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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) -4.19
二、不分配，不转增 |
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2003-07-10
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资产置换 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年7月9日召开，大会通过
了以下议案：
1、以公司所持大连王子饭店有限公司的部分股权及债权等值置换
云南科新投资有限公司所持北京亿城房地产开发有限公司部分股权。
2、关于公司重大购买、出售、置换资产事项。
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1996-10-25
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首发A股1250中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1996-11-08
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1250万股新股上市,发行价5元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-03-07
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召开2005年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2005年3月7日9:30，会期半天
会议召开地点：大连渤海饭店十楼会议室
会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
关于调整公司第三届董事会成员的议案
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年3月1日15：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
四、股东出席会议登记方法
1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室
3、登记时间：2005年3月4日 9:30---15:00
五、其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：0411-83633671-381
传 真：0411-83642706
邮 编：116001
联 系 人：孙福君
特此公告附《授权委托书》
大连亿城集团股份有限公司
董 事 会
二OO五年二月三日
授权委托书大连亿城集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2005年3月7日在大连渤海饭店10楼会议室召开的2005年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
议案名称 表决结果
同意 反对 弃权
关于调整公司第三届董事会成员的议案
委托人(法定代表人)签名： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
(公司盖章)：
年 月 日
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2005-03-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-12 |
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2004-09-21
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召开2004年第二次临时股东大会的通知，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年9月21日召开公司2004年第二次临时股东大会。会议主要事项如下：
(一)会议议题：
1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
2、关于制订公司《募集资金管理办法》的议案；
3、关于变更坏帐准备计提方法的议案；
4、公司章程修正案。
(二)会议召开时间：2004年9月21日上午9:30，会期半天
(三)会议召开地点：公司十楼会议室
(四)出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月10日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
(五)股东出席会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室
3、登记时间：2004年9月20日上午9:00---下午3:00
(六)其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：0411-83633671-381
传 真：0411-83642706
邮 编：116001
联 系 人：孙福君
参会有效表决票数9票，同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告附：
1、公司章程修正案
2、股东大会议事规则
3、募集资金管理办法
大连亿城集团股份有限公司
董 事 会
二OO四年八月十七日
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2004-08-21
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股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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北京乾通投资有限公司于2003年8月将其持有的公司法人股中的
3900万股质押给华夏银行昆明高新支行（当时质押股份数为2600万
股，后因公司实施资本公积金转增股本方案而增至3900万股），此
宗股份占公司总股本的13.76%。
现此宗股份质押期限已满。北京乾通投资有限公司于2004年8月
17日重新办理了质押登记，将此宗股份继续质押给华夏银行股份有限
公司昆明高新支行，期限自2004年8月17日起至经质权人同意申请解
冻止。
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2004-04-03
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公司法人股股份转让过户情况 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年3月26日，北京泰然科技投资有限公司与天津市汇邦商贸
有限公司签订了《股权转让协议》，约定将泰然科技持有的公司社会
法人股11,736,492股全部转让给天津汇邦。
本次股份转让的过户手续已于2004年4月1日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕。
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2004-04-06
