| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.277
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 7.15
二、不分配，不转增。
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-11 |
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2004-08-24
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停止实施配股方案，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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公司临时董事会会议于2004年8月20日召开，会议审议并通过
了《关于停止实施2003年度配股方案的议案》。上述议案尚须提交
股东大会审议。
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2001-04-17
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2001.04.17是万向钱潮(000559)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1.8266 |
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1996-08-07
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1996.08.07是万向钱潮(000559)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.2,配股比例:24.79,配股后总股本:15689.8万股) |
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2004-03-27
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 万向钱潮股份有限公司决定于2004年3月27日(星期六)上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江万向物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司二○○三年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告。
2、审议公司2003年度监事会工作报告。
3、审议公司2003年度财务决算报告。
4、审议公司2003年度利润分配方案。
5、审议前次募集资金使用情况专项说明报告。
6、审议关于延长2003年配股方案有效期的议案。
7、审议关于暂缓实施收购万向集团公司所持浙江万向机械有限公司14.528%股权的议案。
8、审议关于向浙江万向系统有限公司增资的议案。(详细内容见本公司2004年1月2日关联交易公告)
9、审议公司2003年度关联交易事项报告。
二、会议出席对象：
1、截止2004年3月15日下午在深圳证券交易所收市时,本公司股东名册上登记的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续,领取大会代表证。
2、登记地点：万向钱潮股份有限公司办公室。
3、登记时间：2004年3月25日。
上午：8：00～11：30下午13：00～17：30
异地股东可用信函或传真方式登记。
四、注意事项
1、会议半天,出席者费用自理。
2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮编：311215
传真：0571-82602132!
电话：0571-82832999
万向钱潮股份有限公司董事会
二○○四年二月二十四日
授权委托书万向钱潮股份有限公司董事会：
兹全权委托先生代表本公司出席公司股东大会代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)：持股数：股
股东帐号：受委托人(签名)：
委托日期：2004年3月27日
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2004-03-13
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增资子公司之独立财务报告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年12月30日第四届董事会第六次会议审议通过了关于
向控股子公司浙江万向系统有限公司增资的议案，现将独立财务报
告予以公告。
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2005-01-21
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设立合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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万向钱潮于2005年1月20日召开临时董事会，会议通过了《关于公司与日本国双日株式会社
的议案》，协议书约定双方出资设立杭州钱潮精密件有限公司（暂定名），注册
资本为1278万美元。
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1996-07-05
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1995年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.58，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-07
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.74，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.74，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-10
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.74，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派2(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度分红,10派2(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度分红,10派2(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-18
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2004年中期转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-07-02
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1995年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.58，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-03
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1995年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.58，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-20
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1996.08.20是万向钱潮(000559)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.2,配股比例:24.79,配股后总股本:15689.8万股) |
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1996-08-02
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1996.08.02是万向钱潮(000559)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.2,配股比例:24.79,配股后总股本:15689.8万股) |
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1996-08-05
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1996.08.05是万向钱潮(000559)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.2,配股比例:24.79,配股后总股本:15689.8万股) |
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1996-09-12
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1996.09.12是万向钱潮(000559)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.2,配股比例:24.79,配股后总股本:15689.8万股) |
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2004-02-24
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 10.09
二、每10股派2元（含税） |
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2004-02-24
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-02 |
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2004-01-02
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调整高管，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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公司第四届董事会第六次会议于2003年12月30日召开，会议通
过如下议案：
1、独立董事制度。
2、关于设立董事会专业委员会的方案及其工作细则。
3、调整高级管理人员，同意李平一不再担任公司副总经理职务。
4、对下属控股子公司浙江万向系统有限公司增资 |
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2003-04-08
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2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月7日召开，大会审议并通过
如下决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报
告、报告、2003年度经营方针和投资计划报
告、关于前次募集资金使用情况专项说明、关于变更前次募集资金投
向、关于终止发行可转换公司债券、关于符合配股条件的议案。
2、公司2003年度配股方案：按10：3的比例配售；配股价格计划
根据配股说明书刊登日之前公司股票20个交易日的平均收盘价的
60%-95%的价格确定；本次配股方案自股东大会通过之日起一年有效。
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2003-03-22
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司定于2003年4月7日召开2002年度股东大会，现将有关
事宜公告如下：
1、根据大股东万向集团公司的提案，拟在股东大会上增加董、监
事会换届选举的两项议案。
2、公司拟收购万向集团公司所持浙江万向机械有限公司22114320
股股权，转让价格为3437.67万元。
二、中信证券股份有限公司关于公司与有关关联方签署关联交易
协议之独立财务顾问报告。
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2003-04-07
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召开2002年年度股东大会，上午9：00,会议半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 万向钱潮股份有限公司决定于2003年4月7日（星期一）上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江万向物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司二○○二年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告。
2、审议公司2002年度监事会工作报告。
3、审议公司2002年度财务决算报告。
4、审议公司2002年度利润分配方案。
5、审议公司2003年度经营方针和投资计划。
6、审议前次募集资金使用情况专项说明报告。
7、审议关于变更前次募集资金投向的议案。
8、审议关于终止发行可转换债券的议案。
9、审议关于公司符合配股条件的议案。
10、审议公司2003年度增资配股方案。
11、审议关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
12、审议公司管理组织精益化调整方案。
13、审议关于修改《公司章程》及相关内控制度的议案。
14、审议关于合资组建浙江万向系统有限公司的议案。
15、审议公司与有关内部企业产品购销等关联交易业务框架性协议交易的议案。
16、审议公司2002年度关联交易事项报告。
二、会议出席对象：
1、截止2003年3月28日下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。
2、登记地点：万向钱潮股份有限公司办公室。
3、登记时间：2003年4月3日。
上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30
异地股东可用信函或传真方式登记。
四、注意事项
1、会议半天，出席者费用自理。
2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二○○三年三月四日
授 权 委 托 书
万向钱潮股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席公司股东大会代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 持股数：
股东帐号： 受委托人(签名)：
委托日期：
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2003-03-04
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.364
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 10.14
二、每10股派现2元（含税） |
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