| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-09-25
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1996年中期转增，10转增3除权日 ，1996-10-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-09-25
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1996年中期转增，10转增3转增上市日 ，1996-10-07 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-09-25
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1996年中期转增，10转增3登记日 ，1996-09-27 |
登记日，分配方案 |
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1994-09-29
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配股，每10股配4.5股，配股价:3.77元/股，配股可流通部分上市 ，1995-01-06 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-09-29
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配股，每10股配4.5股，配股价:3.77元/股，申购代码：8548 ，配售简称：中意A权 ，1994-12-13 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1994-09-29
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配股，每10股配4.5股，配股价:3.77元/股股权登记日：1994-10-12，，配股缴款日1994-12-13到1994-12-26 ，1994-12-13 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1994-09-29
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配股，每10股配4.5股配股价:3.77元/股，股权登记日：1994-10-12，配股缴款截止日 ，1994-12-26 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-12-11
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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湖南投资与湖南海利化工股份有限公司签署了《贷款互保框架协议书》，该《交叉担保
框架协议书》中双方约定的最高担保额度为人民币贰亿元，在该《交叉担保框架协议书》的担保
金额内，湖南投资为海利化工担保情况如下：
1、湖南投资为海利化工向中国银行湖南省分行申请国内商业发票贴现人民币1048万元整提
供了担保，担保期限为2004年11月8日至2005年4月24日；
2、湖南投资为海利化工向中国银行湖南省分行申请国内商业发票贴现人民币971万元整提供
了担保，担保期限为2004年11月8日至2005年4月2日；
3、湖南投资为海利化工向中国光大银行长沙华丰支行申请银行承兑汇票人民币5600万元提
供了担保，担保期限为2004年10月11日至2005年4月25日。
截止公告日，湖南投资累计担保数量为40557万元，占湖南投资2003年经审计净资产的36%，
其中逾期担保数量为12000万元。
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0619
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 1.84
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2004-10-16
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股东股权解除质押暨继续质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，湖南投资接公司第一大股东长沙市环路建设开发有限公
司通知：环路公司于2002年7月质押给华厦银行深圳分行海联支行的
湖南投资国家股权共计71256790股（占湖南投资总股本的21%），已
于2004年9月22日解除。同日，环路公司将上述股权中的38066235股
（占湖南投资总股本的11%）质押给华厦银行深圳分行海联支行，作
为向该行申请的4500万元人民币借款的质押担保，股权质押期限从
2004年9月22日开始；将上述股权中的33191455股（占湖南投资总股
本的10%）质押给华厦银行深圳分行海联支行，以其为深圳市湘江投
资发展有限公司向该行申请的5500万元人民币借款提供质押担保，
股权质押期限从2004年9月22日开始。上述股权质押已办理股权质押
登记手续。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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为他人提供担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据湖南投资与湖南海利化工股份有限公司签署的《贷款互保
框架协议书》, 在该《交叉担保框架协议书》的担保金额内，湖南
投资为海利化工担保情况如下：
1、湖南投资为海利化工向中国银行湖南省分行申请国内商业
发票贴现人民币1400万元整提供了担保，担保期限为2004年9月1日
至2005年2月10日；
2、湖南投资为海利化工向中国银行湖南省分行申请国内商业
发票贴现人民币1538万元整提供了担保，担保期限为2004年9月16
日至2005年3月10日。
截止公告日，湖南投资累计担保数量为32938万元，占公司
2003年经审计净资产的29%，其中逾期担保数量为12000万元。
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2004-09-21
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2004年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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湖南投资2004年度第二次临时股东大会于2004年9月20日召开，审
议通过了《关于与长沙市水利建设投资管理有限公司成立合作开发公
司合作开发五合垸房地产项目的议案》。
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2004-09-20
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南投资集团股份有限公司2004年度第七次董事会议于2004年8月19日以传签方式召开。出席会议董事应到七人，实到七人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：
审议通过《关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的议案》：
董事会决定于2004年9月20日召开公司2004年度第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
（1）会议时间、地点
①会议时间：2004年9月20日上午9时
②会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室
（2）会议议程
审议《关于与长沙市水利建设投资管理有限公司成立合资公司开发五合垸房地产项目的议案》（该议案于2004年8月9日经董事会审议通过，详见2004年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。
