非流通股股东向流通股股东和中国长城资产管理有限公司共计送出45,694,948股公司非流通股股份，相当于流通股股东每持有10股获得3.29股对价安排。股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项根据相关法律、法规和规章的规定，公司同意参加股权分置改革的非流通股股东已做出法定的最低承诺，履行法定承诺义务。公司非流通股股东还做出如下特别承诺：
1、公司控股股东华超投资承诺：其持有的康达尔非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不上市交易或者转让。华超投资承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定。
2、公司控股股东华超投资承诺：截止本说明书公告之日，康达尔非流通股股东民乐燕园投资管理有限公司和海南沃和生物技术有限公司对康达尔股权分置改革事项未明确表示同意，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，对于康达尔非流通股股东民乐燕园投资管理有限公司和海南沃和生物技术有限公司的执行对价安排及向中国长城资产管理有限公司用于抵偿债务而支付的康达尔股份，本承诺人同意先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向华超投资偿还代为垫付的股份或款项，或者取得华超投资的同意。
3、华超投资持有的公司非流通股股权全部处于冻结状态，华超投资正在与相关质权人进行协商。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司非流通股股东众泉公司承诺，如果在股权分置改革实施时，华超投资仍未能取得对价安排部分康达尔股份的处分权，众泉公司同意对该部分执行对价安排先行代为垫付，包括华超投资自身执行对价安排的股份和承诺代为垫付的股份的总和。代为垫付后，华超投资所持股份如上市流通，应当向众泉公司偿还代为垫付的股份或款项，或者取得众泉公司的同意。
4、在股权分置改革方案中，康达尔非流通股股东向中国长城资产管理有限公司送出11,423,737股本公司非流通股股份，以抵偿康达尔对中国长城资产管理有限公司的部分债务，抵偿债务的金额以债务重组协议签署时康达尔股票二级市场价格为计算依据，综合考虑各方面因素协商确定。此行为将作为非流通股股东向流通股股东安排对价的一部分。中国长城资产管理有限公司承诺，自获得非流通股股东送予中国长城资产管理有限公司用于抵偿康达尔所欠债务的康达尔股份之日起，12个月内不上市交易或转让。公司将与公司非流通股股东、中国长城资产管理有限公司于相关股东会议股权登记日之前签署相关债务重组协议并履行相关信息披露义务，届时如果不能完成，相关股东会议将延迟召开，具体时间将另行通知。
5、公司同意参加股权分置改革的非流通股股东一致承诺："本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失"。"本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份"。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月11日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月20日下午2:00
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月18日至2006年1月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，即2006年1月18日至1月20日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2006年1月18 日9:30，结束时间为1月20日15:00。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自12月19日起停牌，最晚于12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在12月28日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果公司董事会未能在12月28日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。(000048) 康达尔Ａ：
16、（000096）广聚能源 2005年12月19日 开市起停牌 特停 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-19
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-20 |
召开股东大会 |
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| 《深圳市康达尔（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-10
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诉讼事项补充公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中国建设银行深圳分行于2005年3月在深圳市中级人民法院提起诉讼，要求康达尔Ａ控股子公司深圳市康达尔饲料有限公司履行还款义务，公司及公司第一大股东深圳市华超投资发展有限公司作为共同被告要求承担连带担保责任。公司于2005年6月29日收到了广东省深圳市中级人民法院的民事裁书。由于当时公司在有关银行的借款正处在债务重组过程中，为避免引起债权人采取其他法律措施，公司未及时披露上述信息 |
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2005-12-01
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于变更公司董事的议案》
（2）《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的议案》
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2005-12-01
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董事会决议暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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康达尔Ａ第四届董事会2005年第六次会议于2005年11月30日召开。会议审议通过了如下议案：
一、《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》
二、董事会决定于2005年12月31日召开公司2005年度第一次临时股东大会，审议《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的议案》等 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0139
2、每股净资产(元) 0.143
3、净资产收益率(%) 9.71 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0087
2、每股净资产(元) 0.137
3、净资产收益率(%) 6.34 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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康达尔Ａ2004年年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：(一)审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；(二)审议通过《公司2004年监事会工作报告》；(三)审议通过《公司2004年年度报告及摘要》；(四)审议通过《公司2004年财务决算报告》；(五)审议通过《公司2004年利润分配及资本公积金转增股本预案》；(六)审议通过《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案》；(七)审议通过《关于投资建设布吉镇坂雪岗水厂的议案》；(八)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2005-05-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司于2005年5月25以通讯表决方式召开了第四届董事会2005年第三次会议，会议审议通过了《关于召开公司2004年年度股东大会的议案》。现将公司2004年年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2005年6月28日上午9: 30
（二）召开地点：广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室
（三）召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司第四届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截止2005年6月22日（星期三）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司第四届董事会董事、独立董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《公司2004年董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年财务决算报告》；
4、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2004年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
8、审议《关于投资建设布吉镇坂雪岗水厂的议案》。
（二）披露情况：上述第1至7项提案的详细内容，请见2005年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》上的《公司第四届董事会2005年第一次会议决议公告》、《公司第四届监事会2005年第一次会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com. cn。
（三）特别强调事项：上述议案除第7项《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2005年6月23日至6月24日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。
（三）登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办
四、其它事项
（一）会期半天，参加会议股东住宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
联系人：祝去修、张明华
邮政编码：518003
电 话：（0755）25425020-388、359
传 真：（0755）25420155
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司2004年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人姓名（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托权限：
委托人股东帐号： 授权日期：
有效期限：
特此通知。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○○五年五月二十六日
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2005-05-26
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对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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康达尔Ａ与深圳市昊创投资发展有限公司及深圳市晟光实业发展有限公司于2005年5月9日签署了《合作成立深圳市布吉镇坂雪岗水厂项目公司协议书》，由三方共同投资设立"深圳市坂雪岗自来水有限公司" |
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2005-05-26
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第四届董事会2005年第三次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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康达尔Ａ第四届董事会2005年第三次会议于2005年5月25日召开。通过如下议案：
一、审议通过了《关于投资建设布吉镇坂雪岗水厂的议案》；
二、决定于2005年6月28日上午9:30召开公司2004年年度股东大会 |
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2005-05-12
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证券简称由“ST康达尔”变为“康达尔A” ，2005-05-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-05-12
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关于公司股票撤销其他特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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ST康达尔向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的其他特别处理，得到了批准。从2005年5月13日起，深圳证券交易所撤销对公司股票实行的其他特别处理，公司股票简称变更为"康达尔A"，证券代码不变，股票日涨跌幅限制恢复为10%。公司股票于2005年5月12日停牌一天，2005年5月13日起恢复正常交易，同时启用新的股票简称 |
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2005-04-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST康达尔股票于2005年4月25日、26日、27日连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司股票将于2005年4月28日开市后停牌一小时，10：30分起恢复交易。公司董事会现声明如下：
一、公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司已向深圳证券交易所提交关于撤销对公司股票交易实行其他特别处理的申请，深交所现正在审核中 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0028
2、每股净资产(元) 0.133
3、净资产收益率(%) 2.13 |
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.13
3、净资产收益率(%) 14.25
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2000-05-10
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1999年年度送股，10送1.2登记日 ，2000-05-15 |
登记日，分配方案 |
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