| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-05
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公司概况变动-法定代表人 |
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1994-12-26
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1994.12.26是湖南投资(000548)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1994-12-13
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1994.12.13是湖南投资(000548)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2001-12-31
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2001.12.31是湖南投资(000548)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-07-10
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财政补贴到位，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司已于2003年7月6日收到长沙市财政局给予公司2003年上半年
财政补贴500万元 |
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2003-04-10
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司诉泰阳证券有限责任公司委托购买国债纠纷案，已由长沙市
中级人民法院受理，并冻结保全了5千多万元现金及资产，现案件正
在审理中。
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2003-04-26
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.123
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 3.86
二、10派1元（含税）。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 0.64
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2003-05-28
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司2003年第2次董事会会议于2003年5月27日召开，会议同意郑
文立辞去公司副总经理、董事职务，并定于2003年6月28日召开公司
2002年度股东大会。
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2003-06-30
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召开公司2002年度股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南投资集团股份有限公司2003年度第2次董事会会议于2003年5月27日召开,出席会议董事应到七人,实到六人,公司董事郑文立先生因故未出席本次会议,委托刘忠明先生代为出席并行使表决权。会议以传签表决的方式举行,并形成如下决议：
一、同意郑文立先生辞去公司副总经理职务；
二、同意郑文立先生辞去公司董事职务,并提交公司年度股东大会审议；
三、根据本公司2003年度第一次董事会会议有关决议,决定于2003年6月28日,现将相关事项通知如下：
1、会议时间、地点
会议时间：2003年6月28日上午9时
会议地点：长沙市九所宾馆会议室
2、会议议程
1 审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2 审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3 审议《公司2002年度财务决算报告》；
4 审议《2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
5 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6 审议《关于郑文立先生辞去公司董事的议案》；
7 其它议案。
上述 1 ― 5 项内容已于2003年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
3、参会人员
1 在2003年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2 本公司董事、监事、高级管理人员。
3 本公司聘请的见证律师。
4、登记办法
法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证 委托出席者须持授权委托书及本人身份证 于2003年6月27日上午9：00―11：30,下午1：00―5：00到公司董秘处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
5、其它事项
1 本次会议会期半天,出席会议代表交通及食宿费用自理；
2 联系地址：长沙市劳动西路177号有色大厦8楼
湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处；
邮政编码：410015
联系人：黄满池马宁
联系电话：0731-5518565
传真：0731-5500354
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2003年5月28日
附件
回执
截止2003年月日,我单位 个人 持有湖南投资集团股份有限公司股份共计股,拟参加公司2002年度股东大会。
股东代表签名 盖章 ：
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表我单位 个人 出席湖南投资集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
注：回执、授权委托书剪报及复印均有效
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2004-03-31
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补选职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司监事会职工代表监事安燕女士已于近期调离公司。根据《公
司章程》的规定，经公司职工会员代表大会选举，补选唐晓丹女士为
公司第三届监事会职工代表监事 |
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2004-04-06
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董监事变更 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年4月5日召开，审议
通过了以下决议：
1、《关于公司部分董事辞职的议案》。
2、《关于增补公司董事会董事的议案》。
3、《关于公司部分监事辞职的议案》。
4、《关于增补公司监事会监事的议案》。
5、《关于延长公司与湖南海利化工股份有限公司〈贷款互保框
架协议书〉期限的议案》 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-20
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南投资集团股份有限公司2004年度第三次董事会会议于2004年4月16日在公司本部会议室召开。出席会议董事应到七人,实到六人,公司董事王革立先生因病请假,未出席本次会议。公司监事会三名监事和公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长谭应球先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论,通过以下决议：
1、审议通过《公司2003年年度报告(正文及摘要)》；
2、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
3、审议通过《公司2003年度总经理业务工作报告》；
4、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
5、审议通过《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》：
根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告,本公司2003年度实现净利润68,139,154.75元。根据《公司章程》有关规定,按10%提取法定公积金6,882,729.50元,5%提取法定公益金3,310,174.36元后,加上2002年度未分配利润52,947,379.62元,截止报告期末可供股东分配的利润为110,893,630.51元。
鉴于公司将处于一个新的投资发展期,为实现公司持续稳健发展,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
公司拟续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任本公司2004年度财务审计工作,聘期为一年。该议案尚须提交公司年度股东大会审议。
7、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
8、审议通过《关于提取董事会基金的议案》：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为使公司董事、监事更好的履行勤勉职责,拟设立湖南投资集团股份有限公司董事会基金,并按利润总额的一定比例提取。董事会基金纳入公司当年财务预算,计入管理费用。
(1)计提标准：
①当年利润总额未超过上年利润总额时,按当年利润总额的3%提取；
②当年利润总额超过上年利润总额时,除按上年利润总额的3%提取外,超额部分按5%提取。
