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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-03
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聘请的会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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粤高速A2013年6月5日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请二〇一三年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请二〇一三年度内部控制审计机构的议案》,同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年财务报告的审计机构和2013年内部控制审计机构。
近日,公司收到广东正中珠江会计师事务所有限公司转制公告,因此,公司2013年财务报告的审计机构和内部控制审计机构名称变更为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),该次变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案； |
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2013-12-28
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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粤高速A于2013年6月26日发布了《重大事项公告》,公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道325九江大桥于2013年6月30日24时起停止收费。
公司于2013年12月24日发布了《公告》,公司根据《收费公路管理条例》,就九江大桥停止收费后涉及相关问题的协调处理工作,包括申请补偿、配合相关单位按照上述规定组织对九江大桥移交前的桥梁养护质量和路况等级标准等进行鉴定和验收等工作。
初步估计,广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司2013年下半年损失九江大桥通行费约700万元。
公司第七届董事会第七次(临时)会议审议通过《关于九江大桥取消收费后会计处理的议案》,同意公司对九江大桥相关资产进行处置,同意将九江大桥相关资产约1.59亿元,列入2013年度营业外支出。此次资产处置预计减少公司2013年归属于母公司所有者的净利润约0.9亿元。如果在以后年度有关九江大桥终止收费的资产获得现金补偿,则该补偿计入所属年度公司的净利润。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,及时披露有关九江大桥终止收费后涉及相关问题的协调处理事项的后续发展情况,以及对公司经营状况和财务数据的影响 |
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2013-12-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年1月13日下午14：30
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年1月12日15：00至2014年1月13日15：00期间的任意时间
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、股权登记日：A股股东股权登记日为2014年1月6日;B股股东最后交易日为2014年1月6日,股权登记日为2014年1月9日
5、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室
6、登记时间：2014年1月10日(上午9：00-12：00,下午14：30-17：00)
7、审议事项：关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案 |
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2013-12-24
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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据广东省交通运输厅发布的《关于加快推进我省收费公路专项清理工作有关事项的通知》(粤交明电【2013】56号)文,公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道325九江大桥于2013年6月30日24时起终止收费。
根据《收费公路管理条例》有关规定,在接到上述通知后,公司立即启动了就所涉及相关问题的协调处理工作,包括申请补偿、配合相关单位按照上述规定组织对九江大桥移交前的桥梁养护质量和路况等级标准等进行鉴定和验收等工作。目前,广东省公路局已初步完成了对九江大桥的桥梁养护质量和路况等级标准等的鉴定工作。其中九江大桥南引道的移交手续已经完成,佛开公司于2013年11月20日与江门市鹤山公路局签订了《国道325线九江大桥南引道路段公路管理养护移交接养协议书》;九江大桥及北引道待佛开公司完成局部维修后向佛山市公路局办理移交手续。
公司正在就九江大桥停止收费事项对公司2013年度的经营状况和财务数据的影响进行评估。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,及时披露有关九江大桥终止收费后涉及相关问题的协调处理事项的后续发展情况,以及对公司2013年度的经营状况和财务数据的影响 |
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2013-11-26
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签署重大合同 |
深交所公告 |
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2013年10月15日,粤高速A召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》,同意公司以不低于评估值的价格标准,在南方联合产权交易中心挂牌转让茂湛高速公路有限公司20%股权。
2013年11月15日,公司收到南方联合产权交易中心出具的《受让资格确认意见函》显示,“截止挂牌公告期满,征得意向受让方一个”,意向受让方为广州新粤沥青有限公司,拟受让价格为30666.358万元。经南方联合产权交易中心审核,该意向受让方符合受让资格条件。
2013年11月22日,公司与广州新粤沥青有限公司签订了产权交易合同 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.27 |
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2013-10-16
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速A2013年第三次临时股东大会于2013年10月15日召开,审议通过了《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》 |
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤高速A预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利8821万元-10181万元,同比下降55%-61% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》 |
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2013-09-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》 |
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2013-09-28
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年10月15日上午9：30
3.会议召开方式：现场记名投票
4.股权登记日：A股股东股权登记日为2013年10月8日;B股股东股权登记日为2013年10月11日。
5.会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室
6.登记时间：2013年10月14日(上午9：00-12：00,下午14：30-17：00)
7.审议事项：《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》 |
