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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-16
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.773
3、净资产收益率(%) 1.404
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1996-12-20
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1996.12.20是大同水泥(000673)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.15: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5100万股) |
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1996-12-20
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1996.12.20是大同水泥(000673)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.15: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5100万股) |
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1997-01-24
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1997.01.24是大同水泥(000673)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.15: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5100万股) |
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2005-04-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-04 |
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2005-01-15
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三届二十七次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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大同水泥于2005年1月14日召开三届董事会二十七次会议，会议审议通过如下决
议：
一、提名郝思文为公司第三届董事会独立董事侯选人，添补因白银泉辞职后形成的
空缺，任期至本届董事会届满止。
二、公司决定在归还到期贷款的情况下，向大同市工商银行南郊支行申请流动资金
贷款1200万元人民币，用于公司流动资金周转，贷款期限为一年 |
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2004-12-21
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公司股权司法续冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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| (000673) 大同水泥:
近日,大同水泥董事会从中国证券登记结算有限公司深圳分公司获知:因该公
司第一大股东大同水泥集团有限公司与建设银行山西大同南郊支行发生借款合同
纠纷诉讼,其持有的大同水泥国有法人股被山西省高级人民法院继续冻结,本次续
冻股份为12240万股(占总股本的70.59%),冻结期限自2004年12月16日至2005年6
月1日。
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2005-01-26
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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大同水泥诉海南诚成企业集团有限公司未能按《股权转让协议》约定履行付款义务一案经
北京市第一中级人民法院审理，已于2004年3月8日作出一审判决，判令大同水泥胜诉。但在判
决书下达并生效后，海南诚成企业集团有限公司未在法定期限内向大同水泥履行判决书裁定的
给付义务，为此大同水泥向北京市第一中级人民法院提出执行申请，法院经审查，给大同水泥
下达了《受理执行案件通知书》，决定立案执行。
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1999-10-15
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1999.10.15是大同水泥(000673)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送5转增2 |
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2003-08-05
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中国联合水泥收购事宜进展情况 |
深交所公告，其它 |
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2003年3月13日，公司控股股东大同水泥集团有限公司与中国联
合水泥有限责任公司、大同市经济委员会三方在北京签订了关于将大
同水泥集团有限公司整体划转给“中联水泥”的《资产划转协议书》，
“中联水泥”将通过此次划转直接控制大同水泥集团有限公司，并进
而间接控制公司。
由于受“非典”影响，办理该项整体划转的相关工作被迫放缓，
后因大同水泥集团有限公司所持公司国有法人股被全额冻结，目前，
正在协商处置办法，由于上述因素影响，划转工作尚未取得实质性进
展 |
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2003-08-26
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重大诉讼，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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北京市第一中级人民法院于2003年8月22日受理了公司起诉海南
诚成企业集团有限公司和海南金牛膜料开发有限公司欠款纠纷案，并
于2003年8月22日将北京市第一中级人民法院（2003）一中民初字第
9596号、第9597号受理案件通知书送达公司。公司就此公布公告，有
关详情见公告全文 |
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2003-07-05
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股东持股被司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东大同水泥集团有限公司因与建设银行山西大同南
郊支行发生借款合同纠纷诉讼，经山西省高级人民法院裁定，将大同
水泥集团有限公司持有的公司全部国有法人股12240万股（占总股本的
70.59%）予以冻结，冻结期限为自2003年6月18日始至2004年6月17日
止 |
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.020
2、每股净资产(元) 1.754
3、净资产收益率(%) 1.126 |
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2003-09-30
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对外担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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公司三届董事会十三次会议于2003年9月29日召开，形成如下决
议：
1、关于中国证监会太原特派办巡回检查发现问题的整改报告。
2、同意为山西大同齿轮集团有限责任公司进行担保。
3、白银泉辞去公司独立董事职务。
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2004-09-17
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
经2004年8月13日召开的公司三届董事会二十四次会议审议通过，本公司决定于2004年9月17日召开公司2004年度第二次临时股东大会。具体事宜通知如下：
一、股东大会时间：2004年9月17日上午9时
二、股东大会地点：公司憩园宾馆二楼会议室
三、会议审议事项：
（1）审议关于公司与控股股东及其子公司签署有关关联交易协议的议案。
（2）审议关于确认提取应收帐款坏帐准备报告的议案。
四、出席会议对象
（1）本公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）凡在2004年9月9日（星期四）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
五、会议登记办法
符合出席会议条件的股东，请于2004年9月16日（星期四）上午8：30---11：30持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系地址：山西省大同市口泉镇大同水泥股份有限公司证券部
联系电话：0352-4062416
传 真：0352-4042623
联 系 人：李明华
特此公告
大同水泥股份有限公司
董 事 会
2004年8月13日
授权委托书
