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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-05-16
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-12-06
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配股，每10股配2.08333股，配股价:10元/股，配股可流通部分上市 ，2000-01-24 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1999-12-06
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配股，每10股配2.08333股配股价:10元/股，股权登记日：1999-12-14，配股缴款截止日 ，1999-12-30 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1999-12-06
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配股，每10股配2.08333股，配股价:10元/股股权登记日：1999-12-14，，配股缴款日1999-12-16到1999-12-30 ，1999-12-16 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1999-12-06
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配股，每10股配2.08333股，配股价:10元/股，申购代码：8591 ，配售简称：桐君阁A1 ，1999-12-16 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1999-10-20
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1999年中期送股，10送2登记日 ，1999-10-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-20
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1999年中期送股，10送2送股上市日 ，1999-10-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-10-20
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1999年中期送股，10送2除权日 ，1999-10-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-06-26 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-07-01 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-02-08
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1900-01-01
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关联交易公告，停牌一小时 ，2004-10-19 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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桐君阁于2004年10月18日召开了第四届董事会第二十九次会议，
审议通过了公司投资组建"北京太极医药物流有限公司"的议案。
新公司注册资本为2000万元。由"桐君阁"出资1400万元，占70%的
股份；重庆太极实业（集团）股份有限公司出资600万元，占30%的股份。
桐君阁第四届监事会第十五次会议于2004年10月18日召开， 同
意公司董事会投资4200万元组建"北京太极医药物流有限公司"的
议案。
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0662
2、每股净资产(元) 2.811
3、净资产收益率(%) 2.3556
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-26
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案。
（一）会议时间：2004年11月26日上午9：30
（二）会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
（三）会议议题：
审议公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司共同投资组建"北京太极医药物流有限公司"的议案。
（四）出席会议对象
1、2004年11月19日下午3时收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东。
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（五）参加会议的方法
1、社会公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记，委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东持本人身份证、法人营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书办理登记手续。
①登记地点：重庆桐君阁股份有限公司证券部
②登记时间：2004年11月25日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30
（六）其它事项
1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；
2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部
邮 编：400012
联系电话及传真：（023）89885208、89885198、89885201（传真）
联系人：梁艳 刘俊颖
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
二00四年十月十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席定于2004年3月12日上午9:30在公司会议室召开的重庆桐君阁股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并全权代表行使表决权，本表决产生的一切责任，由本人承担。
委托人签名（法人股东盖公章）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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2004-09-16
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年9月15日桐君阁召开第四届董事会第二十八次会议。会议通
过如下决议：
一、桐君阁为下属子公司成都西部医药经营有限公司在招商银行成
都分行红照壁支行的银行承兑汇票叁仟万元整提供连带责任担保，担保
期限为六个月。
二、桐君阁为下属子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在重
庆市商业银行大坪支行的综合授信提供连带责任担保，金额为伍仟万元
整，期限为壹年。
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2004-07-31
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0478
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 1.72
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-27
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二OO四年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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桐君阁2004年度第二次临时股东大会于2004年11月26日召开，会
议通过公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司共同投资组建"北京
太极医药物流有限公司"的议案。
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2005-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-12
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国有法人股股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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接桐君阁第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知，该公司将其持有桐
君阁71,572,811（占桐君阁总股本的65.15%）国有法人股中的1600万股（占桐君阁总股
本的14.56%）质押给中国工商银行重庆枳城支行，在该行贷款2500万元人民币，质押期
限从2005年1月10日起。该公司已于2005年1月10日取得《证券质押登记证明书》。
截至目前,太极实业持有桐君阁的国有法人股中,司法冻结1923.077万股，质押1600
万股。
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2004-11-05
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拆迁补偿事项 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据重庆市政规划，桐君阁所在渝中区羊子坝17号房屋属于规划
拆迁范围。桐君阁与重庆市渝中区城市建设拆迁工程处签订了《房屋
拆迁安置补偿协议》，由重庆市渝中区城市建设拆迁工程处以货币形
式给予桐君阁拆迁补偿，补偿总金额为人民币1810.278万元。
此项交易将对桐君阁本年度产生约1200万元的收益 |
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2004-11-10
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股权冻结公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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2004年11月9日桐君阁接到第一大股东重庆太极实业（集团）股
份有限公司（持有桐君阁71,572,811股国有法人股，占桐君阁总股本
的65.15%）通知，因该公司为长丰通信集团股份有限公司提供担保发
生借款担保合同纠纷，招商银行股份有限公司成都营门口支行向四川
省高级人民法院申请财产保全，四川省高级人民法院裁定：冻结重庆
太极实业（集团）股份有限公司持有的桐君阁法人股股权19,230,770股。
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1998-08-31
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公司名称由“重庆中药股份有限公司”变为“重庆桐君阁股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-08-27
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公司名称由重庆中药股份有限公司变为重庆桐君阁股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2002-05-22
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2002.05.22是桐 君 阁(000591)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2003-08-27
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2002年配股有效期延长一年 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年8月26日召开，
通过以下议案：
1、公司。
2、本次配股的具体方案。
3、配股募集资金投资项目的可行性。
4、徐大富不再担任公司董事。
5、调整部分监事。
6、修改《公司章程》相关条款。
二、2003年8月26日公司召开第四届董事会第十七次会议，会议
同意授权重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司与成都西部医药经
营有限公司、华夏银行成都分行签定三方“仓单质押”业务协议，协
议涉及金额不超过肆仟万元（含肆仟万元），重庆桐君阁股份有限公
司医药批发分公司在上述协议签定和执行过程中的权利、义务均代表
公司。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 2.720
3、净资产收益率(%) 1.813
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2003-05-14
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月13日召开，会议通过2002年
度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月13日召开，通过以下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
2、继续执行公司与太极集团及其所属控股企业之间发生经常性
关联交易。
3、调整部分董、监事，并聘任独立董事。
4、续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬。
5、公司章程修正案。
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2003-05-31
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对外担保及聘任副总 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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2003年5月30日公司召开第四届董事会第十三次会议，会议通
过了聘任余勇为公司副总经理等议案。
2003年5月30日公司召开第四届董事会第十三次会议，会议通过
如下决议：
1、为下属子公司成都西部医药经营有限公司在中国光大银行成
都分行综合授信人民币4000万元提供担保，期限壹年。同时公司与该
行于2002年9月26日和2003年1月24日签订的保证合同予以解除。
2、聘任余勇为公司副总经理。
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