(2)董事会基金使用范围：
董事、监事津贴；对有突出贡献人员的奖励；奖励公司高级管理人员；董事会的其他支出。
(3)董事会基金的使用和监管：
董事会基金的使用由董事会秘书提出计划,基金由公司财务部进行管理。具体审批程序为：
①各项费用支出由董事长审批；
②对公司高级管理人员的奖励经公司董事会审核后,由董事长签署予以奖励。
上述议案须提交年度股东大会审议。
9、审议通过《关于的议案》：
董事会决定于2004年5月20日召开公司2003年年股东大会。现将会议相关事项通知如下：
(1)会议时间、地点
①会议时间：2004年5月20日上午9时
②会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室
(2)会议议程
①审议《公司2003年度董事会工作报告》；
②审议《公司2003年度监事会工作报告》；
③审议《公司2003年度财务决算报告》；
④审议《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
⑤审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑥审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
⑦审议《关于提取董事会基金的议案》；
⑧其他议案。
(3)参会人员
①在2004年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员。
③本公司聘请的见证律师。
(4)登记办法
法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2004年5月19日上午9：00-11：30,下午1：00-5：00到公司董秘处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
(5)其它事项
①本次会议会期半天,出席会议代表交通及食宿费用自理；
②联系地址：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：410015
联 系 人：马 宁
联系电话：0731-2327666
传 真：0731-2327566
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十日
附件一：
回 执
截止2004年 月 日,我单位(个人)持有湖南投资集团股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2003年年度股东大会。
股东代表签名(盖章)：
年 月 日
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南投资集团股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：
(注：回执、授权委托书剪报及复印均有效)
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.30
3、净资产收益率(%) 6.05
二、不分配，不转增。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 0.75
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2004-05-21
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月20日召开，通过了以下决
议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、《关于变更部分募集资金用途的议案》。
7、《关于提取董事会基金的议案》。
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2003-07-01
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2002年度董事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月28日召开，通过了公司
2002年度董事会工作报告等议案。
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2003-07-11
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司向长沙市中院起诉泰阳证券有限责任公司委托购买国债纠纷
案一案，经长沙市中级人民法院审理，作出如下判决：
限被告泰阳证券在判决生效之日起十日内偿还公司本金5000万元，
并支付公司本金5000万元的国债收益及利息。
本案一审案件受理费、财产保全费由泰阳证券负担。泰阳证券在
上诉期内已向湖南省高级人民法院提起上诉，现二审正在审理之中。
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2003-08-25
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（000548）湖南投资公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-08-12
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案为：以2002年末总股本340608048股
为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2003年8月15日，除息日为：2003
年8月18日。
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2003-10-14
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据公司与衡阳金荔科技农业股份有限公司签署的《交叉担保框
架协议书》，在该《交叉担保框架协议书》的担保金额内，公司为金
荔科技向中国工商银行长沙市韶山路支行贷款3000万元整人民币提供
了担保。截止2003年10月13日公司累计对外担保金额为37600万元，
占公司净资产（2002年度）的34.69%。
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2003-09-30
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部分资产转让实施情况，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司与深圳金融租赁有限公司就公司所拥有的“浏永公路”和
“宁横公路”资产转让达成了正式协议，公司于2003年9月29日召开
公司2003年第四次董事会审议通过了双方签署的《资产转让合同》。
深金租最终以现金出资方式出资1.65亿元人民币受让公司“两
路”资产。转让资金已全部到位。
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2004-06-08
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重大诉讼事项进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年3月17日向长沙市中级人民法院就与泰阳证券有限
责任公司因挪用公司5000万元纠纷一案向长沙市中级人民法院提起诉
讼。因不服长沙中院一审判决，泰阳证券向湖南省高级人民法院提起
诉讼。2004年5月14日，湖南省高级人民法院以（2003）湘法民三终
字第38号民事判决书对本案作出终审判决。
判决结果：1、判令泰阳证券返还公司本金；2、利息从2002年
5月30日起至付清之日止，按一年期银行存款利率计算，由泰阳证券
支付70%给公司。
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2004-06-04
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2004年度第五次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年度第五次董事会议于2004年6月2日召开，会议同意白
文秀辞去公司副总经理职务。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 0.90
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1993-10-27
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1993.10.27是湖南投资(000548)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:2.88: 发行总量:6600万股,发行后总股本:18787万股) |
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1993-11-20
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1993.11.20是湖南投资(000548)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:2.88: 发行总量:6600万股,发行后总股本:18787万股) |
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1993-12-20
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1993.12.20是湖南投资(000548)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:2.88: 发行总量:6600万股,发行后总股本:18787万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-11
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解除担保责任 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为深圳市聚鑫投资发展有限公司向中国民生银行股份有限
公司广州分行越秀支行贷款4000万元提供连带责任担保已解除。
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