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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-28
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证券简称由“铜城集团”变为“*ST铜城” ，2006-05-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-28
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股票交易实行退市风险警示
，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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经会计师事务所审计，铜城集团2005年度业绩继续出现亏损。根据有关规定，公司将因
2004年、2005年连续两年亏损而实行退市风险警示。
公司股票自2006年4月28日停牌一天，2006年5月8日开市起恢复交易，并实行退市风险警
示。公司股票证券简称变更为*ST 铜城，股票报价的日涨跌幅由10%调整为5%。
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2006-04-22
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[20054预亏](000672) 铜城集团：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经北京五联方圆会计师事务所预审计，铜城集团2005年度预计亏损8000万元左右 |
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2006-04-18
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[20061预亏](000672) 铜城集团：业绩预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏公告
经铜城集团财务部门初步测算，公司2005年度预计亏损4800万元左右，较去年减亏约49.21% |
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2006-04-11
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-11
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，财务指标,延期披露定期报告 |
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| 2006-04-06
第二次披露日期：2006-04-18 |
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2006-01-18
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[20054预亏](000672) 铜城集团：业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏公告
经铜城集团财务部门初步测算，公司2005年度预计亏损4800万元左右，较去年减亏约49.21%。
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2006-01-06
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五届三次董事会会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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铜城集团于2006年1月5日召开了五届三次董事会会议，审议通过了《公司董事会设立专门委员会的议案》。
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2005-12-31
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关于中国建设银行白银市分行催收贷款公告 |
深交所公告，借款 |
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日前，中国建设银行白银市分行向铜城集团送达了《催收通知书》，要求公司积极筹措资金还本付息。现将有关情况公告如下：公司在中国建设银行白银市分行贷款本金5732.71万元，截止2005年底累计欠付利息935.5万元。该贷款于2004年6月29日到期，公司以铜城商厦地下室、主楼1-7层及裙楼1-4层为上述贷款向中国建设银行白银市分行作了抵押，并在登记部门办理了抵押手续。该事件对公司正常生产经营产生一定负面影响，但对公司本期利润和未来利润不会产生影响。公司将积极同中国建设银行白银市分行协商解决归还债务等问题 |
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2005-12-10
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关于第一大股东转让股权进展情况的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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铜城集团于2005年10月18日刊登了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司》。目前该股权转让事宜仍在报批之中，本次收购尚需国务院国资委核准和中国证监会审核无异议后方可履行 |
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2005-10-27
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[20054预警](000672) 铜城集团：业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警
由于铜城集团出售股权的收益尚不确定，致使公司年初至下一报告期期末的累计净利润存在不确定性 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0018
2、每股净资产(元) 0.73
3、净资产收益率(%) 0.25 |
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2005-10-25
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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铜城集团2005年度第一次临时股东大会于2005年10月24日召开，通过如下议案：(一)公司章程修正案；(二)股东大会议事规则；(三)董事会议事规则；(四)监事会议事规则；(五)关于董事会换届选举的议案；(六)关于监事会换届选举的议案 |
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2005-10-25
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五届一次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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铜城集团于2005年10月24日召开了五届一次董事会会议，形成如下决议：
一、选举张永宏先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；
二、选举赵京龙先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年；
三、聘任赵京龙先生为公司总经理，任期三年；
四、聘任张世田先生为公司董事会秘书；金铭浩先生为公司证券事务代表。
五、聘任夏劲松、李宾、丁成栋先生为公司副总经理；魏万栋先生为公司财务总监。
六、审议通过了《总经理工作细则》 |
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2005-10-18
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关于第一大股东转让股权进展情况的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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铜城集团于2005年8月18日刊登了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于第一大股东转让股权的提示性公告》。目前该股权转让事宜仍在报批之中，本次收购尚需国务院国资委核准和中国证监会审核无异议后方可履行 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-24 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程》修正案；
2、审议《股东大会议事规则》；
3、审议《董事会议事规则》；
4、审议《监事会议事规则》；
5、审议关于公司董事会换届选举的议案；
6、审议关于公司监事会换届选举的议案；
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2005-09-22
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作人员疏忽，铜城集团在2005年9月21日刊登的《2005年度第一次临时股东大会通知》中的会议召开时间"2005年10月25日上午9：30"有误 ，现更正为召开时间："2005年10月24日上午9：30"。公司董事会对因此给投资者带来的不便表示歉意。 |
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2005-09-21
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四届十次监事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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铜城集团于2005年9月19日召开了四届十次监事会会议，形成如下决议：
