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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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2013年度股东周年大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,再融资预案 |
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潍柴动力2013年度股东周年大会于2014年6月30日召开,审议及批准公司2013年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2013年度利润分配的议案、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计服务机构的议案等议案 |
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2014-06-13
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重大事项暨复牌 |
深交所公告，其它 |
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潍柴动力透过间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.àr.l.(下称“潍柴卢森堡”)持有德国法兰克福证券交易所上市公司KION GROUP AG(下称“凯傲公司”)已发行的33.3%股份。公司收到凯傲公司原第一大股东Superlift Holding S.àr.l.(下称“Superlift”)的通知,其所持凯傲公司已发行的股份于2014年6月12日由34.5%减持至26.9%(下称“本次Superlift减持”),潍柴卢森堡即成为凯傲公司第一大股东。根据潍柴卢森堡与Superlift签订的《凯傲公司股东协议》所约定联合表决安排,Superlift与潍柴卢森堡就凯傲公司有关重大事项(分别是利润分配、批准凯傲公司的管理委员会成员及监事会成员的行为、批准凯傲公司管理委员会提请股东大会决定的经营管理事项(但《凯傲公司股东协议》规定须由潍柴卢森堡及Superlift一致同意的保留事宜除外)、批准经凯傲公司监事会拒绝批准后管理委员会提请股东大会批准的经营管理事项以及凯傲公司监事会成员的选举)在凯傲公司的股东大会上采用相同意见方式表决。就上述重大事项,除凯傲公司监事会成员的选举将根据《凯傲公司股东协议》中约定的监事会股东代表提名规则进行外,随着本次Superlift减持完成,Superlift将根据潍柴卢森堡的表决决定在凯傲公司的股东大会上表决。因此,公司将对凯傲公司前述重大事项拥有合计60.2%的投票表决权,即对凯傲公司实现控制。根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》的规定,公司需将凯傲公司纳入合并报表范围。
按照2013年度经审计的财务数据,公司合并总资产为785.22亿元人民币,合并净资产为343.27亿元人民币,合并营业收入为583.12亿元人民币;凯傲公司合并总资产为507.36亿元人民币,合并净资产为135.54亿元人民币,合并营业收入为370.61亿元人民币,凯傲公司的合并总资产、合并营业收入均超过公司相应数据的50%。因此,本次合并报表事项将导致公司合并财务报表中的资产、负债、收入及成本费用等项目的金额产生较大增幅,进而影响毛利率、利润率等相关盈利指标。
另鉴于上述披露的重大事项,公司股票已自2014年6月12日上午开市起临时停牌。根据有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将自2014年6月13日上午开市起复牌 |
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2014-06-12
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因潍柴动力股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：潍柴动力，证券代码：000338）自2014年6月12日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-06-12
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自2014年6月12日开市起停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因潍柴动力股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：潍柴动力，证券代码：000338），待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2014年6月12日 |
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2014-06-12
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-06-12,恢复交易日：2014-06-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因潍柴动力股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：潍柴动力，证券代码：000338）自2014年6月12日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-06-12
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-06-12,恢复交易日：2014-06-13 ，2014-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因潍柴动力股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：潍柴动力，证券代码：000338）自2014年6月12日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-05-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议及批准公司2013年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2013年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2013年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2013年度财务报告及审计报告的议案
5、审议及批准公司2013年度财务决算报告的议案
6、审议及批准公司2014年度财务预算报告的议案
7、审议及批准关于公司2013年度利润分配的议案
8、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
9、审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计服务机构的议案
10、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2014年度中期股息的议案
11、审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍柴动力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务关联交易协议的议案
12、审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易协议的议案
13、审议及批准关于选举王曰普先生为公司董事的议案
14、审议及批准关于选举张忠先生为公司独立董事的议案
15、审议及批准关于选举王贡勇先生为公司独立董事的议案
16、审议及批准关于选举宁向东先生为公司独立董事的议案
（二）特别决议案
17、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
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2014-05-15
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召开2013年度股东周年大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年6月30日上午10：00
2、会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议、现场投票表决
5、会议审议事项：审议及批准公司2013年年度报告全文及摘要的议案、审议及批准关于公司2013年度利润分配的议案等 |
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2014-05-08
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2014年第四次临时董事会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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潍柴动力2014年第四次临时董事会于2014年5月7日召开会议,审议通过关于陈学俭先生辞去公司董事职务的议案、关于刘征先生辞去公司独立董事职务的议案、关于选举王曰普先生为公司董事的议案等议案 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.73 |
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2014-04-10
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(000338) 潍柴动力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35534991.55
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 31568296.87 61038.00
