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备忘事项 |
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详细 |
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2015-05-16
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准公司2014年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2014年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2014年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2014年度财务报告及审计报告的议案
5、审议及批准公司2014年度财务决算报告的议案
6、审议及批准公司2015年度财务预算报告的议案
7、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
8、审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计服务机构的议案
9、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2015年度中期股息的议案
10、审议及批准关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案（累积投票制）
10.1关于选举谭旭光先生为公司第四届董事会董事的议案
10.2关于选举王曰普先生为公司第四届董事会董事的议案
10.3关于选举杨世杭先生为公司第四届董事会董事的议案
10.4关于选举江奎先生为公司第四届董事会董事的议案
10.5关于选举张泉先生为公司第四届董事会董事的议案
10.6关于选举徐新玉先生为公司第四届董事会董事的议案
10.7关于选举李大开先生为公司第四届董事会董事的议案
10.8关于选举方红卫先生为公司第四届董事会董事的议案
10.9关于选举孙少军先生为公司第四届董事会董事的议案
10.10关于选举Gordon Riske先生为公司第四届董事会董事的议案
11、审议及批准关于选举公司第四届董事会独立董事的议案（累积投票制）
11.1关于选举卢毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.2关于选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.3关于选举张忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.4关于选举王贡勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.5关于选举宁向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案
12、审议及批准关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.1关于选举鲁文武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.2关于选举蒋建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
特别决议案：
13、审议及批准关于公司2014年度利润分配的议案
14、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案
15、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.30
净资产收益率(%)：1.87 |
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2015-04-18
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2015年第三次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月17日召开董事会会议,会议审议及批准关于变更公司证券事务代表的议案 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 2.51
净资产收益率(%) 16.68 |
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2015-03-30
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2015年第二次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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潍柴动力2015年第二次临时董事会会议于2015年3月27日召开,审议及批准关于公司收购Superlift所持凯傲公司股份的议案。
为增强公司的核心竞争力和国际化水平,鉴于KION GROUP AG(凯傲公司)近期的优良业务表现,公司拟通过间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.(潍柴卢森堡),按照每股38.15欧元的价格购买Superlift Holding S.à r.l.所持有的490万股凯傲公司股份,占凯傲公司全部已发行股份的比例为4.95%,收购总价为18,693.5万欧元,同时承担相应的交易成本。本次交易完成后,公司间接持有凯傲公司的股权比例将进一步增至38.25% |
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2015-03-19
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H股监管公告 |
深交所公告 |
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潍柴动力现发布 |
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2015-02-28
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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潍柴动力2015年第一次临时股东大会于2015年2月27日召开,审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务的关联交易的议案、审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务的关联交易的议案等议案 |
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2015-02-14
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2015年2月27日下午14：30开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月27日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2015年2月26日下午15：00至2015年2月27日下午15：00期间的任意时间。
2、会议议题：关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务的关联交易的议案、关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务的关联交易的议案等 |
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2015-01-08
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年2月27日下午14：30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月27日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2015年2月26日下午15：00至2015年2月27日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月13日
3、现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室
4、审议议案：审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务的关联交易的议案、审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房的关联交易的议案等 |
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2015-01-08
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务的关联交易的议案
2、审议及批准关于公司及其附属（关联）公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务的关联交易的议案
3、审议及批准关于潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司及/或关联公司为潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务的关联交易的议案
4、审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房的关联交易的议案
（二）特别决议案
5、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-09
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2014年第七次临时董事会决议 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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潍柴动力2014年第七次临时董事会于2014年12月8日召开,审议通过了关于公司及其附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司日常持续性关联交易的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案 |
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2014-11-18
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部分有限售条件股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份上市流通数量75,035,712股,占公司总股本比例为3.75%;
2、本次限售股份上市流通日期为2014年11月20日 |
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2014-10-31
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 2.22
2、净资产收益率(%) 15.12 |
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2014-10-17
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2014年中期A股分红派息实施公告 |
深交所公告 |
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潍柴动力2014年中期分红派息方案：每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。
1、股权登记日：2014年10月23日
2、除息日：2014年10月24日 |
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2014-10-17
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2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-10-17
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2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-10-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-10-17
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2014年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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潍柴动力预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约432,200万元-463,300万元,比上年同期增长约60%-70% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-08-30
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.88
2、净资产收益率(%) 12.64
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-08-20
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2013年度A股分红派息实施公告 |
深交所公告 |
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潍柴动力2013年度分红派息方案：每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。
1、股权登记日：2014年8月26日
2、除息日：2014年8月27日 |
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2014-08-20
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-08-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-08-20
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-08-20
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-08-26 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-13
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控股子公司相关股东收到《中国证券监督管理委员会山东监管局(2014)9号行政监管措施决定书》相关事宜 |
深交所公告 |
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潍柴动力现发布关于公司的公告 |
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2014-08-12
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公司控股子公司相关股东收到《中国证券监督管理委员会山东监管局(2014)10号行政监管措施决定书》相关事宜 |
深交所公告 |
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潍柴动力控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司的另一股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(持有陕西法士特49%股权)于2014年8月6日收到《中国证券监督管理委员会山东监管局(2014)10号行政监管措施决定书》,决定书指出,2006年12月,法士特集团承诺一年内消除租赁给潍柴动力控股子公司陕西法士特的位于陕西省西安市莲湖区大庆路和陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的土地及房屋存在的不规范状况。但截至目前,上述承诺仍未履行。此行为违反了《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号,以下简称《监管指引》)的规定。根据《监管指引》第六条的规定,对法士特集团采取出具警示函及责令公开说明的监管措施。
根据(2014)10号决定书要求,法士特集团将其未能履行承诺的原因、目前的进展、下一步解决方案及相关风险予以公开说明 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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潍柴动力预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约354,445万元-416,993万元,比上年同期增长70%-100% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-30 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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2013年度股东周年大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,再融资预案 |
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潍柴动力2013年度股东周年大会于2014年6月30日召开,审议及批准公司2013年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2013年度利润分配的议案、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计服务机构的议案等议案 |
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