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2004年3月1日在北京亿城房地产开发有限公司会议室召开第十四次会议。公司实有董事8名，参加会议董事7名，1名董事委托其他董事代理出席。公司3名监事全部列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李强主持，审议并一致通过的部分决议如下：
一、关于调整公司董事的议案
公司董事张军已于日前向董事会递交了辞职申请，为了保证公司董事会工作的正常开展，董事会提名鄂俊宇先生为公司董事候选人，以补足因上述董事辞职产生的空缺。
经核查认定，鄂俊宇先生具备董事候选人资格。
二、关于调整独立董事津贴的议案
将独立董事津贴调整为每年人民币5万元。
以上两项议案，需提交股东大会审议。
三、关于召开二OO四年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，本公司拟于2004年4月6日。会议主要事项如下：
(一)会议议题：
1、关于调整公司董事的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
(二)会议召开时间：2004年4月6日上午9:30，会期半天
(三)会议召开地点：公司十楼会议室
(四)出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年3月22日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
(五)股东出席会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室
3、登记时间：2004年4月5日上午9:00---下午3:00
(六)其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：0411-3633671-381
传 真：0411-3642706
邮 编：116001
联 系 人：孙福君
特此公告。
附：董事候选人简历
授权委托书
大连亿城集团股份有限公司董事会
二OO四年三月二日
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席大连亿城集团股份有限公司于2004年4月6日召开的2004年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
议案名称 表决结果
同意 反对 弃权
一、关于调整公司董事的议案
二、关于调整独立董事津贴的议案
委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号:
股东账户卡号： 股东持股数：
代理人签名：
(公司盖章)：
年 月 日
董事候选人简历
鄂俊宇，男，1970年9月出生，在职研究生，高级工程师。九十年代初服务于香港联华投资集团；1994年底始服务于中国光大房地产开发公司，曾任公司开发部及市场销售部总经理、公司总经理助理、副总经理，千秋基业（北京、广州）投资顾问有限公司董事长兼总经理，北京光大花园项目总经理，广州光大花园房地产开发有限公司董事副总经理等职。现任大连亿城集团股份有限公司副总经理、北京万城置地房地产开发有限公司总经理、北京三里屯新天地置业有限公司总经理。
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2004-03-03
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调整董事 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会于2004年3月1日召开十四次会议，决议如下：
1、公司董事张军已于日前向董事会递交了辞职申请，董事会提
名鄂俊宇为公司董事候选人。
2、将独立董事津贴调整为每年人民币5万元。
以上两项议案，需提交股东大会审议。
3、公司拟于2004年4月6日召开公司2004年第一次临时股东大会。
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2005-02-04
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第三届董事会第二十一（临时）会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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亿城股份第三届董事会于2005年2月2日召开第二十一次（临时）会议，会议部分
决议如下：
一、关于调整公司第三届董事会成员的议案。
二、关于调整公司高级管理人员的议案。
三、定于2005年3月7日9：30在大连渤海饭店十楼会议室召开公司2005年第二次
临时股东大会，审议关于调整公司第三届董事会成员的议案。
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2004-12-18
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董事会公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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亿城股份于2004年12月16日以人民币1.8亿元投得位于天津市红旗路的津南
红（招）2004-183号宗地。该地块占地面积为3.32万平方米，预计项目总建筑面
积11.1万平方米。拟开发的物业类型以商品住宅为主，同时有部分商业及公寓。
此事项需提交亿城股份股东大会审议。
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2005-01-19
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董事会决议及召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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亿城股份第三届董事会于2005年1月17日召开第二十次会议，会议审议通过如下议案：
一、同意公司控股子公司深圳市道勤投资有限公司以4000万元的总价款受让北京万柳置业
集团有限公司持有的北京万城置地房地产开发有限公司40%的出资4000万元；同意北京万城置地
房地产开发有限公司与北京万柳集团有限公司、北京海淀乡人民政府签订万城华府项目《合作
开发协议书》的补充协议，增加支付征地补偿费13700万元。
二、《公司章程》修正案
三、召开2005年第一次临时股东大会的议案
会议召开时间：2005年2月22日9:30，会期半天
会议召开地点：大连渤海饭店十楼会议室
会议审议事项：
1、关于收购万城置地40%股权及变更重大合同的议案；
2、关于天津红旗路项目中标的议案；
3、《公司章程》修正案。本修正案包括两项内容，需分别表决。
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2004-05-17
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行业分类由“餐饮业”变为“房地产开发与经营业
” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2005-02-22
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司章程》有关规定及公司实际情况，董事会决定召集公司2005年第一次临时股东大会。会议主要事项如下：
