| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-27
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股票临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东西安市财政局与海航集团有限公司将于2003年5月
27日签订《国家股股权转让协议》及《股份托管协议》。公司股票于
2003年5月27日停牌一天。
公司第一大股东西安市财政局与海航集团有限公司将于2003年5月
27日签订《国家股股权转让协议》及《股份托管协议》。公司股票
（股票代码：000564）于2003年5月27日（星期二）停牌一天。
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2003-05-30
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更改股东大会召开时间，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第十六次会议于2003年5月29日召开，会议同
意取消原定于2003年6月27日召开的2003年度第一次临时股东大会，
该会议定于2003年6月30日召开。
公司第四届董事会第十六次会议于2003年5月29日召开，会议
通过以下议案：
1、海航集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书。
2、增补公司董事、独立董事的报告。
3、取消原定于2003年6月27日召开的2003年度第一次临时股东
大会，该会议定于2003年6月30日召开。
4、出售西安民生大酒店合同履行问题的解决方案。
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1994-04-19
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1993年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-22
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1993年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-09
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1997.05.09是西安民生(000564)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:转配 |
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1997-05-22
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1997.05.22是西安民生(000564)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:转配 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-14
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-31 |
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2004-09-17
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
会议召开日期和时间: 2004年9月17日（星期五）上午9:00
会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
会议召开方式：会议现场审议，投票表决。
二、会议审议事项
会议将逐项表决以下事项：
1、审议《修改公司章程的议案》，详见本公司本报今日公告2004-014；
2、审议《公司对外担保管理办法的议案》，详见本公司本报2004年4月15日公告2004-011；
3、审议《选举第五届董事会董事及独立董事》，详见本公司本报今日公告2004-014；
4、审议《选举第五届监事会股东代表监事》，详见本公司本报今日公告2004-017；
三、会议出席对象
1、截止2004年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
2、股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司法律顾问。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票账户卡。
异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2004年9月13-14日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。
3、登记地点：
西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。
五、其他
1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号
公司电话：029-87481961 公司传真：029-87481871
联 系 人：马明庆、张宏芳
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议、会议记录；
2、载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本；
3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○四年八月十四日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东账号： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2004-08-21
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司分别于2004年3月26日和4月8日以定期存款方式存入海航集
团财务有限公司共1.9亿元人民币。海航财务公司为公司股东海航集
团有限公司之控股子公司。
公司独立董事认为公司将1.9亿元资金存入海航财务公司，属重
大。
上述资金分别于6月26日和7月8日到期后，公司转存三个月定期，
将分别于9月26日和10月8日到期。公司在存款到期后将上述款项解
付回公司。
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2003-06-30
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2003.06.30是西安民生(000564)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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1994-05-06
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1994.05.06是西安民生(000564)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.8,配股比例:30,配股后总股本:10584.6万股) |
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1994-05-19
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1994.05.19是西安民生(000564)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.8,配股比例:30,配股后总股本:10584.6万股) |
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1994-04-18
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1994.04.18是西安民生(000564)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.8,配股比例:30,配股后总股本:10584.6万股) |
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1994-04-19
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1994.04.19是西安民生(000564)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.8,配股比例:30,配股后总股本:10584.6万股) |
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1994-05-31
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1994.05.31是西安民生(000564)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.8,配股比例:30,配股后总股本:10584.6万股) |
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2003-06-12
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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每10股派发现金红利1元（含税）；股权登记日为：2003年6月
19日；除息日为：2003年6月20日。
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2003-07-01
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参股西安市商业银行的议案遭股东大会否决，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年6月30日召开，会议
