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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-20
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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西安民生2005年度第一次临时股东大会于2005年4月19日召开，会议审议并通过了《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦的议案》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
会议召开日期和时间: 2005年4月19日（星期二）上午9:00
会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
会议召开方式：会议现场审议，投票表决。
二、会议审议事项
审议《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦的议案》，详见本公司本报今日公告2005-002。
三、会议出席对象
1、 截止2005年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
2、 股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；
3、 公司董事、监事和高级管理人员；
4、 公司法律顾问。
四、会议登记方法
1、 登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。
异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。
2、 登记时间：
2005年4月15日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。
3、 登记地点：
西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。
五、其他
1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号
公司电话：029-87481961 公司传真：029-87481871
联 系 人：张宏芳 贠新芝
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议、会议记录；
2、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○五年三月十五日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2005-03-15
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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西安民生第五届董事会第三次会议于 2005年3月11日召开，通过了以下报告和事项：
1、《选举第五届董事会专门委员会委员的报告》。
2、《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦的议案》。
3、《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知》。
会议时间: 2005年4月19日（星期二）上午9:00
会议地点:公司八楼808会议室
会议审议事项
审议《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦的议案》。
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1994-04-09
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1993年年度送股，10送3登记日 ，1994-04-18 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-09
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1993年年度送股，10送3送股上市日 ，1994-04-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-04-09
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1993年年度送股，10送3除权日 ，1994-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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二○○四年度第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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西安民生2004年度第二次临时股东大会于2004年10月22日召开，
大会通过以下提案：
1、《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。
2、《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的方案》。
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
会议召开日期和时间: 2004年10月22日（星期五）上午9:00
会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
会议召开方式：会议现场审议，投票表决。
二、会议审议事项
会议将逐项表决以下事项：
1、《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，详见本公司本报今日公告2004-022。
2、《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的方案》，详见本公司本报今日公告2004-021。
三、会议出席对象
1、 截止2004年10月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
2、 股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；
3、 公司董事、监事和高级管理人员；
4、 公司法律顾问。
四、会议登记方法
1、 登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。
异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。
2、 登记时间：
2004年10月13-14日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。
3、 登记地点：
西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。
五、其他
1、 会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2、 联系方式：
邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号 公司电话：029-87481961 公司传真：029-87481871 联 系 人：马明庆、张宏芳
六、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议及公告；
2、金融服务协议；
3、独立董事意见。
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○四年九月二十一日
附件：授权委托书样本授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
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2004-09-21
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第五届董事会第一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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西安民生第五届董事会第一次会议于2004年9月17日召开，会
议审议并通过了以下报告和事项：
一、选举詹军道为公司第五届董事会董事长，马永庆为公司第
五届董事会副董事长。
二、续聘高建平为公司总裁，续聘马明庆为公司董事会秘书，
继续委任张宏芳为公司证券事务代表。
三、续聘常玉贵、张玉环为公司副总裁，续聘张佩华为公司财
务总监。
四、《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的方案》，
同意独立董事津贴5万元/年，董事津贴4万元/年，监事津贴3万元/年，
董事会秘书津贴3万元/年，并提交股东大会审议批准。
五、《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。
六、关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的通知。
西安民生2004年度第二次临时股东大会通知：
会议召开日期和时间：2004年10月22日（星期五）上午9:00
会议地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼
808会议室
会议审议事项：
1、《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。
2、《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的方案》。
西安民生拟与海航集团财务有限公司签署《金融服务协议》。同
意由海航财务向西安民生及西安民生控股子公司提供其经营范围内的
金融服务。此次签订《金融服务协议》构成关联交易。此项交易尚须
获得西安民生股东大会的批准。
西安民生第五届监事会第一次会议于2004年9月17日召开，会议
选举马长钊为公司第五届监事会召集人 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0728
2、每股净资产(元) 2.9039
3、净资产收益率(%) 2.51
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 2.38
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2004-08-31
