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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-18,恢复交易日：2011-07-25 ，2011-07-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 特发信息正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2011年7月18日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年7月25日复牌，公告该事项 |
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2011-07-18
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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特发信息正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2011年7月18日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年7月25日复牌，公告该事项 |
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2011-07-07
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特发信息预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为900万元-1350万元，比上年同期下降40%-60% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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2010年年度报告更正 |
深交所公告，投资项目 |
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特发信息于2011年3月15日刊登了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。因工作疏忽，导致公司上述报告中出现笔误，现将更正内容予以公告 |
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2011-04-29
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董事会四届二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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2011年4月27日，特发信息董事会以通讯方式召开了四届二十三次会议，审议通过公司《内控规范实施工作方案》 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0313
2、每股净资产(元) 3.0861
3、净资产收益率(%) 1.02 |
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2011-04-09
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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特发信息2010年年度股东大会于2011年4月8日召开，审议通过公司2010年度利润分配方案、公司2010年度报告、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案、修改公司《章程》等议案 |
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2011-04-07
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全资子公司变更名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日前，特发信息全资子公司东莞市光通通信技术有限公司经东莞市工商行政管理局核准，该公司名称变更为“广东特发信息光缆有限公司”，已领取新的《企业法人营业执照》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-16
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公司高管人员变更 |
深交所公告，高管变动 |
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特发信息收到公司副总经理郭建先生的辞职申请，其由于工作变动原因，请求辞去公司副总经理职务，辞职生效日期于公告之日起。辞职后，郭建先生不在公司担任任何职务 |
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2011-03-15
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4月8日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年4月8日（周五）上午9:30时。
2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)公司5楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。
5、股权登记日：2011年4月1日（周五）。
6、登记时间：2011年4月7日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00；2011年4月8日上午9：00-9：30
7、会议审议事项：公司2010年度利润分配方案、公司2010年年度报告、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案等 |
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2011-03-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议公司2010年度董事会报告；
（2） 审议公司2010年度监事会报告；
（3） 审议公司2010年度财务决算报告；
（4） 审议公司2010年度利润分配方案；
（5） 审议公司2010年年度报告；
（6） 审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
（7） 修改公司《章程》 |
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2011-03-15
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.251
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 8.56
二、不分配不转增 |
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2011-03-02
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特发信息预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5900万元-6400万元，比上年同期增长45%-55% |
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2011-03-02
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公司涉及诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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2003年9月10日和12日，特发信息与汉唐证券有限责任公司分别签订了两份《委托国债投资协议书》，依照约定，公司委托汉唐证券进行5000万元的国债投资，期限一年收益部分按照委托方受托方七三分成。2004年8月汉唐证券涉嫌违规经营、出现巨额亏损而被信达资产管理公司托管，公司的委托资金已经无法按期归还。在此情况下，为了尽力避免或减少损失，公司于2004年8月23日向深圳市中级人民法院申请诉前保全，依法冻结了汉唐证券投资的相应金额的股权投资。深圳中院于2004年9月10日正式受理了公司对汉唐证券的起诉。公司请求深圳中院判令汉唐证券返还投资资金并承担全部诉讼费用。公司已于2004年9月11日在《证券时报》上披露了国债投资重大事项的公告和重大诉讼公告。
深圳中院于2007年9月7日依法受理了汉唐证券破产清算案，同年12月26日依法宣告汉唐证券破产。
2009年1月，公司收到汉唐证券管理人支付的汉唐证券第一次破产财产分配款3,569,579.29元。
上述诉讼事项及其进展情况，公司董事会在2005年以来的历次定期报告（含2004年年度报告）中持续进行了披露。
公司于2011年2月25日接到深圳中院关于上述诉讼事项的民事裁定书【（2007）深中法民七字第16-74号】，主要内容如下：
