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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-30
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2008年度股东大会于2009年6月29日召开，审议通过《2008年度利润分配方案》、《2008年年度报告及其摘要》等议案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-03
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更正公告 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ于2009年6月2日刊登的《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事提名人声明》及《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事候选人声明》未有按照深圳证券交易所最新格式编写，根据深交所要求，现重新刊登 |
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2009-06-02
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6月29日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2009年6月29日（星期一）上午9：00 时正
3、会议召开方式：现场记名投票表决
4、股权登记日：2009年6月22日（星期一）
5、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅
6、登记时间：2009年6月26日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
7、会议审议事项：2008年度利润分配预案、2008年年度报告及其摘要等。
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2009-06-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、二〇〇八年度财务决算报告；
（2）、二〇〇八年度利润分配预案；
（3）、二〇〇八年度总经理业务报告；
（4）、二〇〇八年度董事会工作报告；
（5）、二〇〇八年度监事会工作报告；
（6）、二〇〇八年年度报告及其摘要；
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于修改《公司章程》的议案；
（9）、关于增补选举王璞和冯科为第五届董事会独立董事的议案 |
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2009-06-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、二〇〇八年度财务决算报告；
（2）、二〇〇八年度利润分配预案；
（3）、二〇〇八年度总经理业务报告；
（4）、二〇〇八年度董事会工作报告；
（5）、二〇〇八年度监事会工作报告；
（6）、二〇〇八年年度报告及其摘要；
（7）、关于聘请会计师事务所的议案；
（8）、关于修改《公司章程》的议案；
（9）、关于增补选举王璞和冯科为第五届董事会独立董事的议案 |
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2009-05-04
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为91,608股，占总股本0.0073%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年5月5日。
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.71
3、净资产收益率(%) 3.15 |
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2009-04-16
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发行公司债券申请获证监会发审委审核通过 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ关于发行不超过13亿元公司债券申请已于2009年4月15日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过，特此公告 |
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2009-04-02
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为4,622,870股，占总股本0.3677%；
2、本次限售股份可上市流通日期2009年4月3日 |
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2009-04-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ第五届董事会第十次（临时）会议于2009年3月30日召开，审议通过了《关于公司债券发行方案相关事项的议案》、《关于明确本次公司债券中违约责任内容的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-02-25
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交通集团及一致行动人增持公司流通股份 |
深交所公告 |
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2008年12月11日至2009年2月24日，粤高速A控股股东广东省交通集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司A股份4,090,751股，占公司总股本的0.33%；交通集团一致行动人新粤有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司B股份7,839,676股，占公司总股本的0.62%。
本次交通集团增持粤高速A股股份价格：平均成本3.90元/股；新粤公司增持粤高速B股股份价格：平均成本2.798港元/股 |
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2009-02-24
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 11.64
二、每10股派1元（含税） |
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2009-01-16
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679名股东偿还股改垫付对价股份 |
深交所公告，股东名单 |
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粤高速Ａ股权分置改革方案于2006年2月17日实施，广东省交通集团有限公司为未能在股权分置改革方案实施前出具完备手续的非流通股股东垫付了对价，总计垫付10,585,020股。
佛山市南海区罗村开发总公司等679名股东未能在股权分置改革方案实施前出具完备手续，交通集团为其垫付了对价。
2009年1月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核并办理完毕相关手续，佛山市南海区罗村开发总公司等11家法人股股东，及其余668名自然人向交通集团偿还了交通集团在公司股改中为其代为垫付的对价股份，共计717,520股，占公司总股本的0.057077% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》、《关于公司发行人民币公司债券的议案》等议案。
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2008-12-12
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广东省交通集团有限公司及一致行动人增持公司流通股份情况，停牌一天 |
深交所公告 |
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粤高速Ａ于2008年12月11日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，收到控股股东广东省交通集团有限公司通知，交通集团及一致行动人新粤有限公司即日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分A股股份和B股股份。
2008年12月11日，交通集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司A股份165,100股，占公司总股本的0.013%；新粤公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司B股份299,700股，占公司总股本的0.024%。本次增持前，交通集团直接持有公司股份507,175,793股，占公司总股本的40.34%，通过全资子公司间接持有公司股份有22,737,291股，占公司总股本的1.81%；新粤公司没有持有公司股份。
本次交通集团增持粤高速A股股份价格：平均成本4.17元/股；新粤公司增持粤高速B股股份价格：平均成本2.73港元/股。
交通集团及新粤公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-11-27
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12月12日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2008年12月12日（星期五）上午9：00 时正
3、召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月5日
6、登记时间：2008年12月10日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
7、会议审议事项：《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》、《关于公司发行人民币公司债券的议案》等。
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2008-11-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》；
（2）《关于增补选举陈楚宣先生为公司第五届监事会成员的议案》；
（3）《关于增补选举杨晓华女士为公司第五届监事会成员的议案》；
（4）《关于公司发行人民币公司债券的议案》 |
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2008-11-22
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更正公告
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深交所公告 |
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粤高速Ａ于2008年10月27日刊登了第五届监事会临时会议决议公告，其中监事候选人陈楚宣先生的简历有误，现予以更正。
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2008-11-22
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更正公告
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深交所公告 |
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粤高速Ａ于2008年10月27日刊登了第五届监事会临时会议决议公告，其中监事候选人陈楚宣先生的简历有误，现予以更正。
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2008-11-06
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更正公告
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深交所公告 |
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粤高速Ａ于2008年10月27日刊登了第五届监事会临时会议决议公告，其中监事候选人杨晓华女士的简历有误，现更正。
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2008-10-30
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董事会决议
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深交所公告 |
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粤高速Ａ第五届董事会临时会议于2008年10月29日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司终止实施向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案》。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 10.62
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-19
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 7.67
二、不分配不转增
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2008-07-30
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董事会决议
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深交所公告 |
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粤高速Ａ第五届董事会临时会议于2008年7月29日召开，审议通过《关于增补第五届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会成员的议案》、《关于2007年公司治理整改报告中所列事项整改情况说明的议案》、《关于上市公司资金占用问题自查自纠报告的议案》。
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2008-07-04
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董事会决议
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深交所公告 |
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粤高速Ａ第五届董事会临时会议于2008年7月3日召开，审议通过《关于申请银行贷款的议案》、《关于向汶川地震灾区捐款的议案》、《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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2007年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.16登记日 ，2008-07-07 |
登记日，分配方案 |
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