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第二十五次会议于2004年8月30日召开，会议审议
并通过了《调整第五届董事会独立董事候选人的报告》，依据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事中
至少包括一名会计专业人士，将公司第四届董事会第二十四次会议审
议的独立董事候选人薛来前更换为胡东山，并提交公司2004年第一次
临时股东大会审议。公司2004年度第一次临时股东大会审议事项《选
举第五届董事会董事及独立董事》中独立董事候选人薛来前更换为胡
东山，其他事项均不变，会议如期召开。
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2004-09-18
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二○○四年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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西安民生2004年度第一次临时股东大会于2004年9月17日召开，大
会通过以下提案：
1、《修改公司章程的议案》；
2、《公司对外担保管理办法》；
3、选举了公司第五届董事会董事及独立董事；
4、选举了公司第五届监事会股东代表监事。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-05-28
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国家股转让及托管的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东西安市财政局与海航集团有限公司于2003年
5月27日签订股权转让协议，将其持有的公司25.65%的股份拟转让给
海航集团。
一、公司第一大股东西安市财政局与海航集团有限公司于2003年
5月27日签订《股权转让协议》，西安市财政局将持有的公司
5180.5158万股国家股（占公司股份总额的25.65%）股份拟转让给
海航集团，本次转让价格为3.2866元/股，转让总价款为人民币
17026.2832万元。双方还签署了《股权托管协议》。
二、收购报告书摘要。
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2004-03-06
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收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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海航集团有限公司协议受让西安市财政局所持公司
5180.5158万股国家股(占公司总股本的25.65%)的。
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2004-03-27
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年3月25日刊登的公告2004-002落款应为2004年3月25
日，公告2004-007第二条会议审议的事项第四项应为：4、审议《关
于聘用信永中和会计师事务所的议案》，公告2004-007所附授权委
托书应为出席西安民生集团股份有限公司2003年度股东大会 |
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 4.11
二、每10股派1.00元（含税） |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0252
2、每股净资产(元) 2.9562
3、净资产收益率(%) 0.8509 |
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2004-04-28
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2003年董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月27日召开，审议通过以下提
案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度利润分配预案》。
4、《关于聘用信永中和会计师事务所的议案》。
5、《公司经营者年薪制方案》 |
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1994-09-01
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公司名称由“西安民生百货（集团）股份有限公司”变为“西安民生集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-01-01
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证券简称由陕民生A变为西安民生 |
公司概况变动-证券简称 |
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1994-04-18
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1993年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0108
2、每股净资产(元) 2.7395
3、净资产收益率(%) 0.3960
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2003-04-26
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月25日召开，会议通过如下议案：
1、2002年董、监事会工作报告。
2、2002年度利润分配预案：每10股派1.00元人民币（含税）。
3、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所。
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2003-05-16
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拟认购西安市商业银行法人股 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第十五次会议于2003年5月14日召开，会议同
意公司用自有资金认购西安市商业银行股份有限公司法人股7000万股，
每股发行价1.00元。
公司第四届董事会第十五次会议于2003年5月14日召开，会议通
过以下事项：
1、公司用自有资金认购西安市商业银行股份有限公司法人股
7000万股，每股发行价1.00元，占该公司目前总股本的7%。
2、定于2003年6月27日召开2003年度第一次临时股东大会。
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2003-06-30
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
召集人:西安民生集团股份有限公司董事会
会议召开日期和时间: 2003年6月30日上午9:00
会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
会议召开方式：会议现场审议，投票表决。
二、会议审议事项
会议将逐项表决以下事项：
1、补选公司董事、增选公司独立董事 (详见本公司公告，公告编号2003-016) ；
2、审议《关于投资认购西安市商业银行股份有限公司股权的议案》（详见《证券时报》2003年5月16日本公司公告2003-012）。
三、会议出席对象
1、截止2003年6月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
2、股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司法律顾问。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。
异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2003年6月25-26日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。
3、登记地点：
西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼828董事会办公室。
五、其他
1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号
公司电话：029-7481961 公司传真：029-7481871
联 系 人：马明庆 、张宏芳
六、备查文件
1、公司董事会会议决议、会议记录；
2、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○三年五月三十日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
附件：
公司增补董事简历
马永庆：男，1955年出生，专科学历，1975年毕业于陕西财经学院。1983年至1992年在陕西省交通厅审计处工作，1992年至今任长安航空有限责任公司副总经理。
苑羽鸣：男，1939年出生，高级经济师。曾任人民银行延川支行会计股副股长、股长、人民银行延安分行办公室主任、副行长、行长、人民银行陕西省分行办公室主任、副行长、党组副书记、行长、党组书记、陕西省人大常委会常委、财经委主任委员等职。
薛来前：1955年出生，西北大学研究员。曾任西北大学生物系团总支书记、党总支书记、西北大学组织部副部长、西北大学党建研究室主任、西北大学党校副校长。现任西北大学经济管理学院党总支书记。
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2003-05-27
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股票临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东西安市财政局与海航集团有限公司将于2003年5月
27日签订《国家股股权转让协议》及《股份托管协议》。公司股票于
2003年5月27日停牌一天。
公司第一大股东西安市财政局与海航集团有限公司将于2003年5月
27日签订《国家股股权转让协议》及《股份托管协议》。公司股票
（股票代码：000564）于2003年5月27日（星期二）停牌一天。
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