| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1999-01-05
|
1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-01-14 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-01-05
|
1997年年度送股，10送3除权日 ，1999-01-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-01-05
|
1997年年度送股，10送3登记日 ，1999-01-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-26
|
1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-07-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-26
|
1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-07-10 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-26
|
1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.74登记日 ，1997-07-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-26
|
1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-26
|
1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.74除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-26
|
1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.74红利发放日 ，1997-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-06-27
|
1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-06-27
|
1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-06-27
|
1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-07-05 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-22
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.277
2、每股净资产(元) 4.136
3、净资产收益率(%) 6.70
|
|
|
2004-10-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-31
|
2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.170
2、每股净资产(元) 4.016
3、净资产收益率(%) 4.22
二、每10股转增10股。
|
|
|
2004-09-30
|
召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向钱潮股份有限公司决定于2004年9月30日（星期四）上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江万向物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司二○○四年度临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议议程：
1、审议《关于停止实施公司2003年度配股方案的议案》；
2、审议《公司2004年半年度利润分配方案》；
3、审议《关于收购部分公司股权的议案》；
⑴审议关于收购万向集团公司持有的万向（湖北）汽车零部件有限公司55%股权的议案。
⑵审议关于收购万向集团公司持有的万向（桂林）汽车底盘部件有限公司80%股权的议案。
⑶审议关于收购万向集团公司持有的万向浙江橡胶件有限公司35%股权的议案。
⑷审议关于收购万向集团公司持有的浙江万向机械有限公司14.528%股权的议案。
⑸审议关于本公司及下属子公司万向系统收购万向集团公司持有的萧山铸锻造有限公司49%股权的议案。
(6)审议关于下属子公司钱潮轴承有限公司、淮南万向特种轴承有限公司收购浙江万向轴承有限公司及本公司所持江苏万向龙山轴承有限公司全部股权的议案。
4、审议关于调整部分董事的议案。
二、会议出席对象：
1、截止2004年9月16日下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。
2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
3、登记时间：2004年9月28日。
上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30
异地股东可用信函或传真方式登记。
四、注意事项
1、会议半天，出席者费用自理。
2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月三十一日授 权 委 托 书万向钱潮股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生代表本公司出席公司股东大会代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 持股数： 股
股东帐号： 受委托人(签名)：
委托日期：2004年 月 日
|
|
|
2004-10-08
|
资本公积金转增股本公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
万向钱潮2004年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10
股，股权登记日为：2004年10月14日，除权日为：2004年10月15日。
万向钱潮2004年临时股东大会于2004年9月30日召开。大会通过如
下决议：
一、《关于停止实施公司2003年度配股的议案》；
二、《2004年半年度利润分配方案》。
三、《收购部分公司股权的议案》；
四、《关于向浙江万向精工有限公司增资的议案》；
五、《调整公司部分董事的议案》 |
|
|
2003-04-22
|
2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.091
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 2.47
|
|
|
2003-05-21
|
2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度分红派息方案：每10股派2元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2003年5月26日；除息日为：2003年5月27日。
|
|
|
2004-03-06
|
风险提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
近期有媒体刊登了有关报道及网上传言公司涉及网络游戏等内容
的一些传闻，从而导致了公司股票连续涨停，公司澄清如下：
1、上述传闻与公司无关。
2、公司股票近两个交易日表现异常，纯属二级市场投资者行为，
与公司无关。
3、公司目前生产经营情况正常，各项工作都在按计划进行。
4、公司未有应披露而未披露的情况 |
|
|
2004-03-30
|
延长2003年配股方案有效期 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年3月27日召开。通过如下决议：
一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》。
二、审议通过公司《2003年度监事会工作报告》。
三、审议通过公司《2003年度财务决算报告》。
四、审议通过公司《2003年度利润分配方案报告》。
五、审议通过公司《关于前次募集资金使用情况专项说明报告》。
六、审议通过公司《关于的议案》。
七、审议通过公司《关于暂缓实施收购万向集团公司所持浙江万
向机械有限公司14.528%股权的议案》。
八、审议通过公司《关于向浙江万向系统有限公司增资的议案》。
九、审议通过公司《2003年度关联交易事项报告》 |
|
|
2004-04-14
|
2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
一、分红派息方案：每10股派2元人民币现金（含税）。
二、股权登记日为：2004年4月19日；除息日为：2004年4月20日。
|
|
|
2004-03-29
|
(000559)万向钱潮:召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-04-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-22
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.105
2、每股净资产(元) 3.948
3、净资产收益率(%) 2.67
|
|
|
2004-12-28
|
第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
万向钱潮第四届董事会第十一次会议于2004年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：
1、官济洲不再担任公司董事，同意于建财为董事候选人。
2、丁兴贤不再担任公司财务部经理职务，同意聘任翁焕祥为公司财务部经理。
3、拟将独立董事津贴由原3万元/人·年调整为9万元/人·年。
4、《关于修改公司章程议案》。
|
|
|
2005-03-08
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
1997-01-01
|
证券简称由万向潮A变为万向钱潮 |
公司概况变动-证券简称 |
|
|
|
|
2003-07-01
|
关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
公司第四届董事会第三次会议于2003年6月28日召开，会议审议
通过了控股子公司萧山铸锻造有限公司与万向集团浙江物资租赁有限
公司签署的《设备转让协议》和《租赁合作协议》，此项交易构成关
联交易。
|
|
|
2003-08-01
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.214
2、每股净资产(元) 3.81
3、净资产收益率(%) 5.61
二、不分配，不转增 |
|
|
2003-10-28
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.277
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 7.15
二、不分配，不转增。
|
|
| | | |