（一）召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2005年2月22日9:30，会期半天
会议召开地点：大连渤海饭店十楼会议室
会议召开方式：现场会议
（二）会议审议事项
1、关于收购万城置地40%股权及变更重大合同的议案
2、关于天津红旗路项目中标的议案
具体情况公司已于2004年12月18日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。
3、《公司章程》修正案
本修正案包括两项内容，需分别表决。
（三）会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年2月17日15：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
（四）股东出席会议登记方法
1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室
3、登记时间：2005年2月21日9:30---15:00
（五）其他事项会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。联系电话：0411-83633671-381传 真：0411-83642706邮 编：116001联系人：孙福君
参会有效表决票9票，同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告
附《授权委托书》
大连亿城集团股份有限公司
董 事 会
二OO五年一月十八日
授权委托书大连亿城集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2005年2月22日在大连渤海饭店十楼会议室召开的2005年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
表决结果
议案名称
同意 反对 弃权
1、关于收购万城置地40%股权及变更重大合同的议案
修改章程第四条
2、《公司章程》修正案
修改章程第一百二十六条第十六款
3、关于召开2005年第一次临时股东大会的议案
委托人(法定代表人)签名： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
(公司盖章)：
年 月 日
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2001-05-08
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2000年年度转增，10转增5.35714登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增5.35714除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-10
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2000年年度转增，10转增5.35714上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-30
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2002.06.30是亿城股份(000616)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,中期分配方案为:转增 |
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2004-03-30
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公司法人股股份转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第三大股东北京泰然科技投资有限公司于2004年3月26日与
天津市汇邦商贸有限公司签订了《股权转让协议》。该协议约定：泰
然科技将其持有的公司社会法人股11,736,492股全部转让给天津汇
邦，转让总价款为人民币3800万元。该协议经双方签字盖章后立即生
效 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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对外投资，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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一、公司第三届董事会于2004年4月15日召开临时会议，会议审
议并通过如下决议：
同意出资12000万元参股四川省国际信托投资有限责任公司，占
其注册资本的29.27%。
二、公司于2004年4月14日与四川省国际信托投资公司、北京万
柳房地产开发有限公司、海南洋浦亿通实业投资有限公司及北京汇冠
信息技术有限公司，共同签订了关于入股四川省国际信托投资有限责
任公司的《协议书》。
本次交易除了需经交易各方履行有效的内部审批程序外，尚需经
过四川省政府与中国银监会的审批，取得信托法人机构许可证，并变
更工商登记取得新营业执照 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 8.37
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 7.32
二、每10股派0.20元（含税）转增5股。
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2004年4月20日，在北京亿城房地产开发有限公司会议室召开第十五次会议。公司实有董事9名，参加会议董事8名。会议由公司董事长李强先生主持，公司3名监事2名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、公司2003年度报告及报告摘要
二、公司2003年度总经理工作报告
三、公司2003年度财务决算报告
四、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经大连华连会计师事务所中国注册会计师审计，公司2003年度实现净利润37,895,473.09元，根据《公司章程》规定按10%提取法定公积金、5%提取法定公益金，加上上年度未分配利润68,027,051.27元，本年度可供股东分配利润100,238,203.40元。
董事会拟定的2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2003年度末总股本188,942,000股为基数，以资本公积金按10：5的比例向全体股东转增股本，共转增94,471,000股,转增完成后公司总股本将增至283,413,000股;同时,以公司2003年度末总股本18,894.2万股为基数，每10股派现金0.20元（含税）。
五、关于续聘公司年度审计机构的议案
继续聘任大连华连会计师事务所为公司2004年度审计会计师事务所，报酬30万元，并支付因执行审计工作而形成的交通费。
六、《公司章程》修正案
本章程修正案共修改章程34处，董事会对此采取了分项表决。详细内容请看《公司章程》修正案。
七、制订公司部分管理制度的议案
为进一步提高公司治理水平，公司制订3个新的管理制度，包括：
1、投资者关系管理制度
2、投资者关系管理工作实施细则
3、关联交易管理制度
董事会对本议案的各项制度进行了分项表决。
《关联交易管理制度》需提交股东大会审议。
八、关于对北京万城置地房地产开发有限公司进行债权性投资的议案
