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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-28
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2007年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.16登记日 ，2008-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-28
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2007年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.16红利发放日 ，2008-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-28
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2007年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.16除权日 ，2008-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-28
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二OO七年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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粤高速Ａ2007年度分红派息方案为：每10股派2.40元人民币现金（含税， B股股东暂不扣税）。
A股股权登记日为2008年7月7日，除息日为2008年7月8日。
B股最后交易日为2008年7月7日，除息日为2008年7月8日，股权登记日为2008年7月10日。
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2008-06-13
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董事会决议，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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粤高速Ａ第五届董事会第八次会议于近日召开，审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案的议案》、《关于重大资产重组暨关联交易的议案》等议案。
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2008-05-26
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重大事项进展情况公告 |
深交所公告 |
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目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
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2008-05-21
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年度股东大会通过二OO七年年度报告及其摘要的议案
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深交所公告 |
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粤高速Ａ二○○七年度股东大会于5月20日召开，通过如下议案：
（一）《二OO七年度财务决算报告的议案》。
（二）《二OO七年度及二OO八年第一季度利润分配方案的议案》。
（三）《二OO七年度总经理业务报告的议案》。
（四）《二OO七年度董事会工作报告的议案》。
（五）《二OO七年度监事会工作报告的议案》。
（六）《二OO七年年度报告及其摘要的议案》。
（七）《关于聘请会计师事务所的议案》。
（八）《关于增补选举王健和魏明海为第五届董事会独立董事的议案》。
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2008-05-19
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广东省高速公路发展股份有限公司重大事项进展情况公告
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深交所公告 |
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| 广东省高速公路发展股份有限公司重大事项进展情况公告
目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-20 |
召开股东大会 |
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| （1）、二OO 七年度财务决算报告；
（2）、二OO 七年度及二OO 八年第一季度利润分配方案；
（3）、二OO 七年度总经理业务报告；
（4）、二OO 七年度董事会工作报告；
（5）、二OO 七年度监事会工作报告；
（6）、二OO 七年年度报告及其摘要；
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于增补选举王健和魏明海为第五届董事会独立董事的议案 |
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.7359
3、净资产收益率(%) 3.34
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2008-04-29
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5月20日召开二OO七年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2008年5月20日（星期二）上午9:30时正
3、召开地点：广东外商活动中心四楼中国厅
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月13日
6、登记时间：2008年5月14日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）
7、会议审议事项：二OO七年度及二OO八年第一季度利润分配方案、二OO七年年度报告及其摘要等
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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重大事项，公司股票3月26日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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粤高速Ａ正在筹划有关重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2008年3月26日起停牌。
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2008-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-26,恢复交易日：2008-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 粤高速Ａ正在筹划有关重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2008年3月26日起停牌 |
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2008-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-26,恢复交易日：2008-06-13 ，2008-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 粤高速Ａ正在筹划有关重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2008年3月26日起停牌 |
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2008-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 粤高速Ａ正在筹划有关重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2008年3月26日起停牌 |
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2008-03-04
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 14.85
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2008-02-27
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2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比增长40%-50%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤高速Ａ修正后的业绩预告情况：增幅减少，预计公司2007年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅为40%-50%。
原因为：作为比较基数的调整后的2006年度归属于母公司所有者的净利润额增大，而2007年度预计业绩没有变化，所以导致2007年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅从50%-100%调整为40%-50%。
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2008-02-05
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临时股东大会通过控股子公司与关联方广东省高速公路有限公司之间的委托管理事项
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深交所公告 |
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粤高速2008年第二次临时股东大会于2月3日召开，审议通过如下议案：
（一）、《关于广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理的议案》：
（二）、《关于广东省广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理的议案》。
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2008-02-04
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因未公布股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-01-29
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2007年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤高速Ａ预计2007年净利润较上年同期增幅为50%-100%。
原因为：公司控股的佛开高速和参股的京珠高速公路广珠段、广惠高速、广肇高速等项目的通行费收入持续增长。
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2008-01-18
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2月3日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2008年2月3日（星期日）上午9:30时正
3、召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年1月25日
6、会议审议事项：《关于广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理的议案》等。
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2008-01-18
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 《关于广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理的议案》；
（2） 《关于广东省广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理的议案》 |
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2008-01-16
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拟披露年报 ，2008-03-04 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-07 |
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2008-01-12
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临时股东大会同意投资入股赣州康大、赣康高速公路公司各30%股权
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深交所公告 |
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粤高速Ａ2008年第一次临时股东大会于1月11日召开，通过以下议案：
（一）同意公司以17243.27万元的价格受让赣州高速公路有限责任公司所持有的赣州康大高速公路有限责任公司30%股权，继续出资建设赣州至大余高速公路（三益-梅关段）；同意公司作为康大公司股东，与其他股东同步按各自持股比例向康大公司投入剩余部分的股东出资，公司应投入的剩余资本金约为人民币4381.84万元。
（二）同意公司投资入股赣州赣康高速公路有限责任公司30%股权，出资用于新建赣州至大余高速公路（茅店-三益段）和赣州市赣江公路大桥，公司的出资金额按照持股比例及经批复的概算总投资合计计算约为人民币28930.02万元。
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2008-01-04
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41,101,350股限售股份1月7日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为41,101,350股，股东6802名。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年1月7日。
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2007-12-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于投资入股赣州康大高速公路有限责任公司30％股权的议案；
（2）关于投资入股赣州赣康高速公路有限责任公司30％股权的议案 |
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2007-12-27
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2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2008年1月11日（星期五）上午9:30时正
3、召开地点：广州凯旋华美达大酒店2楼帝苑厅
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年1月4日
6、会议审议事项：关于投资入股赣州康大高速公路有限责任公司30％股权的议案、关于投资入股赣州赣康高速公路有限责任公司30％股权的议案。
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2007-11-30
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董事会选举周余明为董事长并同意向广东省慈善总会捐款人民币壹拾万元整 |
深交所公告，高管变动 |
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粤高速Ａ第五届董事会第六次会议于2007年11月28日召开，通过了以下事项：
一、选举周余明先生为公司第五届董事会的董事长，其任期与本届董事会任期相同。
二、同意公司通过广东省交通集团有限公司向广东省慈善总会捐款人民币壹拾万元整。
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2007-11-30
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临时股东大会通过拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案 |
深交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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粤高速Ａ二〇〇七年第二次临时股东大会于2007年11月28日召开，通过如下议案：
1、《关于本公司〈独立董事制度〉的议案》。
2、《关于变更〈公司章程〉部分条款的议案》。
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
4、《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》。
5、《本次发行募集资金投资项目可行性的议案》。
6、《增补周余明先生为公司第五届董事会成员的议案》。
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2007-11-29
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临时停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因广东省高速公路发展股份有限公司未能及时刊登公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票粤高速Ａ(证券代码为000429),粤高速Ｂ(证券代码为200429)自2007年11月29日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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