| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2703
2、每股净资产(元) 0.0264
3、净资产收益率(%) -1021.85
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第二十次会议于2003年4月29日召开，会议同意
叶晓平辞去公司董事、总经理职务；提名戴露为公司第三届董事会候选
董事；聘任戴露为公司总经理。
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2003-04-23
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福建闽东房地产开发公司改制 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第十八次会议于2003年4月20日召开，会议通过
以下议案：
1、福建闽东房地产开发公司规范改制为有限责任公司。
2、修改公司章程。
3、修改董事会议事规则。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.0328
2、每股净资产(元) -0.0064
3、净资产收益率(%) 513.46
二、公司于2003年4月15日披露了2002年年度报告摘要及正文，
现公司就2002年年度报告正文中个别地方作更正。
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2003-06-13
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召开2002年度股东大会，上午9:00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第二十一次会议决定。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：闽东电机（集团）股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2003年6月13日（星期五）上午9:00；
3、会议召开地点：福州市五一中路88号平安大厦本公司十九层会议室。
二、会议审议事项
1、《董事会2002年度工作报告》；
2、《监事会2002年度工作报告》；
3、《公司2002年度利润分配预案》（详见2003年4月15日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2003-007号公告）；
4、《公司2002年财务决算报告》；
5、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见2003年4月23日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2003-010号公告，5月13日本公司董事会2003-014号公告）；
7、关于设立公司董事会提名委员会的议案（详见2003年1月2日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2003-010号公告）；
8、《公司董事会提名委员会工作细则》（详见2003年1月2日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2003-010号公告）；
9、关于贸易公司增加注册资本金和扩大经营范围的议案（详见2003年5月13日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2003-014号公告）；
10、关于向工商银行福州五一支行申请贷款的议案（详见2003年5月13日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2003-014号公告）；
11、选举独立董事、董事、监事。
第三届董事会独立董事候选人为张玲女士，董事候选人为刘捷明先生、戴露先生、李震先生、周遄飙先生，监事候选人为卢增禄先生、林勇熹先生和许政声先生（简历详见2003年4月30日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2003-012号公告，5月13日本公司董事会2003-014号、监事会2003-015号公告）。
三、会议出席对象
1、截止2003年6月2日下午3:00交易结束后在中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
3、公司全体董事、监事和高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。
2、登记地点：公司十九层会客厅
3、登记时间：2003年6月3日至13日上午8:50（正常工作时间）
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：曹建、江信建
3、电话：0591-3348228
4、传真：0591-3326201
5、地址：福州市五一中路88号平安大厦本公司十九层会议室
闽东电机（集团）股份有限公司
董事会
2003年5月13日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集团）股份有限公司2002年度股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数： 委托日期：
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2003-05-23
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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有关中国工商银行福安市支行诉闽东电机厂、公司借款172万元
合同纠纷案，由于闽东电机厂未按福安市人民法院作出的判决执行，
未及时偿还欠款，福安市工行遂向该院申请强制执行，福安市人民法
院于2003年5月9日向公司发出执行通知书，要求公司立即履行法律文
书所确定的全部义务，并承担迟延履行期间的债务利息及本案执行费。
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2003-06-16
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未能如期刊登股东大会决议公告，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-06-17
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动,借款,质押 |
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公司第三届董事会第二十三次会议于2003年6月17日召开，通过了
以下议案：
1、选举刘捷明为公司第三届董事会董事长。
2、调整公司专门委员会委员、公司组织机构、公司薪酬体系。
3、公司向中信实业银行福州分行华林支行抵押贷款230万元，即
将于2003年6月27日到期，同意公司办理续贷手续，续贷仍以公司的福
州市斗东路12号联建新村1#楼南楼三、四层房产及车库作为抵押物，
借款期限为1年。
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2003-06-13
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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四川省农业机械（集团）股份有限公司用于抵偿所欠公司货
款的房产《国有土地使用权证》已办理完毕。因借款纠纷，福安
市人民法院从公司帐户强制划去102.8万元，并冻结了公司在工行
福州市五一支行开立的基本帐户。
一、关于公司诉四川省农业机械（集团）股份有限公司欠款
1324321.33元纠纷案，按照双方达成的《和解协议》约定，案件涉及
的抵货款的房产《国有土地使用权证》已于2003年5月办理完毕。
二、关于中国工商银行福安市支行诉闽东电机厂和公司借款172万
元的合同纠纷案，由于闽东电机厂未及时偿还欠款，该行已向福安市
人民法院申请强制执行。该院从公司的民生银行东街支行帐户强制划
去102.8万元款项，并随即又冻结了公司在工行福州市五一支行开立的
基本帐户 |
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2003-08-22
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于中国银行福建省分行诉公司和福建省机械设备进出口公司借款
1400万元纠纷案，因公司不服福建省福州市中级人民法院的民事判决，
公司于2002年11月向福建省高级人民法院提起上诉。
