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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-11
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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潍柴动力办公地址自2012年5月11日起，由原“山东省潍坊市民生东街26号”迁至“山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲”，变更后公司具体联系方式如下：
办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
邮政编码：261061
投资者联系电话及传真、公司网站和电子邮箱地址不变 |
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2012-05-11
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办公地址由“山东省潍坊市民生东街26号”变为“山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 14.34
3、净资产收益率(%) 4.38 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 3.36
2、每股净资产(元) 13.75
3、净资产收益率(%) 27.10
二、每10股送2股，派1元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-02-17
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公司及部分控股子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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2012年2月16日，潍柴动力收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司已通过高新技术企业复审，资格有效期3年，证书编号为：GF201137000033。
公司控股子公司陕西重型汽车有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、宝鸡法士特齿轮有限责任公司收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合下发的《关于公布陕西省2011年通过复审高新技术企业名单的通知》，上述三家控股子公司已通过高新技术企业复审，资格有效期3年，其高新技术企业证书编号对应分别为GF201161000209、GF201161000186、GF201161000074。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司及上述控股子公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税 |
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2012-01-17
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与关联方共同投资设立山东重工集团财务有限公司进展情况 |
深交所公告 |
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潍柴动力于2010年第三次临时董事会审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立山东重工集团财务有限公司的议案》。近日，公司接山东重工集团有限公司通知，中国银行业监督管理委员会已作出《关于山东重工集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》，批准筹建山东重工集团财务有限公司。
公司于2012年1月16日与山东重工集团有限公司、潍柴重机股份有限公司、山推工程机械股份有限公司及中国金谷国际信托有限责任公司共同签订了出资协议。根据该协议，各方同意共同投资成立山东重工集团财务有限公司，该公司注册资本为10亿元人民币（含1000万美元），其中：山东重工集团有限公司出资金额为人民币35000万元，出资比例为35%；潍柴动力股份有限公司出资金额为人民币20000（含1000万美元）万元，出资比例为20%；潍柴重机股份有限公司出资金额为人民币20000万元，出资比例为20%；山推工程机械股份有限公司出资金额为人民币20000万元，出资比例为20%；中国金谷国际信托有限责任公司出资金额为人民币5000万元，出资比例为5% |
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2012-01-13
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2012年第一次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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潍柴动力2012年第一次临时董事会会议于2012年1月12日召开，审议通过关于聘任何毓瑜先生为财务总监、公司秘书及授权代表的议案、关于张达良先生辞去财务总监、公司秘书、合资格会计师及授权代表的议案、关于转让子公司牡丹江富通汽车空调有限公司股权的议案、公司《内部审计制度》的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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2011年第五次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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潍柴动力2011年第五次临时董事会于2011年12月23日召开，审议通过公司《独立董事工作制度》的议案、公司《董事会秘书工作制度》的议案、公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案、公司《董事会审核委员会年报工作规程》的议案、修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案 |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 2.75
2、每股净资产(元) 13.21
3、净资产收益率(%) 22.57 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-14
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山东重工集团有限公司进一步避免同业竞争有关事项的提示 |
深交所公告，其它 |
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2011年9月13日，潍柴动力接到第一大股东潍柴控股集团有限公司(下称“潍柴集团”)的函件，称在潍柴集团下属企业潍柴（扬州）亚星汽车有限公司收购江苏亚星汽车集团有限公司持有的扬州亚星客车股份有限公司11,220万股国有股份项目审核过程中，按中国证券监督管理委员会的要求，山东重工集团有限公司（隶属山东省国资委，系潍柴集团的股东）已向中国证监会作出《关于避免同业竞争的说明》。现将相关事宜予以公告 |
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2011-08-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.10
2、每股净资产(元) 12.65
3、净资产收益率(%) 17.48
二、不分配不转增 |
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2011-08-02
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2011年第一期中期票据发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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潍柴动力已于2011年7月28日发行了2011年第一期中期票据，2011年7月29日募集资金已经全额到帐，现将本次发行结果公告如下：
中期票据名称：潍柴动力股份有限公司2011年度第一期中期票据
中期票据简称：11潍柴MTN1
中期票据代码：1182211
中期票据期限：5年
计息方式：附息式固定利率
发行日期：2011年7月28日
实际发行总额：人民币壹拾肆亿元整
发行价格：面值人民币100元
票面年利率：5.65%
主承销商：招商银行股份有限公司 |
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2011-07-27
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发行2011年第一期中期票据的提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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潍柴动力2011年第一期中期票据将于2011年7月28日在全国银行间债券市场公开发行（如满足相关条件），发行金额为14亿元人民币，期限为5年，每张面值为100元，由招商银行股份有限公司主承销。采取簿记建档、集中配售的方式。本次发行所募集的款项将全部用于补充公司正常的中期流动资金需求，保证公司生产、经营活动的顺利进行 |
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2011-07-22
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2011年第三次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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潍柴动力2011年第三次临时董事会于2011年7月21日召开，审议通过聘任李绍华先生为公司副总裁的议案、聘任任冰冰女士为公司副总裁的议案、聘任丁迎东先生为公司副总裁的议案、同意徐宏先生辞去公司执行总裁职务的议案、同意刘新华先生辞去公司副总裁职务的议案、聘任韩彬女士为公司证券事务代表的议案 |
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2011-07-16
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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潍柴动力于2011年7月14日收到证券事务代表刘加红女士的书面辞职报告，因其工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务 |
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2011-07-15
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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潍柴动力工会委员会于2011年7月13日召开职工代表团（组）长会议，会议决议同意丁迎东先生因工作变动原因辞去公司职工代表监事一职，并选举鲁文武先生为公司第二届监事会职工代表监事，即日起生效，任期至公司第二届监事会换届之日止 |
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2011-07-01
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2010年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派3.87登记日 ，2011-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-01
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2010年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派3.87红利发放日 ，2011-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-01
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2010年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派3.87除权日 ，2011-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-05-19
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2010年度股东周年大会决议 |
深交所公告 |
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潍柴动力2010年度股东周年大会于2011年5月18日召开，审议及批准公司2010年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2010年度利润分配的议案、关于聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案等议案 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.11
2、每股净资产(元) 12.20
3、净资产收益率(%) 9.52 |
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2011-04-09
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2011年第一次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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潍柴动力2011年第一次临时董事会会议于2011年4月8日召开，审议及批准关于公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司与关联方共同投资设立西安双特智能传动有限公司的议案 |
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2011-03-31
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境内会计师事务所由“山东正源和信会计师事务所”变为“安永华明会计师事务所” ，2011-05-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准公司2010年年度报告全文及摘要的议案
2、审议及批准公司2010年度董事会工作报告的议案
3、审议及批准公司2010年度监事会工作报告的议案
4、审议及批准公司2010年度财务报告及审计报告的议案
5、审议及批准公司2010年度财务决算报告的议案
6、审议及批准关于公司2010年度利润分配的议案
7、审议及批准关于聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
8、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2011年度中期股息的议案
9、审议及批准关于公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案
10、审议及批准关于公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案
11、审议及批准关于陕西重型汽车有限公司与山推楚天工程机械有限公司关联交易的议案
特别决议案:
12、审议及批准修改公司章程部分条款的议案
13、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案
公司独立董事进行述职 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-11-29
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2010年中期转增，10转增10登记日 ，2010-12-03 |
登记日，分配方案 |
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