（3）参会人员
①在2004年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员。
③本公司聘请的见证律师。
（4）登记办法
法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2004年9月17日上午9：00－11：30，下午1：00－5：00到公司董秘处登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（5）其它事项
①本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；
②联系地址：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：410015
联 系 人：马 宁 何小兰
联系电话：0731－2327666
传 真：0731－2327566
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月二十日
附件一：
回 执
截止2004年 月 日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公司股票共计
股，拟参加公司2004年度第二次临股东大会。
股东代表签名（盖章）：
年 月 日附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：
（注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）
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2004-08-20
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2004年度第七次董事会会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2004年度第七次董事会议于2004年8月19日召开。会议审
议通过《关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的议案》：
董事会决定于2004年9月20日召开公司2004年度第二次临时股
东大会。
1、会议时间：2004年9月20日上午9时
2、会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室
3、会议议程：审议《关于与长沙市水利建设投资管理有限公司
成立合资公司开发五合垸房地产项目的议案》。
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2004-04-05
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南投资集团股份有限公司2004年度第一次董事会会议于2004年3月3日在公司本部会议室召开。出席会议董事应到六人,实到六人,公司监事会三名监事和公司部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘忠明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论,通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司部分董事辞去董事职务的议案》
公司董事长刘忠明先生由于工作需要调长沙市政府工作,经本人申请,同意其辞去公司董事长和董事职务；公司副董事长陈鲁青先生由于工作变动和担任政府部门职务,经本人申请,同意其辞去公司副董事长和董事职务；公司总经理、董事李明杰先生由于工作变动,经本人申请,同意其辞去公司总经理和董事职务。
上述三位董事申请辞去公司董事职务尚需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于增补公司董事会董事的议案》
由于公司部分董事因工作变动,提出申请辞去公司董事职务,致使公司董事会董事人数少于《公司章程》规定的法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定,必须增补公司董事。公司控股股东--长沙市环路建设开发有限公司提名谭应球、杨若如、裴建科、黄满池为公司增补董事候选人。董事会同意将上述4名董事候选人提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2004年4月5日召开公司2004年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
(1)会议时间、地点
会议时间：2004年4月5日上午9时
会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室
(2)会议议程
①审议《关于公司部分董事辞去董事职务的议案》；
②审议《关于增补公司董事会董事的议案》；
③审议《关于公司部分监事辞去监事职务的议案》；
④审议《关于增补公司监事会监事的议案》；
⑤审议《关于延长公司与湖南海利化工股份有限公司＜贷款互保框架协议书＞期限的议案》(该议案经2003年8月21日召开的公司2003年度第三次董事会会议审议通过,相关公告刊登在2003年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上)。
(3)参会人员
①在2004年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员。
③本公司聘请的见证律师。
(4)登记办法
法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2004年4月2日上午9：00-11：30,下午1：00-5：00到公司董秘处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
(5)其它事项
①本次会议会期半天,出席会议代表交通及食宿费用自理；
②联系地址：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处；
邮政编码：410015
联系人：黄满池马宁
联系电话：0731-2327666
传真：0731-2327566
湖南投资集团股份有限公司
董事会
二○○四年三月五日
附件一：
董事候选人简历
谭应球,男,1964年出生,中共党员,大学本科学历,经济师。曾任浏阳市信托投资公司经理；浏阳市财政局副局长；长沙市财政局副局长。现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事长。
杨若如,男,1958年出生,中共党员,大学专科学历,高级政工师。曾任长沙市调料食品公司团委副书记、行政办公室副主任；长沙市委组织部副科级组织员、正科级组织员、干部一科副科长；现任长沙市环路建设开发有限公司党委副书记。
裴建科,男,1966年出生,中共党员,西南交通大学工商管理专业研究生,工程师。曾任长沙县公路局副局长；长沙市公路局机械工程处副处长；长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理。现任长沙市国道绕城公路建设开发总公司副总经理。
黄满池,男,1964年出生,民盟成员,硕士,副教授,金融管理与金融工程博士研究生(在读)。曾任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表；现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书。
附件二：
回执
截止2004年月日,我单位(个人)持有湖南投资集团股份有限公司股票共计股,拟参加公司2004年第一次临股东大会。
股东代表签名(盖章)：
年月日
附件三：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南投资集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人：受托人身份证号：
委托日期：
(注：回执、授权委托书剪报及复印均有效)
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2004-03-05