该院于2003年8月14日依法作出判决：驳回公司上诉，维持原判；
二审案件受理费105956元由公司负担，一审案件受理费按原判执行。
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2003-09-23
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第二十六次会议于2003年9月22日召开，会议
通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,并另行择日提交股
东大会审议批准。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.068
2、每股净资产(元) -0.04
3、净资产收益率(%) -164.06
二、不分配，不转增。
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会的通知及关联交易 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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会议召开日期：2004年6月29日上午9:00；
会议召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层公司会议室。
会议审议事项
1、《董事会2003年度工作报告》；
2、《监事会2003年度工作报告》；
3、《公司2003年度利润分配和2004年度利润分配政策的预案》；
4、《公司2003年财务决算报告》；
5、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、关于向股东大会提请授权董事会进行资产抵押、担保、处置
的议案；
8、关于购销商品的关联交易议案；
9、关于选举董事、监事的议案；
10、关于转让福建闽东房地开发公司持有的福建嘉园房地产开
发有限公司40%股权及购置日月星花园一期楼盘、车位的议案。
公司的下属企业福建闽东房地产开发公司拟将其所持有的福建
嘉园房地产开发有限公司40%的股权转让给美国园奇发展有限公司，
转让价格为1360万元，《股权转让合同书》已于2004年5月10日签署，
福建闽东房地产开发公司拟以1315.42万元的价格购置“日月星花园
”一期楼盘第一幢九至十一层写字楼，建筑面积共3307.02平方米，
以及“日月星花园”第一幢地下一层15个车位，商品房买卖的《协
议书》已于2004年5月10日签署，此股权转让和购买资产不构成关联
交易。
公司三届三十二次董事会会议于2004年5月28日召开，审议通过
了该议案。
公司第三届董事会第三十二次会议于2004年5月28日召开，通过
了如下决议：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、《关于2004年购销商品的关联交易议案》。
3、《关于提请股东会授权董事会进行资产抵押、担保、处置的
议案》。
4、《关于转让福建闽东房地开发公司持有的福建嘉园房地产开
发有限公司40%股权及购置日月星花园一期楼盘、车位的议案》。
5、《关于召集2003年度股东大会的议案》。
公司及电机事业部分别于2003年12月29日,2004年1月1日、1月
25日与福建省电子信息（集团）有限责任公司7家下属企业签订了产
品购销的协议和合同，约定：公司及下属单位向电子集团的下属企业
购买电机生产的原辅材料和电机半成品，电子集团下属的经理部向
本公司购买各类电机产品。预计全年关联交易金额约700万元。
上述产品购销构成关联交易 |
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第三十二次会议决定。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：闽东电机（集团）股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2004年6月29日（星期二）上午9:00；
3、会议召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室。
二、会议审议事项
1、《董事会2003年度工作报告》；
2、《监事会2003年度工作报告》；
3、《公司2003年度利润分配和2004年度利润分配政策的预案》（详见2004年4月22日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2004-008号公告）；
4、《公司2003年财务决算报告》；
5、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案（详见2004年4月22日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2004-008号公告）；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见2003年9月23日、2004年5月29日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2003-030号、2004-014号公告）；
7、关于向股东大会提请授权董事会进行资产抵押、担保、处置的议案（详见2004年5月29日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2004-014号公告）；
8、关于购销商品的关联交易议案（详见2003年8月26日、2004年5月29日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2003-028号、2004-015公告）；
9、关于选举董事、监事的议案；
董事候选人为宿利南先生，监事候选人为吴碧芳女士、杨方女士（简历详见2004年4月22日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2004-008号、监事会2004-009号公告）；
10、关于转让福建闽东房地开发公司持有的福建嘉园房地产开发有限公司40%股权及购置日月星花园一期楼盘、车位的议案（详见2004年5月29日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2004-016号公告）。
三、会议出席对象
1、截止2004年6月18日下午3:00交易结束后在中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
3、公司全体董事、监事和高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。
2、登记地点：公司十九层会客厅
3、登记时间：2004年6月21日至29日上午8:50（正常工作时间）
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘万里、江信建
3、电话：0591-3348228，3364248
4、传真：0591-3326201
5、地址：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2004年5月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集团）股份有限公司2003年度股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数： 委托日期：
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2004-07-14
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[20042预盈](000536) *ST 闽东：关于2004年半年度业绩预盈提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年半年度业绩预盈提示性公告
经公司财务会计部门初步测算，预计公司2004年半年度将实现盈
利。
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2004-06-30
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，会议审议并通过
了如下决议：
1、《董事会2003年度工作报告》。
2、《监事会2003年度工作报告》。
3、《公司2003年度利润分配和2004年度利润分配政策的预案》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》。
6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
7、《关于向股东大会提请授权董事会进行资产抵押、担保、处
置的议案》。
8、《关于购销商品的关联交易方案》。
9、《关于选举公司董事、监事的议案》。