一、审议通过了《修订监事会议事规则的议案》；
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2005-09-21
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四届二十四次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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铜城集团于2005年9月19日召开了第四届董事会第二十四次会议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司章程修正案》，并提请公司2005年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《修订股东大会议事规则的议案》，并提请公司2005年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《修订董事会议事规则的议案》，并提请公司2005年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
五、审议通过了《关于公司出售控股子公司甘肃中科凯思软件有限责任公司36%股权的议案》。
六、会议同意公司于2005年10月24日召开2005年度第一次临时股东大会，审议四届二十四次董事会会议和四届十次监事会会议提交的议案 |
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2005-08-30
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0016
2、每股净资产(元) 0.73
3、净资产收益率(%) 0.22 |
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2005-08-20
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京大地花园酒店签订《股权转让协议书》，经协商同意，北京市海淀区国有资产投资经营公司将所持有的铜城集团39,453,746股法人股(占铜城集团总股本的25.96%)转让给北京大地花园酒店。北京市海淀区国有资产投资经营公司就此发布 |
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2005-08-19
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第一大股东转让股权的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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铜城集团接第一大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司的通知，该公司于2005年8月16日与北京大地花园酒店在北京市草签了《股权转让协议书》。根据转让协议, 北京市海淀区国有资产投资经营公司拟将其合法持有的公司3945.37万股国有法人股,以人民币1.52元的价格转让给北京大地花园酒店,股权转让总价款为6000万元。本次股权转让完成后, 北京大地花园酒店将成为公司第一大股东，持有公司股份3945.37万股，占公司总股本的25.96%。北京市海淀区国有资产投资经营公司不再持有公司股份。本次股权转让尚需经国资委和中国证监会核准 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-19 |
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2005-06-28
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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铜城集团2004年度股东大会于2005年6月27日召开，通过如下议案：(一)公司董事会工作报告；(二) 公司监事会工作报告；(三)公司2004年度报告及其摘要；(四)公司2004年度财务决算方案；(五)公司2004年度利润分配方案；(六)聘任公司2005年度会计师事务所；(七) 公司出售杨凌鼎天济农腐殖酸制品有限公司41%的股权 |
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2005-06-15
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延期召开2004年年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动 |
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铜城集团2004年度股东大会原定于2005年6月23日召开。现由于2004年年度股东大会增加临时提案的原因，公司董事会决定将该次股东大会延期至6月27日召开。2004年年度股东大会的其他事项不变 |
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2005-06-15
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增加股东大会临时提案 |
深交所公告，其它 |
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2005年6月14日铜城集团董事会召开四届二十二次董事会会议。会议同意将公司第二大股东甘肃金合投资有限公司提交董事会的《关于出售白银铜城商厦（集团）股份有限公司持有杨凌鼎天济农腐殖酸制品有限公司41%股权的提案》列为2004年度股东大会议程，提交2004年度股东大会表决 |
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2005-06-15
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出售子公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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铜城集团于2003年12月29日以协议价6800万元收购了西安鼎天科技实业（集团）有限公司持有杨凌鼎天济农腐殖酸制品有限公司51%的股权。现经公司第二大股东甘肃金合投资有限公司提议，以协议价5500万元的价格一次性将公司持有的杨凌鼎天41%的股权转让给鼎天集团。此次股权转让后，公司仍持有杨凌鼎天10%的股权。上述股权出售后，公司的合并报表范围将发生变化。该交易事项经2004年度股东大会表决通过后即生效。本次协议收购对公司的未来经营和财务状况产生较大影响。本次股权转让将实现转让收益596万元 |
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2005-05-20
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关于2004年年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关要求，铜城集团现将2004年年度报告中募集资金使用情况等事项进行补充 |
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2005-04-28
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2005年4月28日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于召开2004年年度股东大会的通知》，2004年度股东大会原定于2005年6月23日召开。现由于2004年年度股东大会增加临时提案的原因，公司董事会决定，2004年年度股东大会的召开时间由原来的6月23日延期至6月27日。2004年年度股东大会的股权登记日等其他事项不变。
特此公告。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二OO五年六月十四日
召开2004年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第二十一次审议通过了关于2004年度股东大会的决议。2004年度股东大会定于2005年6月23日上午9：30在白银铜城商厦四楼会议室召开。召集人为公司董事会；出席对象为公司全体股东；会议方式为现场表决方式。
二、会议议程：
1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司2004年度报告及其摘要；
4、审议公司2004年度财务决算方案；
5、审议公司2004年度利润分配及公积金转增方案；
6、审议关于聘请2005年度会计师事务所的议案；
7、审议《关于出售白银铜城商厦（集团）股份有限公司持有杨凌鼎天济农腐殖酸制品有限公司41%股权的提案》。
三、会议出席人员：公司董事及其他高级管理人员;截止2005年6月13日下午3:00 深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理人出席)；
四、登记办法
(1)登记手续：国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理登记手续。外地股东可通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2005年6月20日---6月22日
(3)登记地点：白银市白银区五一街8号铜城集团证券部
联系电话：0943-8223409
传 真：0943-8227879
联 系 人：顾海菊
六、其他事项：会期半天， 与会人员住宿及交通费自理。
特此通知。
附：授权委托书
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二00五年四月二十五日
授 权 委 托 书
兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并对各项议程行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）： 委托日期：
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0149
2、每股净资产(元) 0.71
3、净资产收益率(%) -2.08(000672) 铜城集团：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
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