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备忘事项 |
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2006-01-19
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关于召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，东 北 药现发布关于召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议时间：现场会议召开时间为2006年1月23日（周一）14:00网络投票时间为：2006年1月19日-1月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月 19日至2006年1月23日每个交易日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9:30至1月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳市铁西区重工北街37号公司一楼贵宾室
3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《东北制药集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-18
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股权分置改革方案获得国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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东 北 药股权分置改革方案已于2006年1月10日获得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于东北制药集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件的批准。此次股权分置改革完成后，公司的第一大股东东北制药集团有限责任公司所持有的国家股股份具有流通权 |
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2006-01-13
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召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关法律法规的要求，东 北 药现发布关于。
1、会议时间： 现场会议召开时间为2006年1月23日（周一）14:00 网络投票时间为：2006年1月19日-1月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月9日至2006年1月23日每个交易日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9:30至1月23日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年1月12日（周四）
3、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2006年1月13日、2006年1月19日。
4、现场会议召开地点：沈阳市铁西区重工北街37号公司一楼贵宾室
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《东北制药集团股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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2006-01-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-13,恢复交易日：2006-02-14 ，2006-02-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-31
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关于股权分置改革方案沟通协调情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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东北药于2005 年12月22日公布了股权分置改革方案后，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司对股权分置改革方案进行了调整，调整的主要内容如下：对价部分现调整为："公司全体非流通股东以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股份获得上市流通权；即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.6股股份，在支付完成后首个交易日，公司的非流通股份即获得上市流通权。" |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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东北药将于2005年12月28日（星期三）上午9:30-11：30在中证网·股权分置改革网（http://www.cs.com.cn)就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程方式举行，投资者可登陆该网参与本次网上交流会。出席本次投资者网上交流会的人员有：公司管理层主要成员、保荐机构平安证券的相关人员 |
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2005-12-22
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 《东北制药集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-22
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、股权分置改革方案要点股份公司全体非流通股东以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股份获得上市流通权；即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3股股份，在支付完成后首个交易日，公司的非流通股份即获得上市流通权。截止本说明书签署日，共计持有全部非流通股份6.40%的非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革。为了使公司股权分置改革顺利进行，东药集团同意对未明确表示同意的其他非流通股股东应执行的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如需上市交易或以其他形式转让，应当向东药集团偿还代为垫付的等额股份，或者取得东药集团认可的其他偿还方式。若此部分非流通股东在法定锁定期间内或上市交易前提前偿还东药集团代为垫付的对价安排，将按照交易所和登记结算公司的有关规定办理。
二、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月12日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月23日。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月19日～2006年1月23日。
三、本次股权分置改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2005年12月19日起停牌，2005年12月22日公布，最晚于2006年1月4日复牌，此段时间为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年12月31日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2005年12月31日之前公告协商确定的改革方案，本公司将公告
取消本次相关股东会议，并申请公司股票复牌；
4、本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-04 ，2006-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-19
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，公司非流通股股东东北制药集团有限责任公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-24
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 1.44 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 0.78 |
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2005-07-16
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关于控股股东国有出资人变更的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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日前，东北药接沈阳市政府国有资产监督管理委员会《关于变更东北制药集团有限责任公司等6户企业国有出资人的通知》，公司控股股东东北制药有限责任公司国有出资人变更，其国有股权调整为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-05-19
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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东北药 2004年度股东大会于2005年5月18日召开，通过以下决议：（一）公司董事会报告；（二）公司监事会报告；（三）公司2004年年度报告及报告摘要；（四）修改《公司章程》议案；（五）关于续聘会计师事务所议案；（六）公司2004年度利润分配方案；（七）公司董事会换届选举议案；（八）公司监事会换届选举议案；（九）关于提高独立董事津贴标准议案；（十）关于变更会计政策议案；（十一）关于日常关联交易预计议案 |
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2005-05-19
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总经理由“董增贺”变为“刘琰” ，2005-05-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 0.92
二、不分配不转增。
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司三届董事会第十八次会议决定召开公司2004年度股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：东北制药集团股份有限公司董事会
2.会议召开日期：2005年5月18日（星期三）上午9：00时
3.会议地点：本公司贵宾室
4.会议方式：现场
二、会议审议事项
（一）公司董事会报告；
（二）公司监事会报告；
（三）公司2004年年度报告及报告摘要；
（四）修改《公司章程》议案；
（五）关于续聘会计师事务所的议案；
（六）公司2004年度利润分配方案；
（七）公司董事会换届选举议案；
（八）公司监事会换届选举的议案；
（九）关于提高独立董事津贴标准的议案。
（十）关于变更会计政策的议案。
三、会议出席对象
1.2005年4月29日（星期五）下午3：00时证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；
2.公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
1.登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续；
2.登记时间：2005年5月12日（星期四）上午8：30-12：00时；下午13：00-16：00时
3.登记地点：沈阳市铁西区重工北街37号东北制药集团股份有限公司总管理部
五、其他事项
1.本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2.公司地址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街37号
3.联系人：郑兰娟
4.联系电话：024-25806963
5.传 真：024-25806888
6.邮政编码：110024
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2005年4月13日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表单位（个人）出席东北制药集团股份有限公司2004年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人签名：（盖章）
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 此授权委托书复印有效。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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1999-07-24
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-07-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-24
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-24
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-08-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-04
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-07-09 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-04
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-07-09 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-04
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1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-04
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1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-07-14 |
转增上市日，分配方案 |
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