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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-18
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股权分置改革进展情况 |
深交所公告，股权分置 |
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2006年8月7日，紫光古汉股权分置改革方案经股改相关股东会审议通过。目前公司法人股东相关资料变更工作正在准备中，待相关资料齐备后将及时办理股权分置改革方案实施及公司股票复牌事宜 |
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2006-08-10
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 1.31
3、净资产收益率(%) -0.80 |
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2006-08-09
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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紫光古汉股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年8月7日召开，审议通过了《清华紫光古汉生物制药股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
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2006-08-03
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关于召开相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，紫光古汉董事会现发布。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年8月7日13:30网络投票时间为：2006年8月3日-2006年8月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月3日、2006年8月4日和2006年8月7日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月3日9:30时至2006年8月7日15:00时期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市罗金桥一号衡阳中药厂会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《清华紫光古汉生物制药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-26
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关于股权分置改革相关股东会议延期的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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由于本次股权分置改革方案实施需要相关部门审批，紫光古汉目前尚未取得国务院国资委的批文（目前相关资料已由公司控股股东紫光集团有限公司上报国家教育部，待国家教育部批复后上报国务院国资委），公司将延迟相关股东会议网络投票和现场会议的召开时间，调整如下：
一、相关股东会议现场会议召开日变更为：2006年8月7日13:30。
二、相关股东会议网络投票时间变更为：2006年8月3日-2006年8月7日。
三、董事会征集投票权时间变更为2006年7月21-2006年8月7日的每天9:00-17:00时，现场会议召开前可接受委托。
四、相关股东会议召开前，公司将发布召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间为2006年8月3日。公司将积极与控股东进行沟通，争取尽快取得国务院国资委的批文 |
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2006-07-21
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关于召开相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，紫光古汉董事会现发布。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年7月31日13:30网络投票时间为：2006年7月27日-2006年7月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月27日、2006年7月28日和2006年7月31日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月27日9:30时至2006年7月31日15:00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月20日
3、现场会议召开地点：湖南省衡阳市罗金桥一号衡阳中药厂会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《清华紫光古汉生物制药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-21,恢复交易日：2006-08-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-21,恢复交易日：2006-08-31 ，2006-08-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-18
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[20062预亏](000590) 紫光古汉：2006年中期业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年中期业绩预亏
紫光古汉预计2006年上半年度净利润将亏损200万元左右。
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2006-07-13
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关于调整股权分置改革方案及变更股权登记日和相关股东会议召开时间的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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自2006年6月26日股改方案公告以来，紫光古汉非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通交流。在广泛听取流通股股东的意见和建议后，结合公司的实际情况，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容做如下调整：现调整为“本公司非流通股股东以支付股份的形式，向方案实施股权变更登记日登记在册的全体流通股股东实施对价安排，流通股股东持有的每10股流通股获得3.5股的股份。对价支付股份总额为2224.39万股。”根据相关规定，公司股票将于2006年7月14日复牌。由于股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告延期，公司股权登记日、相关股东会议召开日期等相应延期，现变更如下：
1、本次相关股东会议的股权登记日变更为：2006年7月20日
2、本次相关股东会议现场会议召开日变更为：2006年7月31日13:30
3、本次相关股东会议网络投票时间变更为：2006年7月27日-2006年7月31日
4、董事会征集投票权时间变更为2006年7月21-2006年7月31日的每天9:00-17:00时，现场会议召开前可接受委托。
5、相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年7月21日、2006年7月27日 |
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2006-07-05
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延期披露股权分置改革方案沟通结果 |
深交所公告，股权分置 |
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由于紫光古汉流通股股东较为分散，为充分与流通股股东沟通，广泛听取流通股股东对股权分置改革方案的意见，经深圳证券交易所同意，公司将延期披露股改方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。公司将在公司相关股东达成一致意见并确定最终方案后，将于2006年7月13日披露沟通结果，并申请2006年7月14日复牌 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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紫光古汉2005年度股东大会于2006年6月30日召开，通过以下决议：
（一）审议通过了2005年度董事会工作报告。
（二）审议通过了2005年度监事会工作报告。
（三）审议通过了公司2005年度财务决算报告。
（四）审议通过了公司2005年度利润分配方案。
（五）审议通过了公司2005年年度报告。
（六）审议通过了关于增补刘箭先生为公司董事的议案。
（七）审议通过了关于公司与湖南紫光古汉销售有限公司日常关联交易的议案。
（八）审议通过了关于续聘湖南天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司2006年度报告审计单位和支付2005年度审计费用的议案。
（九）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
（十）审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（十一）审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。
（十二）审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2006-06-30
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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紫光古汉于2006年6月26日刊登了《清华紫光古汉生物制药股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及《清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。由于技术原因，现将《清华紫光古汉生物制药股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》公告内容第三节第二段"流通股股东主张权利的时间、条件和方式"的第（5）点内容删除，原第（5）点的内容为"（5）如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。"此外，《清华紫光古汉生物制药股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》中，公司信息披露网址名称全景网（http://www.p5w.net）更正为"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）" |