10、《关于转让福建闽东房地产开发公司持有的福建嘉园房地产
开发有限公司40%股权及购置日月星花园一期楼盘、车位的议案》 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-06
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司此前披露了中国建设银行福州市城北支行诉福州南电经济发
展有限公司、公司、福建省民友企业投资担保有限公司借款11992144.56
元的合同纠纷案，现将该诉讼进展情况作公告。
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2003-07-26
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房屋拟转让变现 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第二十四次会议于2003年7月24日召开，会议同
意公司拥有的福州元洪大厦一层店面转让变现。经福建中兴资产评估
有限公司评估，其2003年7月16日的现有公开市场价值总计752.23万元，
楼面单价为12600.03元/平方米。转让价不得低于评估值 |
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.058
2、每股净资产(元) -0.032
3、净资产收益率(%) -182.74
二、不分配，不转增 |
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2003-12-23
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会特作如
下公告：目前公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
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2004-02-11
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为子公司借款提供抵押担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年12月15日，公司全资子公司闽东电机集团国际贸易公司
与福州市商业银行东大支行签定了《借款合同》，借款金额500万元，
借款期限自2003年12月31日至2004年12月31日止，月利率5.7525‰。
经2003年12月16日公司第三届董事会第二十八次会议审议，同意公司
为上述借款提供抵押担保。公司与福州市商业银行东大支行签定了
《最高额抵押合同》。截至目前，公司累计对外担保金额2260.5万
元 |
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2004-04-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为:2004-04-20 |
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2004-01-02
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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福建省高级人民法院于2003年12月18日向公司发来（2003）闽
经初字第00046号《应诉通知书》，详情见全文 |
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2003-11-08
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据相关规定，
公司董事会特作如下公告：
公司无应披露而未披露的信息,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2003-12-25
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出售资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司将大东温泉花园存量资产以总价人民币140万元、一次性付
款方式、连同现履行中的租约转让给福建涵江大地房地产开发有限公
司，转让合同已于2003年11月18日签署 |
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2003-12-19
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两子公司组建合资公司 |
深交所公告，借款,投资设立(参股)公司,质押 |
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公司第三届董事会第二十八次会议于2003年12月16日召开，通过
了如下决议：
一、同意将公司拥有的位于福州市五一中路32号元洪大厦一层店
面为闽东电机集团国际贸易公司向福州市商业银行华林支行申请流动
资金贷款500万元提供抵押担保，贷款期限1年。
二、同意下属全资子公司闽东电机集团物资公司以现金出资300
万元，下属全资子闽东电机集团国际贸易公司以现金出资200万元，
共同设立福州开发区闽东电机高新技术有限公司。
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2003-04-08
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、中国工商银行福安市支行诉闽东电机厂、公司借款172万
元的合同纠纷一案，福建省福安市人民法院于2003年3月24日作出
判决：闽东电机厂偿还福安市工行借款本金172万元及利息；公司
承担连带偿还责任；受理费24213元、其他费用11121元由公司、
闽东电机厂连带负担。
二、兴业银行福州杨桥支行诉福建德亚集团公司、公司、福建
省民友企业投资担保有限公司、上海德亚（集团）有限公司借款450
万元的合同纠纷一案，福州市中级人民法院作出民事调解书，调解书
约定：福建德亚集团确认尚欠兴业银行福州杨桥支行借款本金450万
元及利息712380.32元；福建德亚集团同意从2003年4月起每月返还
借款本息40万元；案件受理费36072元由福建德亚集团负担。
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2003-04-03
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诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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兴业银行福州杨桥支行诉福建德亚集团公司、公司、福建省民友
企业投资担保有限公司、上海德亚（集团）有限公司借款合同纠纷一
案情况如下：
截止2003年2月21日，德亚集团仍拖欠借款本金450万元，利息
712380.32元。该行遂向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，要求
该公司偿还借款本金及利息。公司、福建民友、上海德亚集团对上述
还款责任承担连带偿还责任，并承担本案全部诉讼费用。日前，公司
收到该院《应诉通知书》。
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2003-03-06
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通过质量管理体系认证 |
深交所公告，获取认证 |
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公司于2002年12月28日顺利通过ISO9001：2000标准的现场审核。
2003年3月3日，公司收到由中国质量认证中心颁发的《质量管理体系
认证证书》，经该中心审核，公司建立的质量管理体系符合ISO9001：
2000标准。
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2003-02-11
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2001年4月28日和4月29日，工行福安市支行与闽东电机厂分别签
订了金额为人民币62万元和110万元的《借款合同》，两笔贷款均由
公司提供保证。因贷款到期后闽东电机厂未予还款，福安市工行遂向
福安市人民法院提起诉讼，要求公司承担连带责任。日前，公司收到
福安市人民法院《应诉通知书》。
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