公司决定与万城置地的另一股东北京万柳房地产开发有限公司，按持有万城置地的股权比例向万城置地进行债权性投资。详见关于本公司的《对外投资公告》。
九、关于的议案
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司决定于2004年5月25日召开公司2003年度股东大会。会议主要事项如下：
(一)会议议题：
1、公司2003年度报告及报告摘要；
2、公司2003年度财务决算报告；
3、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
4、公司2003年度董事会工作报告；
5、公司2003年度监事会工作报告；
6、关于续聘公司年度审计机构的议案；
7、《公司章程》修正案 ；
8、《关联交易管理制度》。
(二)会议召开时间：2004年5月25日上午9:30，会期半天
(三)会议召开地点：公司十楼会议室
(四)出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月15日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
(五)股东出席会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室
3、登记时间：2004年5月24日上午9:00---下午3:00
(六)其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：0411-3633671-381
传 真：0411-3642706
邮 编：116001
联 系 人：孙福君
附：
1、《公司章程》修正案
2、关联交易管理制度
4、授权委托书
特此公告
大连亿城集团股份有限公司董事会
二OO四年四月二十二日
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席大连亿城集团股份有限公司于2004年5月25日召开的2003年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号:
股东账户卡号： 股东持股数：
代理人签名：
(公司盖章)：
年 月 日
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2004-12-09
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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亿城股份第三届董事会于2004年12月7日召开第十九次会议，会
议审议并一致通过关于确认亿城中心项目合作开发结果的议案。
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2004-11-20
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第三届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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亿城股份第三届董事会于2004年11月19日召开临时会议。会议
审议并一致通过关于向上海浦东发展银行大连分行申请8000万元综
合授信额度的议案。
亿城股份董事会决定以公司自有房产渤海饭店地下一层至地上
三层作为抵押物，向上海浦东发展银行大连分行申请综合授信额度
人民币捌仟万元整，期限十二个月。
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2004-11-10
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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亿城股份2004年第三次临时股东大会于2004年11月9日召开，大会
审议通过了关于控股子公司万城置地申请人民币贰亿元两年期贷款的
议案。
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2003-05-30
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9:30，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连亿城集团股份有限公司第三届董事会于2003年4月28日以通讯方式召开第十次会议。公司实有董事8名，参加会议董事8名。会议情况已通报公司全部2名监事。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、公司2003年第一季度报告
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
二、公司2003年第一季度财务报告
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
三、关于亿城地产申请大额银行贷款事宜的议案
鉴于公司控股子公司北京亿城房地产开发有限公司正在进行碧水云天二期房地产项目的开发，存在较大资金需求。因此亿城地产拟以碧水云天二期项目的土地及部分在建工程为抵押，向中国工商银行北京海淀新技术产业开发试验区支行申请人民币1.5亿元的二年期贷款。
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
四、关于召开2003年第二次临时股东大会的议案
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司拟于2003年5月30日。会议主要事项如下：
(一)会议议题：
关于亿城地产申请大额银行贷款事宜的议案
(二)会议召开时间：2003年5月30日上午9:30，会期半天
(三)会议召开地点：公司十楼会议室
(四)出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月19日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
(五)股东出席会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地址：辽宁省大连市中山区中山路124号公司董事会办公室
3、登记时间：2003年5月29日上午9:00---下午3:00
(六)其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：0411-3633671-381
传 真：0411-3642706
邮 编：116001
联 系 人：孙福君
参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告
附：授权委托书
大连亿城集团股份有限公司董事会
二OO三年四月二十九日
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席大连亿城集团股份有限公司于2003年5月30日召开的2003年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
委托人(法定代表人)签名： 委托人身份证号:
股东账户卡号： 股东持股数：
代理人签名：
(公司盖章)：
年 月 日
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.029
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) -1.14
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