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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-03
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于签订新项目技术转让和许可协议的议案》
2、审议《关于投资STN-ITO镀膜导电玻璃项目的议案》
3、审议《关于董事辞职的议案》
4、审议《关于监事辞职的议案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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[20054预减](000068) 赛格三星：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
赛格三星预计2005年全年累计净利润与上年全年相比将发生50～100％的下降 |
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2005-11-30
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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赛格三星2005年第一次临时股东大会于2005年11月29日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-11-04
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关于三星康宁质押股份冻结解除的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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赛格三星与中国银行深圳市分行签订了第90715102号贷款协议以及57001号补充协议，三星康宁投资公司以其所持有的赛格三星的股权为该笔借款提供质押担保，并于2004年4月办理了股份质押冻结登记手续，质押冻结股份共计30,973,777股。赛格三星现已于2005年10月17日归还第90715102号贷款协议以及57001号补充协议项下的全部借款本息，三星康宁的担保责任已自动解除，并已于2005年10月24日办理了质押冻结股份解冻手续 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 2.46 |
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2005-10-28
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[20054预减](000068) 赛格三星：业绩下滑预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩下滑预告
赛格三星预计2005年的全年累计净利润与上年全年相比，产生50%左右的下降 |
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2005-10-28
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修改公司章程的议案。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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[20053预减](000068) 赛格三星：关于业绩修正预告的更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于业绩修正预告的更正公告
赛格三星于2005年9月21日刊登了《业绩预告修正的公告》，预计公司2005年第三季度实现净利润将出现亏损，亏损金额约6000万元。由于表述有误，现更正如下：2005年1-9月累计净利润同比下降50%～100%。第三季度具体亏损金额要待季报编制完成后方可获知 |
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2005-09-21
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[20053预亏](000068) 赛格三星：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
赛格三星预计2005年第三季度实现净利润将出现亏损，亏损金额约6000万元 |
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2005-07-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.143
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 5.34 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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赛格三星2004年度分红派息方案为：每10股派现金1.0元（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年6月28日除息日为：2005年6月29日 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-30
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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赛格三星2004年年度股东大会于2005年4月29日召开，会议审议通过如下议案：
1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、公司2004年利润分配的议案；
4、公司与三星康宁方日常关联交易处理方案的议案；
5、公司与赛格方日常关联交易处理方案的议案；
6、更换监事的议案；
7、会计师事务所审计费用调整的议案；
8、修改公司章程的议案；
9、进一步修改公司章程的议案 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.095
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 3.49
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2005-04-06
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[20051预增](000068) 赛格三星：2005年一季度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年一季度业绩预告
赛格三星预计2005年一季度业绩同向大幅上升，比上年同期增加150%以上。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
2005年3月1日公司董事会以书面方式发出"关于召开董事会三届十次会议的通知"。
2005年3月17日上午9点，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十次会议在赛格集
团小会议室召开。
张为民董事长、李炳騋副董事长、张帅恒董事、金尚焕董事、张长海董事、雷铣董
事、李秉心董事、陈杰平董事、王科夫董秘出席了本次会议。
姜进炅董事因故请假，委托李炳騋董事行使董事权利。
监事会成员李悦、胡康一、李盛洙列席了本次会议。
经营管理部财务处安光辉处长列席了会议。
公司董事会成员共9人，实到8人。符合《公司法》和《公司章程》的规范要求，本
次董事会会议有效。
本次董事会会议由张为民董事长主持。
到会8名董事一致审议通过了公司的计划。具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
2、会议日期：2005年4月29日上午9:00时
3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
1、 审议董事会工作报告
2、 审议监事会工作报告
3、 审议公司2004年利润分配的议案
4、 审议公司与三星康宁方经常性关联交易处理方案的议案
5、 审议公司与赛格方经常性关联交易处理方案的议案
6、 审议更换监事的议案
7、 审议会计师事务所审计费用调整的议案
8、 审议修改公司章程的议案
三、出席会议的对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月25日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记
在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加
表决，代理人可以不是公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记时间：2005年4月26日至4月27日
2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司战略企划部