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2006-06-26
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召开2006年股东大会 ，2006-08-07 |
召开股东大会 |
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| 《清华紫光古汉生物制药股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-14 ，2006-07-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东以支付股份的形式，向方案实施股权变更登记日登记在册的全体流通股股东实施对价安排，流通股股东持有的每10 股流通股获得3股的股份。对价支付股份总额为1906.62万股。其中，提出公司本次股权分置改革动议的紫光集团有限公司、衡阳市国资局和中国药材公司分别按其持有股份占三家合计持有股份的比例为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份取得上市流通权所需执行的对价安排，代为垫付对价的总数为620.57万股，代垫比例为6.59%。该部分非流通股股东持有的公司非流通股在法定限售期内不能上市交易或者转让。代为垫付后，上述被垫付对价的股份(包括该等股份产生的衍生股份，如转增、送红股等)申请上市流通时，该股份的持有人均应当向紫光集团有限公司、衡阳市国资局和中国药材公司偿还其代为垫付的股份或相应款项。在取得紫光集团有限公司、衡阳市国资局和中国药材公司书面一致同意后，方能由紫光古汉董事会向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。自股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。根据对价安排，流通股股东所获得的股份，由登记公司根据方案实施股权变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动记入账户。股权分置改革方案实施后紫光古汉的每股净资产、每股收益、股本总额等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、改革方案的追送对价安排无。
三、非流通股股东的承诺事项
1、提出公司本次股权分置改革动议的紫光集团有限公司、衡阳市国资局和中国药材公司承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、紫光集团有限公司、衡阳市国资局和中国药材公司特别承诺：紫光集团有限公司、衡阳市国资局和中国药材公司分别按其持有股份占三家合计持有股份的比例为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份取得上市流通权所需执行的对价安排。
3、本公司同意参加股权分置改革的非流通股股东一致承诺："承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失"。"承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份"。
四、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年7月14日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年7月24日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年7月20日-2006年7月24日
五、公司股票的停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年6月26日起停牌，刊登股改说明书，最晚于2006年7月6日复牌，此段时期为相关股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年7月5日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商后的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年7月5日（含当日）之前公告协商后的股权分置改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-30 |
召开股东大会 |
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| （一）审议2005 年度董事会工作报告
（二）审议2005 年度监事会工作报告
（三）审议2005 年度财务决算方案
（四）审议2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
（五）审议2005 年年度报告；
（六）审议关于增补公司董事的议案。
（七）审议关于公司与湖南紫光古汉销售有限公司日常关联交易的议案；
（八）审议关于聘请2006 年度审计机构的议案；
（九）审议关于修改《公司章程》的议案；
（十）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（十一）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
（十二）审议关于修改《监事会议事规则》的议案； |
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2006-05-31
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董事会决议暨关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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紫光古汉董事会临时会议于2006年5月29日召开，通过以下议案：
1、审议通过关于修改《公司章程》议案；
2、审议通过关于修改《公司股东大会议事规则》议案；
3、审议通过关于修改《公司董事会议事规则》议案；
4、审议通过关于聘请公司2006年度审计机构的议案；
5、会议决定公司2005年度股东大会于2006年6月30日召开，审议2005年度董事会工作报告等事项 |
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2006-05-23
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公司2005年审计报告中保留意见所涉事项的专项补充审计结果，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2006年4月29日，紫光古汉披露的2005年度报告经天职孜信会计师事务所有限公司审计并出具了保留意见的审计报告，保留部分所涉事项为："贵公司发出商品2005年期末余额为4,329.43万元，受审计条件限制，我们无法实施满意的审计程序以证实其真实性"。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，需要对所涉事项进行专项补充审计，经过公司和天职孜信会计师事务所有限公司充分沟通和配合，专项补充审计工作现已完成，现将审计过程和结果予以公告 |
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2006-04-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-23 ，2006-05-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 紫光古汉2005年度报告被出具保留意见审计报告，对保留意见所涉事项由于公司与天职孜信会计师事务所有限公司双方在审计过程中未能完整充分沟通，致使对出具的审计报告未成达成一致意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司股票将从2006年5月8日起被实施停牌；在停牌期间，将对保留意见审计报告中所涉事项继续补充审计，最终达成一致意见，公司将补充审计最终审计报告予以公告，并同时申请复牌 |
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2006-04-29
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关于会计师事务所出具的保留意见审计报告所涉事项的提示性公告
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深交所公告，风险提示 |
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| 关于会计师事务所出具的保留意见审计报告所涉事项的提示性公告
紫光古汉2005年度报告被出具保留意见审计报告，对保留意见所涉事项由于公司与天职孜信会计师事务所有限公司双方在审计过程中未能完整充分沟通，致使对出具的审计报告未成达成一致意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司股票将从2006年5月8日起被实施停牌；在停牌期间，将对保留意见审计报告中所涉事项继续补充审计，最终达成一致意见，公司将补充审计最终审计报告予以公告，并同时申请复牌。
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.0211
2、每股净资产（元）: 1.33
3、净资产收益率（％）: 1.59
二、不分配不转增
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.016
2、每股净资产（元）: 1.31
3、净资产收益率（％）: -1.23
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2006-04-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-23，连续停牌 ，2006-05-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 紫光古汉2005年度报告被出具保留意见审计报告，对保留意见所涉事项由于公司与天职孜信会计师事务所有限公司双方在审计过程中未能完整充分沟通，致使对出具的审计报告未成达成一致意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司股票将从2006年5月8日起被实施停牌；在停牌期间，将对保留意见审计报告中所涉事项继续补充审计，最终达成一致意见，公司将补充审计最终审计报告予以公告，并同时申请复牌 |
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2006-04-12
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-12 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-12-03
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对外投资公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2005年9月26日，紫光古汉与湖南景达生物工程有限公司签署战略合作协议书，双方就紫光古汉所属衡阳南岳制药厂的合作项目达成协议，合作项目分血液制品合作经营、南岳制药厂重组以及战略合作方引进三个步骤进行。目前双方合作处于第一阶段。2005年10月19日，公司第四届董事会第三次会议对以上议案进行了讨论，并于2005年11月28日以通讯表决的方式通过了以上议案 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.316
3、净资产收益率(%) 0.31 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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