2009年7月21日，深圳中院依法受理了重庆市隆安实业开发有限公司申请广州宝丰投资咨询有限公司等46家汉唐证券壳公司破产清算46案，同年11月11日裁定宣告46家壳公司破产清算并与汉唐证券破产清算案合并清算。2011年1月17日，深圳中院裁定认可汉唐证券及46家壳公司第三次债权人会议通过的《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第二次破产财产分配方案》。
在《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第二次破产财产分配方案》中，公司分配获得货币财产2,278,952.62元，同时获得实物分配的股票。
截止本公告披露日，公司没有其他应披露而尚未披露的仲裁、诉讼事项。
2004年和2005年，公司针对该项投资累计已计提减值准备4500万元，2010年12月31日账面净值143万元。
经匡算，公司上述第二次分配获得的破产财产价值约为2100万元，将冲减公司以前年度减值损失，增加2010年度公司利润。
在此匡算的基础上，公司就该诉讼事项，两次累计分配获得破产财产价值为2456万元。
目前，公司上述第二次分配获得的破产财产均未到帐 |
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2011-01-27
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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特发信息2011年第一次临时股东大会于2011年1月26日召开，表决通过了变更公司2010年年度财务报告审计机构为中审国际会计师事务所的议案 |
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2011-01-11
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1月26日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：现场会议召开时间2011年1月26日（周三）上午9:30时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
5、股权登记日：2011年1月19日（周三）
6、登记时间：2011年1月25日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00 ；2011年1月26日上午9：00-9：30。
7、审议事项：变更公司2010年年度财务报告审计机构为中审国际会计师事务所 |
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2011-01-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 变更公司2010年年度财务报告审计机构为中审国际会计师事务所 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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根据国务院国资委批准的中国五矿集团公司整体重组改制方案，中国五矿集团公司以实物、现金、股权等经营性资产（含中国五矿持有的中国五矿香港控股有限公司的股份）出资，联合中国国新控股有限责任公司、中国五金制品有限公司以现金出资，共同发起设立中国五矿股份有限公司。
作为中国五矿向五矿股份出资的一部分，中国五矿将其直接持有的香港控股100%股份投入五矿股份，从而导致香港控股通过其全资子公司企荣贸易有限公司间接持有的特发信息6.34%股份投入到五矿股份。本次股份转让已取得国务院国资委《关于中国五矿股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2010]1397号）的批准。
本次股份转让后，五矿股份将通过香港控股的全资子公司企荣贸易间接持有特发信息6.34%的股份 |
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2010-11-18
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董事会四届二十次会议决议 |
深交所公告 |
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2010年11月15日，特发信息董事会召开了四届二十次会议，审议通过公司《财务会计相关负责人管理制度》、变更公司2010年度财务报告审计机构 |
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2010-11-18
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所”变为“中审国际会计师事务所有限公司” ，2011-01-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1272
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 4.43 |
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2010-10-13
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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特发信息2010年度第一次临时股东大会于2010年10月12日召开，审议通过了公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况的议案、公司《投资管理制度》、公司《对外担保管理制度》、补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案 |
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2010-10-11
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董事会2010年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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2010年9月30日，特发信息董事会以通讯方式召开了2010年第二次临时会议，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度（信贷业务品种），金额（大写）人民币捌仟万元整，期限（大写）壹拾贰个月，用途为：采购原材料 ，并愿意以公司的应收账款作抵押（质押） |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况的议案
（2）审议公司《投资管理制度》
（3）审议公司《对外担保管理制度》
（4）审议补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案。
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2010-09-16
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总经理由“王宝”变为“陈华” ，2010-09-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-16
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10月12日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：现场会议召开时间2010年10月12日（周二）上午9:30时。
2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。
5、股权登记日：2010年9月29日（周三）。
6、登记时间：2010年10月11日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00，2010年10月12日上午9：00-9：30。
7、会议审议事项：公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况的议案、补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案等 |
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2010-09-16
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董事会四届十八次会议决议 |
深交所公告 |
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2010年9月15日，特发信息董事会以通讯方式召开了四届十八次会议，同意张俊林先生因工作变动原因辞去公司第四届董事会董事、董事长职务；选举王宝先生为公司第四届董事会董事长；补选陈华女士为公司第四届董事会董事候选人；同意王宝先生辞去公司总经理职务，聘任陈华女士为公司总经理；审议通过关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案 |
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