机构专用 26405504.75
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 19693877.00 255330.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 19155046.51 287443.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 83329908.64
齐鲁证券有限公司厦门松柏路证券营业部 545676.00 27859746.00
机构专用 22464502.92
山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 17883.00 16011613.41
山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 14337243.00
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2014-03-31
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.79
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.58
二、每10股派1.50元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-01
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公司网址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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潍柴动力网址自2014年3月1日起变更为www.weichaipower.com,原公司网址将停止使用,公司的其他联系方式保持不变 |
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2014-02-19
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2014年第二次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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潍柴动力2014年第二次临时董事会会议于2014年2月18日召开,审议及批准关于聘任胡浩然为公司副总裁的议案 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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2014年第一次临时董事会会议决议 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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潍柴动力2014年第一次临时董事会会议于2014年1月24日召开,审议及批准关于公司对控股子公司增资暨与关联方共同投资的议案 |
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2014-01-16
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行使Superlift3.3%认购期权交割完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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潍柴动力2013年第三次临时股东大会和2013年第七次临时董事会已批准《关于公司行使Superlift 3.3%认购期权的议案》,即通过公司间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.按95,333,723欧元价格购买Superlift Holding S.à r.l.所持有的KION Group AG 已发行的3.3%股份(即3,263,700股已发行的股份)事宜。现将本次交易股权交割完成情况公告如下：
截至欧洲中部时间2014年1月15日,潍柴卢森堡与Superlift已完成了本次交易股权交割,潍柴卢森堡已合法持有Superlift转让的凯傲公司已发行的3.3%股份。随着本次交易股权交割完成,潍柴卢森堡持有凯傲公司已发行总股份的比例总计为33.3% |
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2014-01-02
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2013年第八次临时董事会会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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潍柴动力2013年第八次临时董事会会议于2013年12月31日召开,审议通过了关于李智先生辞去公司副总裁的议案、关于公司为间接全资子公司提供担保的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-31 |
拟披露年报 |
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2013-12-19
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行使Superlift 3.3%认购期权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于潍柴动力通过间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.(下称“潍柴卢森堡”)收购Superlift Holding S.à r.l.(下称“Superlift”)所持有的KION Group AG(下称“凯傲公司”)已发行3.3%股份的事项,根据公司2013年第三次临时股东大会的授权以及公司2013年第七次临时董事会的决议,公司决定行使Superlift 3.3%认购期权,潍柴卢森堡已于2013年12月18日向Superlift发出行使Superlift 3.3%认购期权的通知。
若Superlift 3.3%认购期权全部行使完成后,潍柴卢森堡将从Superlift取得占凯傲公司已发行股份3.3%的股份,且届时潍柴卢森堡持有凯傲公司的股份占凯傲公司已发行总股份的比例为33.3% |
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2013-11-26
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2013年第七次临时董事会会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),收购/出售股权（资产） |
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潍柴动力2013年第七次临时董事会会议于2013年11月25日召开,审议及批准关于公司行使Superlift 3.3%认购期权的议案、关于公司为间接全资子公司提供担保的议案 |
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2013-11-16
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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潍柴动力2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案、关于陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限责任公司及其附属(关联)公司采购汽车零部件、废钢及相关产品关联交易的议案、关于公司行使Superlift 3.3%认购期权的议案等议案 |
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2013-11-15
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部分有限售条件股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量19,993,049股,占总股本比例为1%;
2、本次限售股份上市流通日期为2013年11月19日 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.38 |
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2013-10-23
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H股公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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潍柴动力现发布 |
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2013-10-11
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-10-11
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-10-11
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-10-11
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-10-11
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-10-18 |
红利发放日，分配方案 |
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