3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法
人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号
深圳赛格三星股份有限公司战略企划部
联系人：王科夫 邮 编：510849
电 话：（0755）89938888- 1862 传 真：89938787
六、备查文件
1、 赛格三星三届十次董事会决议、会议记录；
2、本次会议所有提案的具体内容。
深圳赛格三星股份有限公司董事会
2005年3月17日
附1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳赛格三星股份有限公司2004年年
度股东大会，并代为行使大会表决权。
受托人对本次股东大会所有议案行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
（此授权委托书复印有效） |
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 13.25
二、每10股派1元（含税）。
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1998-05-22
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-05-27 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-22
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-22
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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关于三季度报告中部分数据更正的公告 |
深交所公告，其它 |
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赛格三星的2004年三季度报告已于2004年10月23日披露。由于工作人员
的疏忽，报告中部分数据出现计算错误，现更正。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 9.67
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2003-07-23
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选举张为民为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第三次临时股东大会于2003年7月22日召开，会议
通过了公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可证合同第
六次修正协议》及董监事会换届的议案。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年7月22日召开，会议
选举张为民为公司第三届董事会董事长，鱼庆健为副董事长；聘任金
尚焕为财务负责人，王科夫为董秘。
三、公司第三届监事会第一次会议于2003年7月22日召开，会议
选举李悦为公司第三届监事会主席。
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2003-07-22
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9:30时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司董事会
2、会议日期：2003年7月22日（周二）上午9:30时
3、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
1、审议关于公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可合同第六次修正协议》的议案；
2、审议关于公司董事会、监事会换届的议案（董事、监事候选人简历附后）。
三、出席会议的对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年7月14日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记时间：2003年7月15日至7月16日
2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券办
3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林26-811信箱 深圳市赛格三星股份有限公司证券办
联系人：王科夫 邮 编：518049
电 话：（0755）83311988-1810 传 真：（0755）83310743
六、备查文件
1、赛格三星二届二十三次董事会决议、会议记录；
2、本次会议所有提案的具体内容。
深圳市赛格三星股份有限公司董事会
2003年6月19日
附1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市赛格三星股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
（此授权委托书复印有效）
附2：董事、监事候选人简历
公司第三届董事会董事候选人简历
张为民 男，52岁，昆明工学院机械设计制造专业毕业，高级经济师。现任深圳市赛格集团有限公司总经济师、深圳赛格股份有限公司董事长、深圳市赛格三星股份有限公司董事长。历任陕西彩色显像管总厂车间主任、分厂厂长、电子工业部微电子司交流干部、石家庄宝石集团副总经理、云南半导体器件厂厂长兼党委书记、云南省电子工业总公司副总经理兼党委委员。
鱼庆健副 男，58岁，韩国汉城大学机械工学专业毕业。现任韩国三星康宁株式会社顾问、深圳市赛格三星股份有限公司副董事长。历任三星康宁株式会社技术课长、理事、水原工厂厂长、玻壳事业部部长、业务本部部长、副社长以及深圳市赛格三星股份有限公司总经理。
张丽英 女，50岁，江西大学哲学专业毕业。现任深圳赛格股份有限公司总经理。历任深圳市赛格集团有限公司董事会秘书、总经理助理、资产部长、深圳金兴电子公司董事长、深圳三都电子公司董事长。
姜进炅 男，韩国岭南大学经营管理学专业毕业。现任韩国三星康宁株式会社经营支援室室长。历任三星物产秘书室中干、三星物产纽约支社中干、三星电子项目主管领导、三星视界经营支援部部长。
李炳騋 男，51岁，韩国汉阳大学机械工学专业毕业。现任韩国三星康宁株式会社专务、深圳市赛格三星股份有限公司总经理。历任三星康宁株式会社扩建技术部课长、扩建工务部部长、龟尾工厂工务部部长（龟尾工厂扩建期间）、技术开发部部长、玻壳工务部长、生产技术担当、生产技术担当理事、龟尾显示器制造部部长、三星康宁（马来西亚）有限公司法人代表。
张帅恒 39岁，中央电大电子专业毕业。现任深圳市赛格三星股份有限公司常务副总经理。历任陕西彩色显象管总厂锥车间副主任、深圳市赛格三星股份有限公司锥车间副主任、制造二部部长、生产保障部部长。
张长海 男，45岁，中南财经大学会计学专业博士、副教授。现任深圳赛格股份有限公司财务部部长。历任郑州航空工业管理学院教师、深圳赛格高科技股份有限公司资产管理部副部长。
雷铣 男，61 岁，北京政法大学法律专业毕业。现任深圳市建材集团有限公司律师。历任内蒙古昭乌盟敖汉旗公安局内勤办公室主任、山西省榆次市公安局党委主任、山西省晋中地区检察院地委书记、政法书记兼检察长、山西省人民检察院副检察长、最高人民法院教育局长、中央检察学院党委书记兼院长、最高人民检察院党组成员、检察委员会委员。
李秉心 男，51岁，上海财经大学会计学专业硕士。现任深圳大华天诚会计师事务所高级合伙人。历任上海财经大学人事处干部、财务处处长、深圳大华会计师事务所主任会计师。
公司第三届监事会监事候选人简历
李悦 男，46岁，西北工业大学理论力学专业毕业。现任深圳市赛格集团有限公司监事会主任。历任航空部西安发动机公司企管办干部、西安唐都铝型材制品有限公司部门经理、深圳市赛格集团有限公司业务助理、资产管理部副部长。
胡康一男，49岁，华南理工大学资产管理与评估工程专业毕业。现任深圳市赛格储运公司总经理。历任北京广播器材厂厂长办公室秘书、中国电子工业深圳总公司经理部经理、广保香港国际发展有限公司总经理。
张金堂 男，45岁，杭州电子工业学院会计学专业毕业。现任深圳赛格进出口公司总经理。历任杭州电子工业学院教师、中电深圳工贸公司财务处副处长、深圳赛格进出口公司处长、副总经理。
南龙祐 男，40岁，韩国延世大学硅酸盐工程专业毕业。现任深圳市赛格三星股份有限公司人事部副部长。历任韩国三星康宁株式会社项目经理。
李盛洙 男，45岁，韩国庆北大学农学专业本科、经营学专业研究生毕业。现任深圳市赛格三星股份有限公司物资部副部长。历任韩国三星康宁株式会社次长。
王一民 男，53岁，陕西广播电视大学机械工程专业毕业。现任深圳市赛格三星股份有限公司标准化推进处处长。历任陕西汽车制造厂技术员、西北航空公司技术员、深圳市赛格三星股份有限公司车间主任、物资部长、质量部副部长。
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.080
2、每股净资产(元) 2.124
3、净资产收益率(%) 3.78
二、不分配，不转增 |
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