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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-17
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特发信息 |
深交所公告 |
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2009年10月15日，董事会以通讯方式召开了四届七次会议，通过了如下决议：
一、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币11428万元，期限一年，用途为采购原材料。担保方式是以公司的应收账款作质押。
二、同意公司向中国建设银行深圳分行申请综合融资额度人民币6500万元，期限一年，担保方式为：以公司拥有的位于深圳高新区南区的高新工业村W1厂房第一层B2和位于深圳笋岗路的华通大厦第12层房产作抵押，以公司全资子公司深圳新星索光纤光缆通讯有限公司的设备作质押 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0735
2、每股净资产(元) 2.7144
3、净资产收益率(%) 2.71
二、不分配不转增 |
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2009-07-11
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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特发信息股东中国五矿集团公司于2009年6月5日至2009年7月9日通过集中竞价交易方式，减持公司股份250万股，占总股本比例为1.00%。本次减持后，该公司尚持有公司股份542.9757万股，占总股本比例为2.17% |
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2009-07-09
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特发信息预计2009年上半年净利润约1750万元，同比增长60%--70% |
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2009-07-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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2009年6月26日，特发信息董事会以通讯方式召开了四届二次会议，同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请信用借款额度人民币4000万元，用于流通资金周转，期限一年；同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿贰仟万元的固定资产贷款，期限8年；同意公司向平安银行股份有限公司深圳车公庙支行申请金额最高不超过人民币肆仟伍佰万元的授信，期限1年 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-04-30
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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特发信息2008年度股东大会于2009年4月29日召开，通过公司2008年度利润分配方案、公司2008年度报告、董事会换届选举的议案、监事会换届选举的议案等议案 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0229
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 0.86 |
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2009-04-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议公司2008 年度董事会报告；
（2） 审议公司2008 年度监事会报告；
（3） 审议公司2008 年度财务决算报告；
（4） 审议公司2008 年度利润分配方案；
（5） 审议公司2008 年度报告；
（6） 审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
（7） 审议修改公司章程的议案；w
（8） 审议公司《关联交易决策制度》
（9） 审议关于扩大“特发信息港”一期项目建设规模和增加投资的议案：
（10） 审议公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
（11） 审议公司第四届董事会独立董事薪酬的议案：
（12）审议董事会、监事会换届选举的议案
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2009-04-07
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4月29日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年4月29日（周三）上午9:30时。
2、召开地点：公司会议室。
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年4月24日（周五）
6、登记时间：2009年4月28日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00
2009年4月29日上午9：00-9：30
7、会议审议事项：公司2008年度利润分配方案、公司2008年度报告等 |
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2009-04-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议公司2008 年度董事会报告；
（2） 审议公司2008 年度监事会报告；
（3） 审议公司2008 年度财务决算报告；
（4） 审议公司2008 年度利润分配方案；
（5） 审议公司2008 年度报告；
（6） 审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
（7） 审议修改公司章程的议案；w
（8） 审议公司《关联交易决策制度》
（9） 审议关于扩大“特发信息港”一期项目建设规模和增加投资的议案：
（10） 审议公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
（11） 审议公司第四届董事会独立董事薪酬的议案：
（12）审议董事会、监事会换届选举的议案
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2009-04-07
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1417
2、每股净资产(元) 2.6411
3、净资产收益率(%) 5.37
二、不分配不转增 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-06
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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根据国家《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、专家审评、公示等程序，特发信息被认定为高新技术企业，已取得由深圳市技术和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2008年12月16日）。
根据国家对高新技术企业的有关政策，特发信息所得税税率自2008年起三年内将按15%的税率征收。公司现适用税率为15%，本次获得高新技术企业资质认证不会对公司企业所得税税率产生影响 |
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2009-01-16
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为110,557,067股,占公司总股本比例为44.22%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年1月20日 |
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2009-01-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特发信息预计2008年度净利润约3000万元，同比增长150%--200% |
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2009-01-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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特发信息2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日召开，通过以下议案：
将公司2007年度股东大会决议通过的在东莞设立两间全资子公司,由这两间公司负责在东莞购置用于建设公司科技园土地的议案修改为:由公司本身和一家全资子公司东莞市光通通信技术有限公司在东莞购买土地，购买土地总的金额不超过7000万元，其中东莞市光通通信技术有限公司购买土地出资以其注册资本为限 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年1月9日（周五）上午9:30时。
2、召开地点：公司会议室。
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月31日（周三）
6、登记时间：2009年1月8日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00
2009年1月9日上午9：00-9：30
7、会议审议事项： 将公司2007年度股东大会决议通过的在东莞设立两间全资子公司,由这两间公司负责在东莞购置用于建设公司科技园土地的议案修改为:由公司本身和一家全资子公司东莞市光通通信技术有限公司在东莞购买土地，购买土地总的金额不超过7000万元，其中东莞市光通通信技术有限公司购买土地出资以其注册资本为限 |
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 将公司2007年度股东大会决议通过的在东莞设立两间全资子公司,由这两间公司负责在东莞购置用于建设本公司科技园土地的议案修改为:由公司本身和一家全资子公司东莞市光通通信技术有限公司在东莞购买土地，购买土地总的金额不超过7000 万元，其中东莞市光通通信技术有限公司购买土地出资以其注册资本为限 |
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 将公司2007年度股东大会决议通过的在东莞设立两间全资子公司,由这两间公司负责在东莞购置用于建设本公司科技园土地的议案修改为:由公司本身和一家全资子公司东莞市光通通信技术有限公司在东莞购买土地，购买土地总的金额不超过7000万元，其中东莞市光通通信技术有限公司购买土地出资以其注册资本为限 |
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2008-12-24
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入选国家高新技术企业公示名单 |
深交所公告 |
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特发信息根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，经企业申报、专家评审、科技和财税部门会审，入选国家级高新技术企业公示名单，从2008年12月16日开始公示，公示期15个工作日。 截至本公告日，企业名单还处于公示期 |
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2008-10-23
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0891
2、每股净资产(元) 2.5888
3、净资产收益率(%) 3.44
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-08-20
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0423
2、每股净资产(元) 2.542
3、净资产收益率(%) 1.67
二、不分配不转增
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2008-08-05
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(000070) 特发信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 1953461.44
国盛证券有限责任公司北京知春路证券营业部 1645031.78
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 1284010.00 5579922.30
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 1206153.00 11613.00
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 1168391.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 1284010.00 5579922.30
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1467100.53
闽发证券莆田梅园路证券营业部（东方资产托管） 124194.00 1348471.00
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 51062.00 1277479.00
中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 1199765.00
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-05-10
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年度股东大会通过2007年年度报告
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深交所公告 |
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特发信息2007年度股东大会于2008年5月9日召开，通过了如下议案：
1、2007年度董事会报告。
2、2007年度监事会报告。
3、2007年度财务决算报告。
4、公司2007年度利润分配方案。
5、公司2007年年度报告。
6、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案。
7、在东莞设立两间全资子公司，由这两间公司负责在东莞购置由于建设公司科技园区土地的议案。
8、补选陈华女士为公司第三届董事会董事的议案。
9、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案》。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0034
2、每股净资产(元) 2.5028
3、净资产收益率(%) 0.14
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2008-04-12
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0442
2、每股净资产(元) 2.5009
3、净资产收益率(%) 1.77
二、不分配不转增
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