| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1998-07-04
|
1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-07-14 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-04
|
1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-07-14 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-07-04
|
1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-27
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 1.4
|
|
|
2003-05-29
|
召开2002年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司董事会定于2003年6月30日召开公司2002年度股东大会。
|
|
|
2003-06-24
|
控股股东实施债转股 |
深交所公告，其它 |
|
|
一、公司控股股东东北制药集团公司经国家经贸委批准，同意
实施债转股，经沈阳市工商局核准，于2003年3月28日注册成立东
北制药集团有限责任公司。该公司由四家国有公司组成：沈阳资产经
营公司、华融资产管理公司、信达资产管理公司、东方资产管理公司，
持股比例分别为：44.56%、41.76%、11.52%、2.16%。东北制药集团
公司债转股后实际控制人没有发生变化，更名手续正在办理之中。
二、公司董事会决定2002年度股东大会取消对“公司受让东北
制药集团公司万吨维生素C等资产及其相关负债”议案的审议，该项
议案取消。
|
|
|
2004-04-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-16
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 1.05
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-05-18
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 一、召开会议基本情况
1.会议召集人：东北制药集团股份有限公司董事会
2.会议召开日期：2004年5月18日（星期二）
3.会议地点：本公司贵宾室
4.会议方式：现场
二、会议审议事项：
1.公司2003年年度报告
2.公司2003年度董事会工作报告
3.公司2003年度监事会工作报告
4.公司2003年度利润分配预案
5.修改《公司章程》议案
三、会议出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员
2.2004年4月30日（星期五）下午证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可以出席本次股东大会。
3.因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记办法
1.登记手续：凡出席本次会议的股东须持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理参加会议登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东须持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
2.登记时间：2004年5月12日（星期三）上午8：30-12：00时；下午13：00-16：00时
3.登记地点：沈阳市铁西区重工北街37号，东北制药集团股份有限公司总管理部
五、其他事项
1.本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2.公司地址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街37号
3.联系人：郑兰娟
4.联系电话：024-25806963
5.传真：024-25806888
6.邮政编码：110024
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席东北制药集团股份有限公司2003年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签名：（盖章）
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：
此授权委托书复印有效。
特此公告
东北制药集团股份有限公司
董事会
2004年4月13日
|
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 0.30
|
|
|
2004-05-19
|
2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年5月18日举行，通过了如下决议：
1、公司《2003年年度报告》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度监事会工作报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案》。
5、修改《公司章程》议案。
|
|
|
2004-12-07
|
老工业基地调整改造和国债项目报批情况 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2004年12月3日，东北药接国家发展和改革委员会2004年12月1日
签发的《国家发展改革委关于下达2004年东北老工业基地调整改造和
重点行业结构调整专项国家预算内专项资金<国债>投资计划的通知》，
计划中有东北制药集团供销公司建设项目，项目建设起止年限2004-
2005；总投资7，452万元，获国家补助资金625万元。
|
|
|
2005-01-04
|
"三分开"整改情况提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
东北药在2003年年度报告中披露"公司计划2004年采用维生素C资产租赁的办法解决'三分开'
存在的问题"。2004年东北药进行了大量的工作。由于控股股东东北制药集团有限责任公司
股东单位华融资产管理公司沈阳办事处等提出的租赁价格与上市公司所提租赁价格存在较大差
异，导致双方无法就价格问题到目前为止达成一致意见。故2004年无法解决维生素C资产租赁问
题。但是，东北药控股股东单位华融资产管理公司沈阳办事处意向性同意将东北制药集团有限责
任公司VC资产租赁给东北制药集团股份有限公司经营，双方将进一步待有关事宜解决后，尽快
就租赁价格达成共识，以保证"东北药"三分开方面存在的问题得到彻底解决 |
|
|
2003-04-17
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 1.17
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-04-30
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 0.19
|
|
|
2003-06-30
|
召开2002年度股东大会，上午9：00时整，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：东北制药集团股份有限公司董事会
2.会议召开日期及时间：2003年6月30日（星期一）上午9：00时整。
3.会议召开地点：东北制药集团公司一楼贵宾室
4.会议方式：现场
二、会议审议事项
1、公司《2002年度报告》及《报告摘要》；
2、公司2002年度董事会工作报告；
3、公司2002年度监事会工作报告；
4、公司2002年度利润分配预案；
5、《公司章程》修改议案；
6、《公司股东大会议事规则》；
7、"公司受让东北制药集团公司万吨VC等资产及其相关负债"议案。（独立财务顾问报告、资产评估报告及相关协议于股东大会前五个工作日公告）
8、决定董增贺为公司董事人选；
9、决定张俐、胡建东为公司监事人选。
以上提案详细内容请见2003年4月17日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司三届董事会第十次会议决议公告、公司三届监事会第八次会议决议公告。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员
2.2003年6月20日（星期五）下午证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可以出席本次股东大会。
3.因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记办法
1.登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有加盖单位公章的营业执照复印件和加盖单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续；
2.登记时间：2003年6月25日（星期三）上午8：30-12：00时；下午13：00-16：00时
3.登记地点：沈阳市铁西区重工北街37号东北制药集团股份有限公司总管理部
五、其他事项
1.本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2.公司地址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街37号
3.联系人：吕林全、郑兰娟
4.联系电话：024-25806664；
5.传 真：024-25806664
6.邮政编码：110026
附件：授权委托书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司
董事会
2003年5月28日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席东北制药集团股份有限公司2002年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签名：（盖章）
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：
此授权委托书复印有效。
|
|
|
2004-05-24
|
被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
|
|
|
|
1996-05-09
|
1996.05.09是东 北 药(000597)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 发行前股本 |
|
|
1996-05-23
|
定向募集(非公开)0万股网上路演推介日,发行价:0元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1996-05-23
|
4500万股新股上市,发行价6.68元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-07-01
|
2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年6月30日举行，会议通过了《2002
年度报告》及《报告摘要》等议案。
|
|
|
2003-09-06
|
控股股东更名提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司控股股东东北制药集团公司经国家经贸委批准，同意实施债
转股，经沈阳市工商局核准，于2003年3月28日注册成立东北制药集
团有限责任公司。东北制药集团公司更名为东北制药集团有限责任公
司，日前更名手续已经办理完毕 |
|
|
2003-08-28
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.073
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 2.50
二、不分配，不转增 |
|
|
2004-08-18
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-04-16
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-10-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-21
|
关于老工业基地调整改造国债项目报批情况公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
据国家发改办的通知，上报文件中有东北药所属“东北制药总厂
优势原料药改造项目”，项目内容：卡前列甲酯原料及制剂新增2公
斤；左卡尼汀改建厂房3000平方米。购置设备250台套，建设符合GMP
标准的精烘包厂房；企业综合治理，实现达标排放。总投资9，800万
元，其中：银行贷款7，000万元，自筹及其他2，800万元。经济效益
预测，新增经济收入20，000万元，新增利税9，000万元，工程起止
年限2004—2006 |
|
|
2004-08-18
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 1.32
|
|
|
2004-01-06
|
更改办公电话及传真电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
公司电话自2004年1月7日起变更为：024-25806963；原传真
电话变更为：024-25806888。
|
|
|
2004-04-16
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-30
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 3.04
|
|
| | | |