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2013-09-13
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2009年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《广东省高速公路发展股份有限公司2009年公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.1%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为51元(含税)。
债权登记日为2013年9月18日;除息日为2013年9月23日;付息日为2013年9月23日 |
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2013-09-13
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速A2013年第二次临时股东大会于2013年9月12日召开,审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》、《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份的议案》 |
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2013-09-12
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2013年半年度报告更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
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粤高速A于2013年8月27日在巨潮资讯网站上披露了《2013年半年度报告》。经事后核查,现对公司2013年半年度报告全文中部分内容予以更正和补充披露 |
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2013-08-27
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室。
3、会议召开时间：2013年9月12日上午9：30。
4、会议召开方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
5、股权登记日：A股股东股权登记日为2013年9月5日;B股股东最后交易日为2013年9月5日,股权登记日为2013年9月10日。
6、登记时间：2013年9月11日(上午9：00-12：00,下午14：30-17：00)
7、审议事项：《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》、《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份的议案》 |
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2013-08-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》；
2、《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份的议案》 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.35
二、不分配不转增 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000429) 粤高速A:
粤高速A预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3937万元-7087万元,同比下降55%-75% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2009年公司债券跟踪评级报告（2013） |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2013-06-26
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重大事项公告 |
深交所公告 |
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广东省交通运输厅于2013年6月24日召开了“加快推进收费公路专项清理工作电视电话会议”，会议发布了《关于加快推进我省收费公路专项清理工作有关事项的通知》（粤交明电【2013】56号）文。根据交通运输部、国家发展改革委、财政部《关于加快推进收费公路专项清理整改工作的函》（交公路函【2013】110号）的要求，56号文对加快推进广东省收费公路专项清理工作作出要求，其中要求“对部分收费公路经批复的收费期限不符合《收费公路管理条例》规定问题，分类予以纠正”；“27个建成通车后由政府还贷转让为经营性公路的项目，按照转让政府还贷公路收费权可延长收费期限，但延长期限不超过5年，累计收费期限的总和最长不超过20年的规定，统一核定收费期限为20年（从项目建成通车收费之日算起）。其中22个收费已满20年的项目取消收费”；“需取消收费的公路项目自2013年6月30日24时起取消收费，其剩余债务由各项目经营公司自行承担，不得纳入或者转入年票制还贷基数”。
粤高速Ａ控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道325九江大桥原获交通部批准的收费期限为30年，至今累计收费期为25年。56号文对九江大桥提出的整改措施为“按照不超过20年核定收费期限”，整改结果为“收费期满，取消收费”。按照56号文要求，九江大桥将自2013年6月30日24时起停止收费。
56号文指出：“九江大桥属省管企业投资建设项目，其整改后涉及相关问题请省国资委予以协调处理。”
九江大桥2011年通行费收入5341.43万元，占2011年公司营业总收入10.78亿元的4.95%；2012年通行费收入5470.04万元，占2012年公司营业总收入11.06亿元的4.95%。
目前，公司正在评估九江大桥停止收费事项对公司的经营状况和财务状况的影响。公司将根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，及时披露上述影响 |
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2013-06-06
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2013年第一次临时股东大会于2013年6月5日召开，审议通过《关于聘请2013年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》 |
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2013-05-30
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2009年公司债券受托管理事务报告（2012年度） |
深交所公告 |
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粤高速Ａ现发布 |
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2013-05-22
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2012年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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粤高速Ａ2012年度分红派息方案为：每10股派现金红利人民币0.50元（含税）。
A股股权登记日为：2013年5月27日，除息日为2013年5月28日。
B股最后交易日为：2013年5月27日，除息日为2013年5月28日，股权登记日为2013年5月30日 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-18
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年6月5日上午9:30。
3、会议召开方式：现场记名投票表决
4、A股股东股权登记日为2013年5月29日；B股股东最后交易日为2013年5月29日，股权登记日为2013年6月3日。
5、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室。
6、登记时间：2013年6月2日（上午9:00－12:00，下午14:30－17:00）
7、审议事项：《关于聘请2013年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》 |
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