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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-04
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2020-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-30
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中成股份现发布 |
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2020-05-27
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关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中成股份现发布 |
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2020-05-09
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关于仲裁事项的进展公告 |
深交所公告 |
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中成股份现发布 |
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2020-05-06
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关于涉及仲裁事项的提示性公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中成股份现发布 |
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2020-04-25
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中成股份现发布 |
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2020-04-16
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中成股份现发布 |
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2020-04-11
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关于召开2019年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中成股份现发布 |
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2020-04-07
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关于召开2019年度股东大会的通知（增加临时提案后） |
深交所公告，日期变动 |
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中成股份现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2020-03-28
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中成股份现发布 |
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2020-03-27
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关于召开2019年度股东大会的通知的补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中成股份现发布 |
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2020-03-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年度报告及摘要》的议案
4.00 关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2020年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
7.00 关于审议《公司2020年度利润分配政策》的议案
8.00 关于审议《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况》的议案
9.00 关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
10.00 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
11.00 关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案
12.00 关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案(须逐项表决)
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《董事会工作条例》的议案
12.03 关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案
13.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案(须逐项表决)
14.01 定价基准日和发行价格
14.02 限售期
15.00 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
16.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
17.00 关于修订公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
18.00 关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
19.00 关于计提金融资产信用减值准备的议案
20.00 关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 非独立董事候选人：刘艳
20.02 非独立董事候选人：顾海涛
20.03 非独立董事候选人：韩宏
20.04 非独立董事候选人：张晖
20.05 非独立董事候选人：张朋
21.00 关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案
21.01 独立董事候选人：于太祥
21.02 独立董事候选人：张巍
21.03 独立董事候选人：宋东升
22.00 关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案
22.01 监事候选人：赵耀伟
22.02 监事候选人：黄晖
23.00 关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案（须逐项表决）
23.01 引入甘肃省建设投资（控股）集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
23.02 引入新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
23.03 引入大唐西市文化产业投资集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》 |
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2020-03-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年度报告及摘要》的议案
4.00 关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2020年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
7.00 关于审议《公司2020年度利润分配政策》的议案
8.00 关于审议《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况》的议案
9.00 关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
10.00 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
11.00 关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案
12.00 关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案(须逐项表决)
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《董事会工作条例》的议案
12.03 关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案
13.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案(须逐项表决)
14.01 定价基准日和发行价格
14.02 限售期
15.00 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
16.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
17.00 关于修订公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
18.00 关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
19.00 关于计提金融资产信用减值准备的议案
20.00 关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 非独立董事候选人：刘艳
20.02 非独立董事候选人：顾海涛
20.03 非独立董事候选人：韩宏
20.04 非独立董事候选人：张晖
20.05 非独立董事候选人：张朋
21.00 关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案
21.01 独立董事候选人：于太祥
21.02 独立董事候选人：张巍
21.03 独立董事候选人：宋东升
22.00 关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案
22.01 监事候选人：赵耀伟
22.02 监事候选人：黄晖 |
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2020-03-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年度报告及摘要》的议案
4.00 关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《公司2020年度财务预算报告》的议案
6.00 关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
7.00 关于审议《公司2020年度利润分配政策》的议案
8.00 关于审议《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况》的议案
9.00 关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
10.00 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
11.00 关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案
12.00 关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案(须逐项表决)
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《董事会工作条例》的议案
12.03 关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案
13.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案(须逐项表决)
14.01 定价基准日和发行价格
14.02 限售期
15.00 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
16.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
17.00 关于修订公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
18.00 关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
19.00 关于计提金融资产信用减值准备的议案
20.00 关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 非独立董事候选人：刘艳
20.02 非独立董事候选人：顾海涛
20.03 非独立董事候选人：韩宏
20.04 非独立董事候选人：张晖
20.05 非独立董事候选人：张朋
21.00 关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案
21.01 独立董事候选人：于太祥
21.02 独立董事候选人：张巍
21.03 独立董事候选人：宋东升
22.00 关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案
22.01 监事候选人：赵耀伟
22.02 监事候选人：黄晖 |
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2020-03-25
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.0296净资产收益率：0.90%分配预案为：每10股派发现金红利0.2元（含税） |
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2020-03-17
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关于变更2019年年度报告披露时间的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中成股份现发布 |
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2020-03-03
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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中成股份现发布 |
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2020-01-23
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中成股份现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-03-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-03-25; 一次变更公告日期: 2020-03-13; |
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2019-12-31
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
深交所公告 |
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中成股份现发布 |
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2019-12-19
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关于公开挂牌方式出售资产的结果暨关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中成股份现发布 |
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2019-12-17
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中成股份现发布 |
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2019-12-14
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关于非公开发行股票事项获得国家开发投资集团有限公司批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中成股份现发布 |
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2019-12-12
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关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中成股份现发布 |
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2019-11-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
7.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9.00 关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10.00 关于制定《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
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2019-11-30
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关于非公开发行涉及关联交易暨与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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中成股份现发布 |
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2019-11-08
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中成股份现发布 |
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2019-11-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中成股份现发布 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中成股份现发布 |
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2019-10-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以公开挂牌方式出售资产的议案
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