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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-16
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董事会四届十八次会议决议 |
深交所公告 |
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2010年9月15日，特发信息董事会以通讯方式召开了四届十八次会议，同意张俊林先生因工作变动原因辞去公司第四届董事会董事、董事长职务；选举王宝先生为公司第四届董事会董事长；补选陈华女士为公司第四届董事会董事候选人；同意王宝先生辞去公司总经理职务，聘任陈华女士为公司总经理；审议通过关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案 |
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2010-09-08
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董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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特发信息董事会2010年第一次临时会议于2010年9月3日召开，同意特发信息向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币肆仟万元综合授信额度，期限壹年；申请人民币肆仟万元借款额度，期限壹年，用于流动资金周转。
具体授信以中国银行股份有限公司深圳市分行授信批复为准。
公司2009年度从上述银行获得的授信额度已到期 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0898
2、每股净资产(元) 2.8956
3、净资产收益率(%) 3.15
二、不分配不转增 |
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2010-08-10
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行业分类由“电子业”变为“信息技术业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2010-08-10
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公司所属行业分类变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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特发信息现根据《上市公司行业分类指引》的有关规定，将公司行业重新分类为“信息技术业”（行业代码：G）。
经公司申请并经深圳证券交易所核准，自2010年8月10日起，公司所属行业变更为“G
信息技术业”，新大类为“G81 通信及相关设备制造业”，新中类为“G8101 通信设备制造业” |
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2010-08-10
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行业分类由“电子业”变为“通信设备制造业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2010-07-08
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董事会四届十五次会议决议 |
深交所公告 |
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特发信息董事会四届十五次会议于2010年7月1日召开，同意公司向交通银行股份有限公司深圳滨河支行申请人民币8000万元集团综合授信额度，期限两年，以厂房抵押，具体授信额度以银行授信批复为准；同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额最高不超过（人民币或外币）折合人民币5000万元的授信，期限一年，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。公司去年从上述两银行获得的授信额度均已到期 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-03
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董事会四届十四次会议决议 |
深交所公告 |
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特发信息董事会四届十四次会议于2010年6月2日召开，审议通过公司《关于开展规范财务会计基础工作的自查报告》、关于公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易预计情况的议案，该议案提交股东大会表决 |
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2010-05-08
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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特发信息2009年年度股东大会于2010年5月7日召开，审议通过了：公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配方案、公司2009年度报告等议案 |
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0306 2、每股净资产(元) 2.8364 3、净资产收益率(%) 1.08 |
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2010-04-14
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议公司2009 年度董事会报告；
（2） 审议公司2009 年度监事会报告；
（3） 审议公司2009 年度财务决算报告；
（4） 审议公司2009 年度利润分配方案；
（5） 审议公司2009 年度报告及摘要；
（6） 审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案； |
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2010-04-14
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5月7日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2010年5月7日（周五）上午9:30时。
2、召开地点：公司5楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票行使表决权。
5、股权登记日：为2010年4月28日（周三）。
6、登记时间：2010年5月6日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00，2010年5月7日上午9：00-9：30
7、审议事项：公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配方案、公司2009年度报告及摘要、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案等。
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2010-04-14
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1653
2、每股净资产(元) 2.8062
3、净资产收益率(%) 6.07
二、不分配不转增
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2010-04-01
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收购股权完成情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特发信息已于2010年3月5日按照《股权转让协议》，将股权转让款1032万元人民币支付给Draka Comteq France。Draka Comteq France持有深圳特发信息德拉克光纤有限公司6%的股权已转让给公司。光纤公司已更名为深圳特发信息光纤有限公司。深圳特发信息光纤有限公司新一届董事会已经成立。依照《股权转让协议》，Draka Comteq France持有光纤公司49%的股权已转让给长飞光纤光缆有限公司。
公司收购光纤公司股权的相关事宜结束。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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第一大股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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特发信息接第一大股东深圳市特发集团有限公司通知，特发集团将其持有的公司无限售条件流通股55,270,000股质押给渤海国际信托有限公司。质押期限自2010年1月21日起至质权人申请解除质押时止。上述质押已办理了质押登记手续。 截至公告日，特发集团累计质押公司股份55,270,000股，占公司总股本的22.11% |
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2010-02-11
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高管人员变更 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于陈宝杰先生因工作变动原因请求辞去特发信息副总经理职务，根据相关规定，2010年2月9日，公司董事会召开了四届十一次会议，聘任郭建先生为公司副总经理。
