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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-18
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年6月5日上午9:30。
3、会议召开方式：现场记名投票表决
4、A股股东股权登记日为2013年5月29日；B股股东最后交易日为2013年5月29日，股权登记日为2013年6月3日。
5、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室。
6、登记时间：2013年6月2日（上午9:00－12:00，下午14:30－17:00）
7、审议事项：《关于聘请2013年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》 |
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2013-05-18
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请二〇一三年度财务报告审计机构的议案》；
2、《关于聘请二〇一三年度内部控制审计机构的议案》 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.52 |
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2013-04-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2012年度股东大会于2013年4月16日召开，审议通过《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于本公司董事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤高速Ａ预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1490万元-2385万元，同比下降60%-75% |
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2013-03-29
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ于2013年3月27日下午在广州市珠江宾馆会议中心召开了粤高速第六届第三次职工代表大会，会议以无记名投票方式选举了李梅、涂慧玲为公司第七届监事会职工监事，任期与第七届监事会一致 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于二○一二年度财务决算报告的议案；
2、关于二○一二年度利润分配方案的议案；
3、关于二○一三年度财务预算报告的议案；
4、二○一二年度董事会工作报告；
5、二○一二年度总经理业务报告；
6、二○一二年度监事会工作报告；
7、关于二○一二年年度报告及其摘要的议案；
8、关于本公司董事会换届选举的议案；
非独立董事：李希元、肖来久、侯景芳、汪春华、朱战良、叶永诚、陈彦卿；
独立董事：冯、王璞、唐清泉、萧端；
9、关于本公司监事会换届选举的议案；
游小聪、杨晓华、邹慧明；
10、关于本公司第七届董事会董事薪酬的议案；
11、关于本公司第七届监事会监事薪酬的议案；
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
13、关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年4月16日上午9:30
3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
4、股权登记日：A股股东股权登记日为2013年4月9日；B股股东最后交易日为2013年4月9日，股权登记日为2013年4月12日。
5、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室
6、登记时间：2013年4月15日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）
7、审议事项：关于2012年度利润分配方案的议案、关于2012年年度报告及其摘要的议案、关于公司董事会换届选举的议案等 |
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2013-03-25
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年3月21日，21世纪经济报道刊登了题为《广东大交通重组潮涌 粤高速整体上市再提速》的文章，该文章涉及粤高速Ａ的传闻主要是：公司控股股东广东省交通集团有限公司将下属资产注入公司的计划将提速。
经与控股股东广东省交通集团有限公司及实际控制人广东省国资委核实，公司认为，上述传闻不属实，理由如下：
1、控股股东广东省交通集团有限公司及实际控制人目前不存在任何筹划或制订“粤高速整体上市”的相关计划。
2、公司目前不存在任何筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，也不存在其他应披露未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
3、公司以及控股股东、实际控制人承诺，未来3个月内不会筹划任何与公司有关的重大资产重组、收购、发行股份事项或其他对公司有重大影响的事项。
公司股票于2013年3月25日开市起复牌。
公司在此郑重提醒广大投资者：公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，前述媒体报道存在与公司实际不相符的情况，提醒投资者注意投资风险。
公司所有信息以公司指定的信息披露渠道的正式公告为准。
公司需到2013年4月份上旬才能取得各参、控股的高速公路2013年第一季度通行费和车流量情况。因此，公司目前无法预计2013年第一季的业绩情况 |
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2013-03-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-21,恢复交易日：2013-03-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了广东省高速公路发展股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年3月21日开市起对公司股票（证券简称：粤高速Ａ，证券代码：000429；证券简称：粤高速Ｂ，证券代码：200429）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-03-21
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自2013年3月21日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体报道了广东省高速公路发展股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年3月21日开市起对公司股票（证券简称：粤高速Ａ，证券代码：000429；证券简称：粤高速Ｂ，证券代码：200429）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年3月21日 |
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2013-03-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了广东省高速公路发展股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年3月21日开市起对公司股票（证券简称：粤高速Ａ，证券代码：000429；证券简称：粤高速Ｂ，证券代码：200429）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-03-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-21,恢复交易日：2013-03-25 ，2013-03-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了广东省高速公路发展股份有限公司的有关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年3月21日开市起对公司股票（证券简称：粤高速Ａ，证券代码：000429；证券简称：粤高速Ｂ，证券代码：200429）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-03-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.2
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-03-07
