| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-31
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对外担保及聘任副总 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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2003年5月30日公司召开第四届董事会第十三次会议，会议通
过了聘任余勇为公司副总经理等议案。
2003年5月30日公司召开第四届董事会第十三次会议，会议通过
如下决议：
1、为下属子公司成都西部医药经营有限公司在中国光大银行成
都分行综合授信人民币4000万元提供担保，期限壹年。同时公司与该
行于2002年9月26日和2003年1月24日签订的保证合同予以解除。
2、聘任余勇为公司副总经理。
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2003-06-14
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为下属子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年6月13日公司召开第四届董事会第十四次会议，会议同意
为下属子公司成都西部医药经营有限公司在工行成都市金牛区支行
的贷款（人民币）贰仟万元整、银行承兑汇票陆仟万元整提供连带
责任担保，担保期限从2003年6月16日起至2004年6月15日止。
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2003-06-26
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为下属子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年6月25日公司召开第四届董事会第十五次会议。会议通过
如下决议：
公司同意为下属子公司成都西部医药经营有限公司在中国建设银
行成都市第五支行办理最高额不超过柒仟伍佰万元整的银行承兑汇票
提供担保，担保期限为壹年，从2003年6月26日起至2004年6月25日
止。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 4.01
二、不分配，不转增。
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2004-04-02
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购置房屋的关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年3月25日与重庆中医高科技发展有限公司签订了
《房屋转让合同》。公司向重庆中医药高科技发展有限公司购置其
拥有的位于重庆市经济技术开发区丹桂工业区C8地块的房屋资产。
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2004-04-28
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召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重庆桐君阁股份有限公司将于2004年4月28日上午9：30在公司会议室召开2003年度股东大会，会议具体事宜公告如下：
一、会议内容
1、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度财务决算报告》；
4、审议公司《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议公司《关于放弃2003年配股工作的议案》；
6、审议《关于调整部分监事的议案》；
7、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、关于修改《公司章程》相关条款的议案；
二、会议出席人员
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2004年4月22日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。
三、出席会议的方法
1、登记手续：凡出席股东大会的股东，需凭本人身份证、股东帐户卡登记；委托代理人需凭本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记；法人股东凭股东帐户卡、法人代表证书或法人授权委托书及受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：重庆桐君阁股份有限公司证券部
3、登记时间：2004年4月26日、27日
四、其它事项
会期半天，与会股东交通及食宿自理；
联系地址：重庆市渝中区解放西路1号5楼
邮 编：400012
联系电话：023-89885208 传真：023-89885201
联系人：梁 艳
特此公告
重庆桐君阁股份有限公司董事会
二○○四年三月二十七日
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 0.96
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2004-04-29
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月28日召开，审议通过了以下
决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《关于2003年度利润分配的议案》。
5、《关于放弃2003年配股工作的议案》。
6、《关于调整部分监事的议案》。
7、《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确
定其报酬的议案》。
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
9、关于修改《公司章程》相关条款的议案。
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0667
2、每股净资产(元) 2.739
3、净资产收益率(%) 2.44
二、不分配，不转增 |
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年8月9日公司召开第四届董事会第二十七次会议。会议同
意公司为下属子公司成都西部医药经营有限公司在工行成都市金牛
区支行的短期流动资金贷款（人民币）贰仟万元整、银行承兑汇票
叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年，从2004年8月10日
起至2005年8月9日止。
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1999-12-16
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1999.12.16是桐 君 阁(000591)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:20.8333,配股后总股本:9986.62万股) |
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1999-12-29
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1999.12.29是桐 君 阁(000591)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:20.8333,配股后总股本:9986.62万股) |