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2010-02-09
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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特发信息2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1654
净资产收益率（％）：5.89
每股净资产（元）：2.806
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2010-02-03
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公司控股股东的股东发生变更 |
深交所公告，股权转让 |
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2010年2月2日，特发信息接控股股东深圳市特发集团有限公司通知，深圳市投资控股有限公司持有的特发集团43.3%股权将被无偿划转至深圳市国有资产监督管理局。
深圳市投资控股有限公司是深圳市国有资产监督管理局全资公司。该项变更后，深圳市国有资产监督管理局成为特发集团的控股股东，深圳市投资控股有限公司不再是特发集团的控股股东。
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2010-02-02
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(000070) 特发信息:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 3201624.00 6036.00
中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 2301388.00 4112.00
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 2218567.00 1446359.00
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 1883050.00
西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 1753824.00 9936.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 10000.00 3054055.00
华泰联合证券有限责任公司上海国宾路证券营业部 2153612.00
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 2218567.00 1446359.00
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 10390.00 1111987.00
中信金通证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 1419052.00 1043288.00
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-14 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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特发信息股东中国五矿集团公司于2009年11月23日至12月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份250万股，占公司总股本比例为1.00%。本次减持后，该公司尚持有公司股份42.9757万股，占公司总股本比例为0.17% |
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2009-12-19
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2009年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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特发信息2009年第二次临时股东大会于2009年12月18日召开，审议通过了关于特发集团向公司转让特发信息工业大厦4、5、6三层厂房，以转让款补偿公司深圳龙华工业土地使用权的关联交易的议案、预计投资9781.46万元（概算）,进行特发信息东莞科技园一期建设的议案、公司《会计师事务所选聘制度》 |
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2009-12-11
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收购股权 |
深交所公告 |
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深圳特发信息德拉克光纤有限公司55%股权持有人Draka Comteq France（以下简称“德拉克”）分别与特发信息和长飞光纤光缆有限公司于2009年12月8日在深圳市签署《股权转让合同》。德拉克将其所持有的6%光纤公司股权出售给公司，将其所持有的49%光纤公司股权出售给长飞公司。股权转让后，公司在光纤公司所持股权由45%增至51%。
经确认光纤公司的股权转让价格为1.72亿元人民币，公司以1032万元人民币收购德拉克所持光纤公司6%的股权。该《股权转让合同》待光纤公司的原审批机构向其签发批复，批准德拉克将股权转让给公司后生效。
公司于2009年9月1日召开的第四届董事会第五次会议通过决议，授权公司经营班子收购德拉克所持有的光纤公司6%股权。
完成的工商登记变更后，公司对光纤公司的持股比例由45%增至51%，光纤公司将纳入公司合并报表范围。待公司向德拉克全额支付购买价后，公司再对付款情况予以公告 |
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2009-11-27
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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特发信息股票近两日涨幅较大。经核实，公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的事项；同时，将于2009年12月1日起正式实施的《深圳市城市更新办法》，由于公司没有这方面的土地，故该办法对公司亦无影响 |
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2009-11-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于特发集团向公司转让特发信息工业大厦4、5、6三层厂房，以转让款补偿公司深圳龙华工业土地使用权的关联交易的议案。
议案二、预计投资9781.46万元（概算）,进行特发信息东莞科技园一期建设的议案。
议案三、公司《会计师事务所选聘制度》 |
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2009-11-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于特发集团向公司转让特发信息工业大厦4、5、6三层厂房，以转让款补偿公司深圳龙华工业土地使用权的关联交易的议案。
议案二、预计投资9781.46万元（概算）,进行特发信息东莞科技园一期建设的议案。
议案三、公司《会计师事务所选聘制度》 |
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2009-11-26
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12月18日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2009年12月18日上午9时30分开始
3．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决方式
4．股权登记日：2009年12月14日
5．会议地点：公司会议室
6．登记时间：2009年12月16日--17日的上午8:30-12:00，下午14:00-17:00；2009年12月18日上午9:00-9:30
7．会议审议事项：关于特发集团向公司转让特发信息工业大厦4、5、6三层厂房，以转让款补偿公司深圳龙华工业土地使用权的关联交易的议案；预计投资9781.46万元（概算）,进行特发信息东莞科技园一期建设的议案；公司《会计师事务所选聘制度》 |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1233
2、每股净资产(元) 2.7641
3、净资产收益率(%) 4.46 |
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2009-10-17
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特发信息 |
深交所公告 |
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2009年10月15日，董事会以通讯方式召开了四届七次会议，通过了如下决议：
一、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币11428万元，期限一年，用途为采购原材料。担保方式是以公司的应收账款作质押。
二、同意公司向中国建设银行深圳分行申请综合融资额度人民币6500万元，期限一年，担保方式为：以公司拥有的位于深圳高新区南区的高新工业村W1厂房第一层B2和位于深圳笋岗路的华通大厦第12层房产作抵押，以公司全资子公司深圳新星索光纤光缆通讯有限公司的设备作质押 |
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