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第六届董事会第三十五次（临时）会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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粤高速Ａ第六届董事会第三十五次(临时)会议于2013年3月6日召开，审议通过了《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股票的议案》 |
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2013-02-04
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤高速Ａ2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.14
加权平均净资产收益率：4.20%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.40 |
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2013-01-29
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第六届董事会第三十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届董事会第三十四次（临时）会议于2013年1月28日召开，审议通过《关于投资建设佛开高速公路谢边至三堡段大修工程事宜的议案》、《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》 |
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2013-01-17
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公司办公地点搬迁 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ将于2013年1月21日搬迁至广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45、46层办公，相关联系方式变更如下：
公司办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45、46层。
邮政编码：510623
电话：020-29006999 传真：020-29004600
董事会秘书：左江
电话：020-29004609 传真：020-29004609
证券事务代表：冯新炜
电话：020-29004522 传真：020-29004522 |
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2013-01-04
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重大事项 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ于2012年12月29日收到《广东省交通运输厅，广东省物价局关于印发<珠三角区域车辆通行费年票互通实施方案>的通知》（粤交明电【2012】130号）。根据该通知要求，公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道325九江大桥收费站将自2012年12月31日24时起，将对珠三角地区9市市籍已购买本市车辆通行费年票的车辆免收车辆通行费。
公司将与广东省交通运输厅等政府部门，就上述通知实施后项目利益补偿或资产处置方案等事宜进行协商。由于该事项对公司的影响存在较大的不确定性，尚无法评估对公司经营状况和财务状况的影响，公司将根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，及时披露该事项的进展，敬请投资者留意 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2012年第四次临时股东大会于2012年12月26日召开，审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》、《关于聘请内部控制审计机构的议案》 |
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2012-12-26
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为76,980股，占总股本0.0061%；
2、本次限售股份可上市流通日期2012年12月27日 |
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2012-12-11
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召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年12月26日上午9:30
3.会议召开方式：现场记名投票
4.A股股东股权登记日为2012年12月19日；B股股东最后交易日为2012年12月19日，股权登记日为2012年12月24日。
5.会议召开地点：广州白云路85号公司三楼会议室
6.登记时间：2012年12月25日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）
7.审议事项：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案、关于聘请内部控制审计机构的议案 |
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2012-11-09
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关于公司及相关主体承诺履行情况公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2012年第三次临时股东大会于2012年10月30日召开，审议通过了《关于选举游小聪先生为第六届监事会监事的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 5.36 |
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2012-10-13
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10月30日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开地点：广州白云路85号，公司三楼会议室。
3、会议召开时间：2012年10月30日上午9:30
4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
5、股权登记日：A股股东股权登记日为2012年10月23日；B股股东最后交易日为2012年10月23日，股权登记日为2012年10月25日。
6、登记时间：2012年10月29日(上午9:00-12:00，下午14:30-17:00)
7、审议事项：《关于选举游小聪先生为第六届监事会监事的议案》 |
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2012-10-11
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第六届监事会第十九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第六届监事会第十九次（临时）会议于2012年10月10日召开，由于工作调动安排，陈楚宣先生辞去公司监事会主席和监事职务，不再担任公司任何职务。会议审议通过了《关于更换部分监事的议案》，同意提名游小聪先生增补为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会成员任期相同，并提交公司股东大会选举 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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重要事项 |
深交所公告，业绩预测 |
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根据有关要求，粤高速Ａ参、控股的收费公路将在春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日，对行驶收费公路的7座及以下载客车辆（以车辆行驶证登记的核载人数为准），包括允许在普通收费公路行驶的摩托车免费通行。
公司在2012年度国庆节假日期间（2012年9月30日零点至2012年10月7日24时）执行上述政策。对此，公司进行了初步估算。公司2012年度归属母公司所有者的净利润减少约1200万元，约占公司2011年度归属母公司所有者的净利润21,678.62万元的5.54% |
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