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1999-12-14
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1999.12.14是桐 君 阁(000591)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:20.8333,配股后总股本:9986.62万股) |
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1999-12-15
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1999.12.15是桐 君 阁(000591)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:20.8333,配股后总股本:9986.62万股) |
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2000-01-24
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2000.01.24是桐 君 阁(000591)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:20.8333,配股后总股本:9986.62万股) |
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2003-07-26
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因公司工作人员疏忽，公司就2003年7月25日刊登的公告作更正。
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2003-07-25
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.087
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 3.17
二、不分配，不转增 |
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2003-08-26
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 重庆桐君阁股份有限公司将于2003年8月26日上午9：30在公司七楼会议室召开2003年第一次临时股东大会,具体事宜公告如下：
一、会议内容：
(一)关于公司2002年配股有效期延长一年的议案；
(二)关于本次配股的具体方案的议案：
1、《关于公司符合配股条件的议案》；
2、《关于公司申请按每10股配3股的比例向老股东配股的议案》；
(1)发行种类：境内上市人民币普通股(A股)；
(2)每股面值：人民币1元；
(3)发行数量：以2001年12月31日总股本9986.6192万股为基数,按每10股配3股；
(4)配股对象：公司《配股说明书》确定的股权登记日登记在册的本公司全体股东；
(5)配股价格：10-15元/股；
(6)募集资金总额及用途；
(7)配股决议有效期一年；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》；
4、《关于本次配股募集资金投资项目的可行性议案》。
(三)关于调整公司董事的议案；
(四)关于调整公司监事的议案；
(五)关于修改《公司章程》相关条款的议案。
二、会议出席人员：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2003年8月19日下午交易结束后,在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。
三、出席会议的方法
1、登记手续：凡出席股东大会的股东,需凭本人身份证、股东账户卡登记；委托代理人需凭本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记；法人股东凭股东账户卡、法人代表证书或法人授权委托书及受托人身份证办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：重庆桐君阁股份有限公司办公室
3、登记时间：2003年8月22日、2003年8月25日
四、其它事项：
会期半天,与会股东交通及食宿自理；
联系地址：重庆市渝中区解放西路120号
邮编：40012
联系电话及传真：023-63929398
联系人：肖进何立柱
特此公告
重庆桐君阁股份有限公司
二OO三年七月二十五日
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2003-10-28
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因公司办公大楼搬迁，公司为：重庆市渝中区解放
西路1号望江公寓5楼；联系电话变更为：证券部电话：023-89885198；
董事会秘书电话为：023-89885208；传真：023-89885201。
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2003-09-20
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为子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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| 2003年9月19日公司召开第四届董事会第十八次会议。会议一致通过了公司为下属子公司提供担保的议案。
1、为重庆西部医药商城有限责任公司在民生银行办理额度为壹仟万元的票据结算业务提供担保；
2、为四川天诚大药房连锁有限责任公司在建行涪城支行办理额度为叁佰万元的票据结算业务提供担保；
3、为太极集团四川省德阳大中药业在德阳工商银行办理额度为贰佰万元的票据结算业务提供担保；
4、为四川省自贡市医药有限公司在交行自贡市分行办理额度为肆佰贰拾壹万元的票据结算业务提供担保；
5、为太极集团四川德阳荣升药业有限公司在工商银行办理额度为贰佰万元的票据结算业务提供担保。
为降低风险，以上子公司均以其资产作抵押为公司提供反担保。 |
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2004-02-19
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第二十二次会议于2004年2月18日召开，通过
如下决议：
1、同意廖志扬辞去公司董事长职务，选举雷励为公司董事长。
2、聘任石晓艺为公司总经理；杨秀兰为公司副总经理，陈川为
公司财务总监 |
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2004-03-13
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组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年3月12日召开，会议
通过了关于公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股
份有限公司共同投资组建“太极集团桐君阁上海医药有限公司”的议
案。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-12