兹委托 先生代表本人（或本单位）出席大同水泥股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
授托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-09-18
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2004年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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大同水泥2004年度第二次临时股东大会于2004年9月17日召开，审
议通过如下决议：
1、《关于公司与控股股东及其子公司签署有关关联交易协议的议
案》。
2、《关于确认提取应收款项坏帐准备报告的议案》。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-03
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 0.78
4、不分配，不转增 |
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2004-03-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-14
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变更联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司网站已于2004年1月10日起正式开通,同时公司相关联系方式
变更如下:
1、公司国际互联网网址为:http://www.dtshuini.com。
2、公司董事会秘书电子信箱为：lg2600@dtshuini.com。
3、公司电子信箱变更为：zqb@dtshuini.com ，原电子信箱
dtsnzqb@public.dt.sx.cn不再使用。
公司的其它联系方式不变。
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2004-01-31
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获税收优惠 |
深交所公告，税率变动 |
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经山西省经贸委、国税局等部门认定、经大同市国税局批准，决
定对公司生产的32.5＃复合硅酸盐水泥从2003年1月1日至2004年12月
31日免征水泥资源综合利用增值税，实行增值税即征即退优惠政策。
公司于2003年12月30日收到2003年度1－10月份资源综合利用产品退
还增值税1669100.69元。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 1.781
3、净资产收益率(%) 2.611
二、不分配，不转增。
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2003-04-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经2003年3月12日召开的公司三届董事会二次会议审议通过，决定召开2002年度股东大会，具体事宜通知如下：
（一）股东大会时间：2003年4月16日上午9时
（二）大会地点：公司憩园宾馆二楼会议室
（三）会议审议事项：
１、审议公司2002年年度报告正文及年度报告摘要。
２、审议公司2002年度董事会工作报告。
３、审议公司2002年度监事会工作报告。
４、审议公司2002年度财务决算报告。
５、审议公司2002年度利润分配及公积金转增股本预案。
６、审议公司董事会对1999年利润分配涉税300万元重大会计差错进行追溯调整说明的议案。
（四）参加会议办法：
1、会议出席对象
（1）本公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）凡在2003年4月9日（星期三）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的可委托代理人出席。
2、会议登记办法
符合出席会议条件的股东，请于2003年 4月15日（星期二）上午8：30-11：30持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：山西省大同市口泉镇
联系电话：0352-4062400
传 真：0352-4042623
联 系 人：李明华 张立坤
特此公告
大同水泥股份有限公司
董 事 会
2003年3月12日
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2003-03-18
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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(摘要)。
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2003-03-28
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第三次会议于2003年3月24日召开，会议通过了
关于中国联合水泥有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书。
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2003-02-17
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（000673）大同水泥因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-03-12
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[20024预平](000673) 大同水泥：业绩预警修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警修正
公司董事会于2003年1月18日刊登了公司2002年度业绩预警公告，
依据山西天元会计师事务所对公司2002年度财务报告审计结果，认定
公司2002年度所实现的净利润与上年度相比未发生大幅下滑。
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2003-02-16
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经2003年1月10日召开的公司二届董事会十七次会议审议通过，本公司决定于2003年2月16日召开公司2003年度第一次临时股东大会。具体事宜通知如下：
一、股东大会时间：2003年2月16日上午9时
二、股东大会地点：公司憩园宾馆二楼会议室
三、会议审议事项：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、《关于公司独立董事津贴及费用的议案》。
四、出席会议对象
（1）本公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）凡在2003年2月10日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
五、会议登记办法
符合出席会议条件的股东，请于2003年2月14日（星期五）上午8：30－－－11：30持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。
6、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系地址：山西省大同市口泉镇大同水泥股份有限公司证券部
联系电话：0352－4062400
传真：0352－4042623
联系人：李明华
特此公告
大同水泥股份有限公司董事会
2003年1月10日
授权委托书
兹委托 先生代表本人（或本单位）出席大同水泥股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
授托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-02-18
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选举葛晋生为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年2月16日召开，
会议审议通过公司董监事会换届选举及独立董事津贴及费用。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年2月16日召开，会议
通过如下决议：
1、选举葛晋生为公司董事长；唐高为副董事长。
2、聘任唐高为总经理；刘刚为董秘。
3、聘任张建文、刁润华、帖立国为副总经理；帖立国为总会计
师，刘建云为计财部部长。
三、公司第三届监事会第一次会议于2003年2月16日召开，会议
选举武德印为公司第三届监事会主席；候智高为副主席 |
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2003-02-19
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出让子公司股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司将所持北京东方诚成实业有限责任公司55%的股权分别转让
给海南诚成企业集团有限公司35%，海南金牛膜料开发有限公司20%，
并于2002年9月30日签订了《股权转让协议》。
本次股权转让已于2002年12月3日经北京市工商行政管理局核准，
完成了相关工商过户变更登记。本次股权出让金额共计6700万元。
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2003-03-14
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 4.58
二、不分配，不转增。
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