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司2004年度第一次董事会会议于2004年3月3日召开，通过以
下决议：
1、公司董事长刘忠明、副董事长陈鲁青、公司总经理、董事李
明杰分别辞去其职务。
上述三位董事申请辞去公司董事职务尚需提交公司2004年度第
一次临时股东大会审议。
2、公司提名谭应球、杨若如、裴建科、黄满池为公司增补董事
候选人，董事会同意将上述4名董事候选人提交公司2004年度第一次
临时股东大会审议。
3、定于2004年4月5日召开公司2004年度第一次临时股东大会 |
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2004-01-09
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日公司办公地址已搬至君逸康年大酒店，现将相关事项公告
如下：
现办公地址：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店十二楼
现邮政编码：410015
现对外信息批露电话：0731-2327666
现传真电话：0731-2327566
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2004-01-30
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财政补贴到位 |
深交所公告，其它 |
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根据有关批复，长沙市财政局2003年将给予公司财政补贴。2004
年1月16日公司收到2003年财政补贴1000万元，将计入2003年补贴收
入。
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2004-03-11
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财政补贴到位 |
深交所公告，其它 |
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根据长沙市财政局长财基[2000]10号《关于同意对湖南投资集团
股份有限公司因路桥收费方式改革不到位和路桥维护给予补贴的批
复》，长沙市财政局2003年将给予公司财政补贴。2004年3月5日公司
收到2003年财政补贴410.2万元 |
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2004-02-11
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[20034预增](000548) 湖南投资：2003年度业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预增
根据公司对2003年全年业绩的初步测算，公司2003年全年实现净
利润比2002年同期增长50%以上 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.118
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 3.70
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2003-04-08
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财政补贴到位 |
深交所公告，其它 |
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2003年4月4日，公司已收到长沙市财政局给予的2002年部分财政
补贴1589.8万元。
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2003-01-27
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午九时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南投资集团股份有限公司2002年度第六次董事会会议于2002年12月25日在公司本部会议室召开。出席会议董事应到七人，实到六人，公司董事郑文立先生因故未能出席会议。公司监事会三名监事和公司高管人员列席了本次会议。会议由刘忠明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：
(一)审议通过了《公司部分资产转让的议案》：
鉴于公司目前所拥有的“浏永公路”和“宁横公路”(以下简称“两路”)分别只是同一线路中的一段，公司不打算收购以上全部公路资产和权益。故使已有路段在整条公路不具完整性。为保证公司持续经营，拟转让上述“两路”资产，以调整公司资产结构。
一、“两路”资产简介：
1、浏永公路：在湖南省长沙市境内连接长沙市与江西省的主要路段中一段，全长约35公 |
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2003-02-25
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部分国有法人股被司法冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东长沙市环路建设开发有限公司（又称长沙市环路
建设开发总公司）因对原城建项目银行贷款担保等原因，其持有公司
国有法人股78319510股被湖南省高级人民法院冻结。
根据长沙市人民政府的批复，待城建项目债权、债务和公司股权
分立完成后另行依法处理上述担保事宜 |
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2004-12-30
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2004年度第十次董事会会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖南投资2004年度第十次董事会议于2004年12月29日召开，会议审议通过了《关于收购长城
资产管理公司所持有“湖南长元人造板股份有限公司”股权的议案》。
同意公司以人民币约1.45亿元的价格收购中国长城资产管理公司所持有的“湖南长元人造板
股份有限公司”60.71%的股权。
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2005-01-06
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财政补贴到位 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据长沙市财政局《关于同意对湖南投资集团股份有限公司因路桥收费方式改革不到位和
路桥维护给予补贴的批复》，长沙市财政局2004年将给予湖南投资财政补贴。2004年12月31日
湖南投资收到2004年财政补贴1000万元，将计入2004年补贴收入。
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2000-04-01
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公司名称由“湖南中意投资集团股份有限公司”变为“湖南投资集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-04-05
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公司概况变动-董事长 |
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2004-04-05
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公司概况变动-法定代表人 |
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