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年3月12日上午9：30
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：
关于由重庆桐君阁股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司共同投资组建"太极集团桐君阁上海医药有限公司"的议案。
该议案属于关联交易，关联股东对该议案的表决需进行回避。
四、出席对象
1、2004年3月8日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、本公司股东可以委派代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
4、出席会议的方法
（1）登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（2）登记地点：重庆桐君阁股份有限公司证券部
（3）登记时间：2004年3月10日、11日
5、其它事项
会期半天，与会股东交通及食宿自理；
联系地址：重庆市渝中区解放西路1号西部医药商城5楼
邮编：400012
联系电话及传真：023-89885198
联系人：何立柱
特此公告
重庆桐君阁股份有限公司董事会
二○○四年二月十日
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2004-02-10
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组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司于2004年2月8日召开了第四届董事会第二十一次会议。通过
了以下议案：
1、公司决定与重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业
股份有限公司共同以现金方式投资组建“太极集团桐君阁上海医药有
限公司”。
新公司性质为有限责任公司，注册资本为5000万元，其中公司出
资2000万元，占40%的股份；“太极集团”出资1500万元，占30%的股
份；“西南药业”出资1500万元，占30%的股份。
新公司实际投资额为1亿元，其中公司出资4000万元，“太极集
团”出资3000万元，“西南药业”出资3000万元。超出注册资金范
围的5000万元列入新公司的“资本公积”。
2、同意公司拟向光大银行渝中支行申请授信，授信额度1亿元
(原5000万元)，期限为壹年；公司拟向兴业银行重庆分行高新支行申
请授信，授信额度1.6亿元（原3000万元），期限为壹年；公司拟向
浦发银行广州分行申请授信，授信额度1亿元，期限为壹年；公司拟
向深发展银行重庆分行申请授信，授信额度5000万元，期限为壹年；
公司拟向招行渝中支行申请授信，授信额度5000万元（原2000万元），
期限为壹年。以上额度总合计4.6亿元，新增3.6亿元。
3、定于2004年3月12日召开2004年第一次临时股东大会。
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2003-11-13
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获银行授信额度 |
深交所公告，借款 |
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2003年11月11日公司召开第四届董事会第二十次会议。一致通过
如下决议：
一、同意公司与中国光大银行重庆分行续签最高授信额度为5000
万元的综合授信协议，有效期限从2003年11月12日至2004年11月12
日止。
二、同意公司在中国银行重庆南岸支行增加5000万元综合授信额
度，其中短期贷款额度2000万元，开立银行承兑汇票额度3000万元。
至此，公司在该行的综合授信总额度为10000万元。有效期限从2003
年11月13日至2004年11月12日止。
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2003-04-18
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年4月17日重庆晨报刊登消息称太极集团将要转让其持有的
公司国有股股权，公司现澄清如下：
此媒体报道不实。公司大股东太极集团从未有有关国有法人股股
权转让意向，也从未对外发布任何相关转让信息。
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2003-04-05
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 7.31
二、不分配，不转增。
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2003-05-13
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召开2002年股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 重庆桐君阁股份有限公司将于2003年5月13日上午9：00在公司十三楼会议室召开2002年度股东大会，会议具体事宜公告如下：
一、会议内容
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2002年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年度财务决算报告》；
4、审议公司《2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5、审议《继续执行公司与太极集团及其所属控股企业之间发生经常性关联交易的议案》；
6、审议《关于调整部分董事的议案》；
7、审议《关于调整部分监事的议案》；
8、审议《关于聘任独立董事的议案》；
9、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；
10、关于修改《公司章程》相关条款的议案；
二、会议出席人员
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2003年4月30日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。
三、出席会议的方法
1、登记手续：凡出席股东大会的股东，需凭本人身份证、股东帐户卡登记；委托代理人需凭本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记；法人股东凭股东帐户卡、法人代表证书或法人授权委托书及受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：重庆桐君阁股份有限公司办公室
3、登记时间：2003年5月11日、12日
四、其它事项
会期半天，与会股东交通及食宿自理；
联系地址：重庆市渝中区解放西路120号
邮 编：400012
联系电话及传真：023-63843398 63928728
联系人：肖 进 何立柱
特此公告
重庆桐君阁股份有限公司董事会
二○○三年四月五日
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2003-02-19
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享受企业优惠政策 |
深交所公告，税率变动 |
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经重庆市渝中区地方税务局批复，同意对公司2002年度企业所得
税减按15%的税率征收。
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