审议通过《补选公司董事、增选公司独立董事的议案》。关于投资认
购西安市商业银行股份有限公司股权的议案未获股东大会通过。
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2003-08-21
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0613
2、每股净资产(元) 2.8716
3、净资产收益率(%) 2.13
二、不分配，不转增 |
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2003-09-18
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修改董事会议事规则 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第十八次会议于2003年9月17日召开，会议
审议通过了公司2003年巡回检查整改报告等议案。
一、公司第四届董事会第十八次会议于2003年9月17日召开，会
议审议通过了如下议案：
1、公司2003年巡回检查整改报告。
2、修改《董事会议事规则》。
3、董事会专门委员会实施细则。
4、选举产生了董事会各专门委员会组成人员。
二、公司第四届监事会第七次会议于2003年9月17日召开，会议
通过了修改《监事会议事规则》有关条款的报告等议案。
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2004-06-17
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税），
股权登记日为：2004年6月24日，除息日为：2004年6月25日 |
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2004-03-12
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国有股权转让过户完成 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东西安市财政局与海航集团有限公司于2003年5月
27日签订《国家股股权转让协议》。2004年3月11日，公司收到《中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书》、《股东
拥股信息报表》。本次股权转让双方已经在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司依法办理了股份过户手续，海航集团有限公司成为
公司第一大股东，持有公司5180.5158万股（占公司股份总额的
25.65％）。
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2004-04-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
会议召开日期和时间: 2004年4月27日（星期二）上午9:00
会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
会议召开方式：会议现场审议，投票表决。
二、会议审议事项
会议将逐项表决以下事项：
1、审议《2003年董事会工作报告》，详见本公司2003年度报告；
2、审议《2003年监事会工作报告》，详见本公司2003年度报告；
3、审议《公司2003年度利润分配预案》，详见本公司本报今日公告2004-002；
4、审议《续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》，详见本公司本报今日公告2004-002。
5、审议《公司经营者年薪制方案》，详见本公司本报今日公告2004-002。
三、会议出席对象
1、截止2004年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
2、股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司法律顾问。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。
异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2004年4月22-23日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。
3、登记地点：
西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。
五、其他
1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号
公司电话：029-87481961 公司传真：029-87481871
联 系 人：马明庆、张宏芳
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议、会议记录；
2、载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本；
3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○四年三月二十五日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2002年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-08
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关于国有股转让获国资委批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年5月27日，公司第一大股东西安市财政局与海航集团有限
公司签署了《股权转让协议书》。最近，上述国有股股权转让事项已
获国务院国有资产监督管理委员会批复。同意西安市财政局将其持有
的公司5180.5158万股国家股（占公司股份总额的25.65％）的股份
转让给海航集团有限公司。
此次国有股转让完成后，公司总股本仍为202,007,024股, 海航
集团有限公司成为公司第一大股东，持有公司5180.5158万股（占公
司股份总额的25.65％）, 股份性质为其他法人股。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0895
2、每股净资产(元) 2.8991
3、净资产收益率(%) 3.09
二、不分配，不转增。
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2003-04-01
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出售酒店解决方案及澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、公司第四届董事会第十三次会议于2003年3月31日召开，会议
通过了以下事项：
1、关于出售西安民生大酒店合同履行问题的解决方案。
2、提请用法定公益金补贴职工建房，并报请股东大会审议批准，
同时授权公司行政班子予以实施。
二、公司就日前国内某报纸登载了公司同海航集团股权重组及股
权转让的文章作澄清。
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2003-04-25
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召开2002年度股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
会议召开日期和时间: 2003年4月25日上午9:00
会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
会议召开方式：会议现场审议，投票表决。
二、会议审议事项
会议将逐项表决以下事项：
1、审议《2002年董事会工作报告》，详见本公司2002年度报告；
2、审议《2002年监事会工作报告》，详见本公司2002年度报告；
3、审议《公司2002年度利润分配预案》，详见本公司公告2003-002；
4、审议《续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》，详见本公司公告2003-002；
三、会议出席对象
1、截止2003年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
2、股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司法律顾问。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。
异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2002年4月23-24日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。
3、登记地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼828董事会办公室。
五、其他
1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号
公司电话：029-7481961 公司传真：029-7481871
联 系 人：马明庆、张宏芳
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议、会议记录；
2、载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本；
3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二○○二年三月二十一日
摘自2003.3.25《证券时报》
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2002年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2003-03-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0647
2、每股净资产(元) 2.7286
3、净资产收益率(%) 2.37
二、10派1元（含税）。
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